Title: Приложение 25
Author: Prof-RomanovaAA
Last saved by: user

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг - «Созыв внеочередного общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество «Дежа-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Дежа-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента | 620042, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97
1.4. ОГРН эмитента | 1026605615189
1.5. ИНН эмитента | 6663049410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1. Положения:
2.1. Дата заседания совета директоров эмитента:
10 июня 2008 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
10 июня 2008 года, протокол № 100608/СЗ.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
2.3.1. «В связи с необходимостью одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность акционера Общества, созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества».
2.3.2. «Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Дежа-Инвест»  30.06.2008г. по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 40, 6 этаж, начало регистрации акционеров в 9-00, окончание регистрации в 10-00, начало собрания в 10-00».
2.3.3. «Утвердить следующую повестку внеочередного собрания акционеров:
 1. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность.»
2.3.4. «Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров -  10 июня 2008г.».
2.3.5. «Определить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, определение порядка ознакомления с указанными материалами».
2.3.6. «Утвердить  форму уведомления акционеру о проведении внеочередного общего собрания».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Дежа-Инвест» | | | В.В. Дербенев |
| (подпись) | | |
3.2. Дата “ | 10 | ” | июня | 20 | 08 | г. | М.П.