СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Открытого Акционерного Общества «Промышленная упаковка», расположенного по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская ,7

сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 30 сентября 2020 г.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 450030,Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119 Уфимский филиал Акционерного общества “Регистраторское общество “Статус“.

Список лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен

на 09 сентября 2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Промышленная упаковка», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов о финансовых результатах за 2019 год.

2. О дивидендах за 2019 год.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 N 99-ФЗ.

7. Изменение места нахождения Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.

10. Продление договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Компекс-2000».

11. Предоставление согласия на совершение сделок с заинтересованностью

Категории(типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – акции обыкновенные, именные, бездокументарные , государственный регистрационный номер 1-01-04142-D

С информацией , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург , ул.Кантемировская,7 , литер А оф.198 в рабочие дни с 9:00 до 12:00
Дата повторного годового общего собрания акционеров : 26 октября 2020 г.

Совет директоров ОАО ”Промышленная упаковка”