УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров 
Открытого акционерного общества 
«Шадринский мясоптицекомбинат»
Протокол № 8 от «08» июня 2005 г.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Шадринский мясоптицекомбинат»

(редакция «08» июня 2005 года)

г. Шадринск
2005 г.
СТАТЬЯ 1. Общие положения.
1.1. Открытое акционерное общество «Шадринский мясоптицекомбинат» (далее по тексту – «Общество») действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об акционерных Обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон РФ «Об акционерных Обществах»).
1.2. Настоящая редакция Устава утверждена решением Общего собрания акционеров Общества «08» июня  2005 года.
1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими федеральными законами, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.
1.4. Открытое акционерное общество «Шадринский мясоптицекомбинат» зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Шадринска  Курганской области от 13 августа 1992 г. № 485-9.
1.5. Общество создано без ограничения срока.

СТАТЬЯ 2. Наименование и место нахождения Общества.
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Шадринский мясоптицекомбинат».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «ШМПК», ОАО «Шадринский МПК».
2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, ул. Тюменская, 1.
2.4. По указанному адресу Общество принимает направляемую ему  корреспонденцию.

СТАТЬЯ 3. Юридический статус Общества.
3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
3.2. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс,  круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, вправе иметь банковские счета на территории РФ и за ее пределами, а также штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства идентификации.  
3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
3.7. Общество не отвечает по обязательствам государства и муниципальных образований, равно как  государство и муниципальные образования не отвечает по обязательствам Общества.
3.8. Общество является правопреемником прав и обязанностей арендного предприятия с правом выкупа «Шадринский мясоптицекомбинат».

СТАТЬЯ 4. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества.
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения о филиале. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, об утверждении положений о них (внесение в них изменений и дополнений) принимаются Советом директоров Общества. Общество наделяет созданные им филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительства.
4.3. На момент утверждения настоящего Устава Общество филиалов не имеет. 
4.4. Общество может учреждать другие юридические лица, выступать их участником, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в порядке, установленном настоящим уставом и действующим законодательством для совершения сделок. 
4.5. Общество вправе давать указания, как обязательные для исполнения дочерним обществом, так и имеющие рекомендательный характер, о чём в Уставе дочернего общества должна содержаться соответствующая ссылка. При этом по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение обязательных указаний основного Общества, основное Общество отвечает солидарно с дочерним. По долгам дочернего общества, возникшим из сделок, заключённых дочерним обществом во исполнение рекомендательных указаний основного Общества, основное Общество не отвечает, даже если дочернее общество последовало рекомендациям основного.
4.6. Решения по вопросам деятельности дочерних или зависимых обществ принимаются в порядке, установленном настоящим Уставом Общества.

СТАТЬЯ 5. Цель и виды деятельности Общества.
5.1. Общество является коммерческой организацией, целью деятельности которой является получение прибыли и развитие производства высококачественной продукции из сельскохозяйственного сырья. 
5.2. Основным видом деятельности Общества является переработка сельскохозяйственной продукции и реализация продовольственных товаров, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
5.3. Видами деятельности Общества являются также: 
5.3.1. производство товаров народного потребления;
5.3.2. осуществление внешнеэкономической деятельности;
5.3.3. производство монтажных, пусконаладочных, ремонтно-строительных работ;
5.3.4. проектирование и строительство производственных, жилых, культурно-бытовых, спортивных сооружений;
5.3.5. оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;
5.3.6. осуществление дилерской, дистрибьюторской и лизинговой деятельности;
5.3.7. научно-исследовательская, консультационная, проектная деятельность;
5.3.8. проведение технических, физико-химических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
5.3.9. производство продукции производственно-технического назначения;
5.3.10. оказание услуг хранения;
5.3.11. оказание услуг связи;
5.3.12. организация подсобного сельского хозяйства, производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
5.3.13. организация общественного питания;
5.3.14. сдача в аренду имущества;
5.3.15. организация транспортных перевозок, ремонт и обслуживание автомобильной техники.
5.4. Приведенный перечень видов деятельности Общества не является исчерпывающим. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательство РФ.
5.5. Общество участвует в социально-экономическом развитии города, района, области. Общество вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность индивидуально или объединившись с гражданами или юридическими лицами, с образованием или без образования благотворительной организации на основе добровольности и свободы выбора ее целей.
5.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право осуществлять те виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение лицензии, возникает у Общества с момента получения соответствующей лицензии или в указанные в ней сроки и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными нормативно-правовыми актами.

