Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

 

Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Инновационный фонд «Аз-Капитал»

Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ИФ «Аз-Капитал»

Место нахождения эмитента

620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15

ОГРН/ИНН эмитента

1036603503133/6660005849

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:/www.ecki.ru. Раздел: Раскрытие информации/сообщения эмитентов

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» будет проводиться 16 июня 2012 года по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Начало общего собрания акционеров 16 июня 2012 года с 11 часов 00 минут местного времени.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 16 июня 2012 года с 9 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определена на 27 апреля 2012 года по данным реестра акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Куда: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к.101. Кому: ОАО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.                     Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

2.                     Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2011 г.

3.                     О дивидендах по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

4.                     Избрание членов Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

5.                     Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

6.                     Утверждение аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».

7.                     Утверждение Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.

8.                     Об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций обыкновенных именных посредством закрытой подписки.

С информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания можно ознакомиться, начиная с 25 мая 2012 года в рабочие дни с 10 часов до 14 часов по адресу: город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 101.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителей акционеров, также документы, подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в общем собрании.

 

Утверждено: Советом директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» (Протокол от 09 апреля 2012 г. № 100)

 

Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал»  _________________________В.Г.Дронов

                                                                                                   М.П.