Title: Приложение 27
Author: natasha bezlepkina
Last saved by: operator_cki
Company: garant

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

Открытое акционерное общество  “Юшалинский деревообрабатывающий комбинат”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО  “Юшалинский ДОК”.

1.3. Место нахождения эмитента

623670. Свердловская область, Тугулымский район. п. Юшала,
ул. Садовая. 40.

1.4. ОГРН эмитента | 10266002231468
1.5. ИНН эмитента | 6655000411.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 30014D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.ecki.ru.

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2011 г.
                                                
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.05.2011 г. протокол № 2
3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
                                                    Принятые решения: 
           1.   Провести  повторное годовое общее собрания акционеров  21 июня 2011 г. по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала, ул. Садовая, 40.       
Начало собрания в  12 ч. 00 мин.
 Время начала регистрации лиц,  участвующих в общем собрании  11 ч.  00 мин.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.	Утверждение годового  отчета ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2010 г.
3.	Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов    прибылей и убытков). 
4.	Утверждение  распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2010 г. 
5.	Утверждение  аудитора ОАО “Юшалинский ДОК”.
6.	Избрание Совета директоров ОАО “Юшалинский ДОК ”.
7.	Избрание Ревизионной комиссии ОАО “Юшалинский ДОК”   
8.	О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК»

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - “26 ”апреля 2011 г.

           2.   Опубликовать в газете “Знамя труда” в срок до “05” июня  2011 г. сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров следующего содержания:
Уважаемый акционер!
Настоящим сообщаем, что Совет директоров  открытого акционерного общества  “Юшалинский деревообрабатывающий комбинат”,  расположенного по адресу: 623670,  Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала, ул. Садовая, 40, в соответствии с  п. 6.3. Устава Общества, статьей 47 Федерального закона “Об акционерных   обществах”  26 мая 2011 г. принял решение созвать повторное  годовое общее собрание акционеров, которое состоится  21 июня  2011 г., в 12 часов 00  мин. по адресу: Свердловская область,  Тугулымский район,   п. Юшала, ул. Садовая, 40,  здание заводоуправления.  
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное  присутствие акционеров).
Время начала регистрации участников: 11 часов  00  мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:  26 апреля  2011 г.
 Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.	Утверждение годового  отчета ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2010 г.
3.	Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов    прибылей и убытков). 
4.	Утверждение  распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов ОАО "Юшалинский ДОК ” по результатам 2010 г. 
5.	Утверждение  аудитора ОАО “Юшалинский ДОК”.
6.	Избрание Совета директоров ОАО “Юшалинский ДОК ”.
7.	Избрание Ревизионной комиссии ОАО “Юшалинский ДОК”   
8.	О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Юшалинский ДОК»

С информационными материалами к предстоящему повторному собранию можно ознакомиться, начиная с 05 июня  2011 г.  в ОАО “Юшалинский ДОК” по адресу: Свердловская область, Тугулымский район,  п. Юшала,  ул. Садовая. 40 , здание заводоуправления.

Обращаем Ваше внимание, что для регистрации в качестве участника собрания акционерам ОАО “Юшалинский ДОК”  необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями n.1 ст.57 ФЗ “Об акционерных обществах” и пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации

Контактный телефон в  п. Юшала: 8- (34367) – 41-1-71.

                                   Совет директоров  ОАО  “Юшалинский ДОК”.

3. Утвердить следующую форму и текст  бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь
Для голосования на повторном  годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:  Открытое акционерное общество “ Юшалинский деревообрабатывающий комбинат”
Место нахождения общества:  Свердловская область, Тугулымский  район, п. Юшала , ул. Садовая, 40.
Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
 Место проведения общего собрания: Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала,  ул. Садовая, 40,   здание  заводоуправления.
Начало собрания в (время, дата).   12 часов  21   июня   2011 г.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (время, дата)  11 часов 00 мин.  21  июня  2011 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае когда заполненные бюллетени могут быть направлены в общество):
623670, Свердловская область, Тугулымский район, п. Юшала ул. Садовая, 40.
Фамилия,      имя,     отчество     (наименование): 
________________________________________________________________________________________________________________
Число голосов для голосования по                                                                          Номер лицевого счета в реестре   акционеров: 
данному вопросу:   

Вопросы, поставленные на голосование:

   Вопрос №1  Утверждение  порядка ведения годового общего собрания акционеров 

Формулировка решения | Варианты голосования
Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х)

   Вопрос №2  Утверждение  годового отчета о результатах  деятельности ОАО “Юшалинский ДОК” за 2010 г. 

Формулировка решения | Варианты голосования
Утвердить годовой отчет | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х)

Вопрос №3  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков. 

Формулировка решения | Варианты голосования
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе  счетов прибылей и убытков. | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х

Вопрос № 4  Утверждение    распределения прибыли, в том числе выплаты(обьявления) дивидентов, по результатам  2010 года.. 

Формулировка решения | Варианты голосования
Не выплачивать в виду отсутствия прибыли  дивиденды за 2010 год. | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х

Вопрос №5  Утверждение   аудитора Общества.

Формулировка решения | Варианты голосования
Утвердить аудитором Общества ООО “БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Вопрос №6   избрание совета директоров общества 

Формулировка решения: избрать в состав Совета  директоров Общества: | варианты голосования | Варианты голосования  заполняются только в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании*
| “за” | против всех кандидатов | воздержался по всем кандидатам | “за” | против всех кандидатов | воздержался по всем кандидатам
Лапина Владимира Ивановича | | | | | |
Кассотти Клаудио | | | | | |
Перегудина  Николая Ивановича | | | | | |
Пешкова Алексея Геннадьевича | | | | | |
Чекашева Владимира Васильевича | | | | | |
Оставьте только один вариант  голосования  (зачеркните два ненужных варианта знаком  х)

       по указанному вопросу повестки дня вы имеете право проголосовать только одним из трех способов “за”, “против всех кандидатов”, “воздержался по всем кандидатам”.
        при голосовании “за” вы вправе отдать все принадлежащие вам голоса,  умноженные на  5 (пять)  полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами по своему усмотрению.
           в случае голосования “против всех кандидатов” или “воздержался по всем кандидатам” все количество голосов считается отданным или “против всех кандидатов” или “воздержался по всем кандидатам”
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный  совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос №7   Избрание ревизионной комиссии 

Формулировка решения | Варианты голосования

Избрать ревизионную комиссию в составе:
            Чебукову Татьяну Петровну
             Сыскову Татьяну Николаевну
             Дударова Николая Васильевича

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х

Вопрос №8   0 вознаграждении членам Совета директоров  Общества 

Формулировка решения | Варианты голосования
Утвердить предложенные размеры вознаграждения членам Совета директоров | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Оставьте только один вариант голосования (Зачеркните два ненужных варианта знаком  Х

Внимание! бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (доверенным лицом).

-	*поля выделенные серым цветом заполняются только в случаях: если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции; если голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. в этих случаях в поле для проставления числа голосов должно быть указано число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, а также должна быть сделана отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; либо лицом, в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, либо о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей 
                     таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

            Акционер 
            или представитель акционера  ______________________________  / ________________________________________ /
                                                                                      (подпись)                                            (расшифровка подписи)

                 Действующий на основании доверенности № ___ , выданной  “___” _______ 200 __ г. __________________________

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Юшалинский ДОК» | | | Е.А.Зотеева
| (подпись) | |
3.2. Дата	« | 26. | » | мая | 20 | 11 | г.	М. П.