Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка»

(место нахождения: 194100, г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, д.7)

1) вид общего собрания акционеров: годовое;

2) форма проведения общего собрания акционеров: собрание проводится в форме заочного голосования;

3) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, именные, бездокументарные , государственный регистрационный номер 1-01-04142-D;

4) дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2023 г.,

5) место проведения общего собрания акционеров: - ;

6) дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Куйбышева, 44-д (Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»).

7) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 06 июня 2023 г. (конец операционного дня).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Промышленная упаковка», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов о финансовых результатах за 2022 год;

2. О дивидендах за 2022 год;

3. Избрание Совета директоров Общества;

4. Избрание ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества;

6. Подтверждение ряда решений годового общего собрания акционеров за 2021;

7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 194100, г.Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, д.7, литер Ж, помещение 4-Н, 2 этаж, № 24.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В случае, если акции общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Принявшими участие в очередном общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 30 июня 2023 года.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования будут доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Справки по телефону: (343) 357-30-97 (доб.169).

Утверждено: Советом директоров ОАО «Промышленная упаковка»

(Протокол от 23.05.2023 № 1СД/23)