СТАТЬЯ 6. Уставный капитал.
6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
6.2. Уставный капитал Общества составляет 1 439 600 (Один миллион четыреста тридцать девять тысяч шестьсот) рублей.
6.3. Обществом размещены обыкновенные акции в количестве 14 396 (Четырнадцать тысяч триста девяносто шесть) шт. номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
6.4. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме и являются именными.
6.5. Уставный капитал может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.5.1. увеличение номинальной стоимости размещённых акций;
6.5.2. размещение дополнительных акций по открытой или закрытой подписке;
6.5.3. размещение дополнительных акций среди акционеров Общества за счёт имущества Общества.
6.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.6.1. уменьшение номинальной стоимости размещённых акций;
6.6.2. приобретение Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
6.6.3. погашение Обществом:
6.6.3.1. акций, приобретенных и не реализованных в течение года с момента их приобретения, или 
6.6.3.2. выкупленных акций, или 
6.6.3.3. акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой.
6.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
6.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

СТАТЬЯ 7. Права и обязанности акционеров Общества.
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества является именной и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.
7.2. В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными акциями Общества, дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые обыкновенной именной голосующей акцией Общества, в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.
7.3. Акционер – владелец акций Общества имеет право:
7.3.1. Отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров и Общества.
7.3.2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
7.3.3. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ.
7.3.4. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путём выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.
7.3.5. Получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров. 
7.3.6. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации, пропорционально количеству принадлежащих ему акций Общества.
7.3.7. Получать доступ к документам, предусмотренным п. 1. ст. 89 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» (за исключением документов бухгалтерского учета), а также получать их копии за плату, которая не может превышать затрат на изготовление таких копий, в течение семи дней со дня предъявления акционером соответствующего требования.
7.3.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
7.3.9. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
7.3.10. Получать доступ к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, а также получать копии указанных документов за плату, которая не может превышать затрат на их изготовление.
7.4. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, помимо прав, перечисленных в п. 7.3 настоящего Устава также вправе:
7.4.1. Требовать от Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
7.4.2. Обращаться в суд с иском к члену Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 71 Федерального закона РФ «Об акционерных Обществах».
7.5. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами более 1 процента голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, помимо прав, перечисленных в п.п. 7.3. - 7.4. настоящего Устава также вправе:
7.5.1. Требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, помимо прав, перечисленных в п.п. 7.3. - 7.5. настоящего Устава также вправе:
7.6.1. Внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
7.7. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, помимо прав, перечисленных в п.п. 7.3. - 7.6. настоящего Устава, также вправе:
7.7.1. Требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров;
7.7.2. Во всякое время требовать поведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
7.8. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами более чем 50 процентами голосующих акций Общества, помимо прав, перечисленных в п.п. 7.3. - 7.7. настоящего Устава, также вправе:
7.8.1. давать указания, как обязательные для исполнения Обществом, так и имеющие рекомендательный характер.
7.9. Акционеры – владельцы акций Общества имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом Общества, действующим законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.
7.10. Акционер – владелец акций Общества обязан:
7.10.1. Выполнять требования Устава Общества, Положения об Общем собрании акционеров и решений Общего собрания акционеров Общества.
7.10.2. Оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством РФ, Уставом Общества, договорами об их приобретении.
7.10.3. Информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
7.10.4. Не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
7.10.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 8. Дивиденды.
8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
8.2. Дивиденды по акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов по акциям.
8.3. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества принимается только на основании предложения Совета директоров Общества.
8.4. Размер дивидендов по акциям Общества определяется Общим собранием акционеров Общества на основании предложения Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
8.5. Объявленные дивиденды Общество выплачивает денежными средствами. Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров вправе принять решение о выплате дивидендов в не денежной форме.
8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 9. Реестр акционеров. Регистратор Общества.
9.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и иными правовыми актами РФ.
9.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
9.3. Держателем реестра акционеров является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление подобной деятельности.
9.4. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.
9.5. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
9.6. В случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 10. Органы управления и контроля Общества.
10.1. Органами управления Общества являются:
10.1.1. Общее собрание акционеров Общества;
10.1.2. Совет директоров Общества.
10.1.3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.
10.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
10.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
10.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, который подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
10.5. В случае принятия решения о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.
10.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества избирает Ревизора.

