1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества

Открытое акционерное общество «ГермесИнвест»

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества

ОАО «ГермесИнвест»

1.3. Место нахождения акционерного общества

625019  г. Тюмень, ул. Республики,

д. 211а, оф. 514

1.4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7202132193

1.5. Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества (ОГРН)

1057200558800

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32472-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, включая ссылку на раздел, содержащий раскрываемую информацию

www.ecki.ru (Раздел: «Раскрытие информации / Сообщения эмитентов»)

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 апреля 2012 года в 9 час. 00 мин. по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 211а, каб. 503., почтовый адрес: 625019, г. Тюмень,
ул. Республики, 211а, оф. 514.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 17 апреля 2012 года с 08 час. 30 мин. до 09 час. 00 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
13 апреля 2012г.

2.5. Повестка для общего собрания акционеров:

1.     Об утверждении годового отчета ОАО «ГермесИнвест» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества.

2.     О распределении прибыли по результатам 2011 года, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.

3.     Отчет ревизионной комиссии за 2011 год.

4.     Избрание членов Совета директоров Общества.

5.     Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.     Избрание членов счетной комиссии.

           2.6. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ознакомление с указанной информацией производится в рабочее время по месту нахождения Общества: г. Тюмень, ул. Республики, 211а, оф. 503.

2.7. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 12 марта 2012г. (протокол № 2).

3. Подписи

3.1. Генеральный директор

ОАО «ГермесИнвест»       ______________            К.В.Белицкая

                                                                                      (подпись)

3.2. Дата «26» марта 2012. г.                                                             М.П.