Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Уральское открытое акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта (ОАО «Уралпромжелдортранс»)
Место нахождения общества:	620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом. 15
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	16 мая 2017 года
Место проведения общего собрания:	620067, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом. 15, 3 этаж (актовый зал)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10часов 00 минут.
Время открытия общего собрания:	11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов:	12 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания:	12 часов 15 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	24 апреля 2017 г.
Дата составления протокола:	16 мая 2017 г.

Председатель собрания – Чечулин Владимир Степанович, секретарь собрания Пелевина Анна Владимировна — юрисконсульт юридического отдела ОАО «Уралпромжелдортранс».

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 54 435.

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их представители, зарегистрированные на Собрании акционеров: 49744, что составляет 91.4063 % от общего количества голосов.

Кворум имеется. Собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.	Утверждение годового отчета.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года за 2016 год.
3.	Выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
4.	Избрание Совета директоров ОАО «Уралпромжелдортранс».
5.	Избрание Ревизора ОАО «Уралпромжелдортранс».
6.	Утверждение аудитора ОАО «Уралпромжелдортранс».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	54435
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	54435
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	49757
Кворум по данному вопросу имеется, (%)	91.4063

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	49757	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*

0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	54435	54435	54435
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	54435	54435	54435
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	49757	49754
Кворум по данному вопросу имеется, (%)	91.4063	91.4008

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	49757	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*

0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового года за 2016 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	54435	54435
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	54435	54435
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	49757
Кворум по данному вопросу имеется, (%)	91.4063

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	49754	99.9940
«ПРОТИВ»	3	0,0060
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*

0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	272175	40965
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	272175	40965
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	248785	39175
Кворум по данному вопросу имеется (не имеется) (%)	91.4063	95,6304

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1.	Епифанцева Светлана Георгиевна	42865	17.2297
2.	Козлов Александр Борисович	60710	24.4026
3.	Родионов Андрей Геннадьевич	48910	19.6595
4.	Тчанникова Екатерина Александровна	41410	16.6450
5.	Чечулин Владимир Степанович	54890	22.0632
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*

0 (0%)

Избранными в совет директоров общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования принято решение: Избрать совет директоров общества в составе:

1.	Епифанцева Светлана Георгиевна
2.	Козлов Александр Борисович
3.	Родионов Андрей Геннадьевич
4.	Тчанникова Екатерина Александровна
5.	Чечулин Владимир Степанович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	54435
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров (Наблюдательного совета) и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	17441
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	12763
Кворум по данному вопросу имеется (%)	73.1781

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*
1.	Казакова Ольга Викторовна	12760	99.9765	3 (0.0235%)	0 (0%)	0 (0 %)

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизора общества:

1.	Казакову Ольгу Викторовну

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	54435	54435	8193	8193
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	54435	54435	8193	8193
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	49757		7835	7859
Кворум по данному вопросу имеется, (%)	91.4063		95,6304	95,9233

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	49757	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*

0 (0%)

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и Финансовое Право», зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга 02.08.1995 года за основным государственным регистрационным номером 1026602952750; свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России» № 9833, регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 11201073131

Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашены на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор общества.

Дата составления отчета об итогах голосования: «17» мая 2017 г.

Председатель заседания В.С. Чечулин

Секретарь заседания А.В. Пелевина