СТАТЬЯ 11. Компетенция Общего собрания акционеров.
11.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:
11.1.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, когда решение такого вопроса отнесено настоящим Уставом или Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.
11.1.2. Реорганизация общества.
11.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
11.1.4. Преобразование Общества в некоммерческое партнёрство.
11.1.5. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
11.1.6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (далее по тексту – «управляющая организация») или индивидуальному предпринимателю (далее по тексту – «управляющий»), утверждение управляющего (управляющей организации) и условий соответствующего договора; досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.
11.1.7. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
11.1.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
11.1.9. Решение о выплате членам Совета директоров и Ревизору Общества вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций.
11.1.10. Утверждение  Аудитора Общества.
11.1.11. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
11.1.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
11.1.13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, в том числе определение размера дивиденда, срока, порядка и формы его выплаты по акциям каждой категории (типа).
11.1.14. Распределение прибыли по результатам финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества.
11.1.15. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
11.1.16. Дробление и консолидация акций.
11.1.17. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещённых акций.
11.1.18. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
11.1.19. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещённых обыкновенных акций посредством открытой подписки.
11.1.20. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
11.1.21. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества.
11.1.22. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения.
11.1.23. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
11.1.24. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 24 настоящего Устава.
11.1.25. Одобрение крупных сделок в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 23 настоящего Устава.
11.1.26. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений.
11.1.27. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
11.1.28. Возмещение за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества инициаторам его созыва и проведения.
11.1.29. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
11.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п. 11.1.1, 11.1.2., 11.1.5., 11.1.6., 11.1.8., 11.1.10., 11.1.12.-11.1.14., 11.1.16.–11.1.19., 11.1.24.-11.1.26. настоящего Устава только по предложению Совета директоров Общества.
11.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, предусмотренному пунктом 11.1.4. принимается Общим собранием акционеров единогласно. 
11.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, предусмотренному пунктом 11.1.1., принимается Общим собранием акционеров большинством не менее чем в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, кроме случаев, установленных статьей 12 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
11.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, предусмотренным п.п. 11.1.2., 11.1.3., 11.1.15., 11.1.18., 11.1.19., 11.1.21. 11.1.25. принимается Общим собранием акционеров большинством не менее чем в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
11.6. Все иные вопросы принимаются Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.
11.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
11.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

СТАТЬЯ 12. Годовое Общее собрание акционеров.
12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее 2 (двух) месяцев и позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года.
12.2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные п.п. 11.1.7., 11.1.8., 11.1.10., 11.1.12., 11.1.14. настоящего Устава.
12.3. Предложения акционеров Общества, в соответствии с п. 7.6. настоящего Устава, о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров или выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, Счетную комиссию Общества, должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.
12.4. Поступившие в соответствии с п. 12.3. Устава предложения рассматриваются Советом директоров в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, а также внутренними документами Общества.
12.5. Нормы, определяющие порядок созыва, подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества, регламентируются Положением об общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 13. Внеочередное Общее собрание акционеров.
13.1. Все проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
13.2. Нормы, определяющие порядок созыва, подготовки и проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, регламентируются Положением об общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 14. Информация о проведении Общего собрания акционеров.
14.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете, являющейся официальным периодическим изданием г. Шадринска Курганской области – газете «Исеть».
14.2. В сроки, установленные Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», а также внутренними документами Общества, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть предоставлена информация, предусмотренная законодательством. Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения Генерального директора Общества и (или) иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 15. Счетная комиссия.
15.1. Счетная комиссия является постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров Общества. 
15.2. Количественный состав Счетной комиссии составляют 3 (три) члена.
15.3. Счетная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком на 3 (три) года.
15.4. Совет директоров может в любое время принять решение о передаче полномочий Счетной комиссии регистратору Общества.
15.5. Иные требования, определяющие функции, полномочия, права и обязанности, порядок работы Счетной комиссии Общества, установлены Положением о Счетной комиссии.

