Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество

«Инновационный фонд «Аз-Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

1.3. Место нахождения эмитента

620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15

1.4. ОГРН эмитента

1036603503133

1.5. ИНН эмитента

6660005849

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00402-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:/www.ecki.ru. Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание совета директоров проводилось путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. В соответствии с п. 9.6. Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» заседание Совета директоров Фонда является правомочным. По всем вопросам повестки члены Совета директоров проголосовали ЗА, решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.                   Вынести на утверждение общему собранию акционеров вопросы, связанные с увеличением уставного капитала ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных посредством закрытой подписки.

2.                   Определить цену размещения дополнительных акций обыкновенных именных, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения 1 (один) рубль за каждую размещаемую акцию, что соответствует номинальной стоимости одной акции.

3.                   Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.

4.                   Предварительно утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров Годовой отчет ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам деятельности за 2011 год.

5.                   Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2011 года.

6.                   Утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2011 года.

7.                   Утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам 2011 года не объявлять и не выплачивать.

8.                   Утвердить список кандидатов для избрания членов Совета директоров общества годовым общим собранием акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

9.                   Утвердить список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии общества годовым общим собранием акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

10.                Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в аудиторы общества аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинкон».

11.                Провести годовое общее собрание акционеров 16 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Время начала собрания с 11 часов 00 минут местного времени 16 июня 2012 года, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании с09 часов 00 минут местного времени 16 июня 2012 года.

12.                Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал»:

          1.     Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

          2.     Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2011 г.

          3.     О дивидендах по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

          4.     Избрание членов Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

          5.     Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

          6.     Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

          7.     Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.

          8.     Об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных посредством закрытой подписки.

13.                Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» на 27 апреля 2012 года.

14.                Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» и порядок ее предоставления.

15.                Утвердить порядок и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

16.                Утвердить предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2012 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09 апреля 2012 г. № 100.

3. Подпись

 

3.1. Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал»    _________________________В.Г.Дронов

 

3.2. Дата «09» апреля 2012 г.                                                             М.П.