16. Совет директоров.
16.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется в количестве пяти членов.
16.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.
16.3. Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров определяется внутренними документами Общества в соответствие с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».
16.4. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
16.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

СТАТЬЯ 17. Компетенция Совета директоров.
17.1. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:
17.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегическое планирование и контроль деятельности Общества.
17.1.2. Участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в п. 11.1.5. настоящего Устава.
17.1.3. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества.
17.1.4. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.
17.1.5. Утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.
17.1.6. Назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий. 
17.1.7. Использование прав, предоставляемых Обществу акциями (паями, долями в уставном (складочном) капитале) других коммерческих организаций.
17.1.8. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров. 
17.1.9. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
17.1.10. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
17.1.11. Назначение Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий.
17.1.12. Утверждение договора с Генеральным директором Общества. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор.
17.1.13. Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций.
17.1.14. Внесение предложения о принятии Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о передаче полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему.
17.1.15. Предварительное утверждение договора о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор.
17.1.16. Приостановление полномочий управляющей организации или управляющего Общества и образование временного единоличного исполнительного органа, а также созыв Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
17.1.17. Определение размера оплаты услуг аудитора.
17.1.18. Рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций.
17.1.19. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
17.1.20. Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
17.1.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
17.1.22. Предварительное утверждение годового отчёта Общества.
17.1.23. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определенных настоящим Уставом, кроме случаев, установленных пунктами 11.1.18, 11.1.19 настоящего Устава.
17.1.24. Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, вносимых в них изменений и дополнений, а также иных документов, в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах и ценных бумагах; определение лица, уполномоченного подписывать указанные документы.
17.1.25. Приобретение Обществом размещенных им ценных бумаг в соответствии с пунктом 22.2. настоящего Устава.
17.1.26. Утверждение отчета об итогах приобретения акций при уменьшении уставного капитала Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
17.1.27. Принятие решения о реализации размещенных ценных бумаг, приобретенных Обществом на основании п. 17.1.25. настоящего Устава.
17.1.28. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
17.1.29. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (как конвертируемых, так и не конвертируемых в обыкновенные акции), с учётом установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» ограничений.
17.1.30. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
17.1.31. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статей 23 настоящего Устава.
17.1.32. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 24 настоящего Устава.
17.1.33. Принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей) в уставном (складочном) капитале других коммерческих и некоммерческих организаций.
17.1.34. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров (п.11.1.26).
17.1.35. Предварительное утверждение внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров.
17.1.36. Принятие решения о заключении и утверждении договора с членами Счетной комиссии, а также определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор.
17.1.37. Избрание (переизбрание) председателя Совета директоров.
17.1.38. Утверждение:
17.1.38.1. годовых планов-прогнозов бюджетов и управленческой отчётности, 
17.1.38.2. ежеквартальных изменений, вносимых в годовые планы-прогнозы бюджетов на оставшуюся часть года, 
17.1.38.3. ежеквартальных изменений, вносимых в управленческую отчётность,
17.1.38.4. ежемесячных отчётов об исполнении годовых планов-прогнозов бюджета и 
17.1.38.5. ежемесячной управленческой отчётности. 
17.1.39. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ об акционерных обществах и ценных бумагах.
17.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Общему собранию акционеров либо Генеральному директору Общества.
17.3. Вопросы, предусмотренные п.п. 17.1.23., 17.1.31 настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
17.4. Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

СТАТЬЯ 18. Заседания Совета директоров.
18.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора Общества, Генерального директора, а также акционера (акционеров) владеющего не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосующих акций Общества.
18.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины количественного состава Совета директоров Общества.
18.3. На заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
18.4. При принятии Советом директоров Общества решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
18.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
18.6. Иные положения, определяющие права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок подготовки, проведения и процедуру проведения заседаний Совета директоров, регламентируются Положением о Совете директоров.

СТАТЬЯ 19. Генеральный директор.
19.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года, с испытательным сроком от трех до шести месяцев, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре Общества.
19.2. Генеральный директор приступает к исполнению своих обязанностей, начиная со дня следующего за днем принятия Советом директоров решения о его назначении, либо в срок, установленный таким решением Совета директоров.
19.3. Местом расположения Генерального директора является место нахождения Общества.
19.4. Компетенция Генерального директора установлена законодательством РФ и настоящим Уставом. Права и обязанности Генерального директора при осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа, порядок осуществления таких полномочий, трудовые права и обязанности Генерального директора определяются Положением о Генеральном директоре и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
19.5. К компетенции Генерального директора Общества относится принятие решений по следующим вопросам:
19.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
19.5.2. Выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в соответствии с их компетенцией.
19.5.3. Представление интересов Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, действуя от имени Общества без доверенности.
19.5.4. Самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов, при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом.
19.5.5. Совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов, которые относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом, только с предварительного согласия и по решению Совета директоров и Общего собрания акционеров, соответственно.
19.5.6. Открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях.
19.5.7. Обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам.
19.5.8. Организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления Обществом ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.
19.5.9. Предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РФ, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности.
19.5.10. Принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних нормативных актов Общества: штатного расписания и организационной структуры, правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.
19.5.11. Утверждение должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах Общества.
19.5.12. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя в соответствии с законодательством РФ о труде.
19.5.13. Контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
19.5.14. Обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества.
19.5.15. Организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну.
19.5.16. Исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством РФ.
19.6. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
19.7.	 Генеральный директор обязан незамедлительно принимать все необходимые меры для проведения Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для принятия решений по вопросам, возникающим в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества, которые в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесены к их компетенции.
19.8. Генеральный директор обязан обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества.

СТАТЬЯ 20. Ревизор Общества.
20.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором. Деятельность Ревизора регламентируется гл. XII Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и положением о Ревизоре Общества.
20.2. К компетенции Ревизора Общества относятся следующие вопросы:
20.2.1. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества.
20.2.2. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций органам управления и исполнительным органам Общества по финансово-хозяйственным вопросам.
20.2.3. Проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговых органов, органов статистики и других государственных органов.
20.2.4. Проверка соблюдения Обществом, органами его управления и исполнительными органами Общества требований законодательства РФ, Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренних нормативных актов Общества.
20.2.5. Проведение проверки принятых Советом директоров, исполнительными органами Общества решений, их соответствия законодательству РФ, Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров, внутренним нормативным актам Общества.
20.2.6. Проведение проверки правомерности решений и действий Генерального директора по заключению договоров от имени Общества.
20.3. Права и обязанности Ревизора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок и условия проведения им проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества регламентируются Положением о Ревизоре Общества.

СТАТЬЯ 21. Аудитор Общества.
21.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
21.2. Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.  

СТАТЬЯ 22. Приобретение Обществом размещенных акций.
22.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.
22.2. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества.
22.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 22.2. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
22.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определяемым соответствующим решением Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 23. Крупные сделки.
23.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.
23.2. Признание совершаемой Обществом сделки крупной, а также порядок одобрения такой сделки осуществляются по правилам, установленным главой X Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 24. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
24.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров.
24.2. Признание совершаемой Обществом сделки сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также порядок одобрения такой сделки осуществляются по правилам, установленным главой XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 25. Резервный фонд.
25.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала.
25.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее чем 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества, до достижения им размера, установленного пунктом 25.1. настоящего Устава. 25.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
25.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

СТАТЬЯ 26. Реорганизация и ликвидация.
26.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.
26.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
26.3. При вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества, Совет директоров должен определить форму реорганизации, а также рассмотреть вопросы о предварительном утверждении и вынесении на утверждение Общего собрания акционеров при принятии решения о реорганизации в форме:
26.3.1. слияния - договора о слиянии, передаточного акта, устава вновь образуемого общества;
26.3.2. присоединения - договора о присоединении, передаточного акта;
26.3.3. разделения (выделения) - о порядке и условиях разделения (выделения), о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемых обществ в акции создаваемых обществ (ином размещении акций), об утверждении разделительного баланса;
26.3.4. преобразования - о порядке и условиях преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады (паи).
26.4. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
26.5. В случаях предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.