|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное
присутствие акционеров;
2.3. Дата, место и время
проведения общего собрания: 01 июня 2012 года, г.Екатеринбург,
ул.Фрунзе,
35-А, конференц-зал ОАО “Свердловский инструментальный завод”;
2.4. Кворум общего собрания: число голосов,
которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров: 4 200 000;
число голосов, которыми обладают лица, принявшие
участие в собрании 2 286 327 800/1000 или 54,436 % от общего числа
голосующих акций;
2.5. Повестка дня общего
собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках,
распределения прибыли Общества за 2011г.
3. О
выплате дивидендов.
4. Выборы
Совета директоров.
5. Выборы
ревизионной комиссии.
6.
Утверждение аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим
собранием акционеров эмитента:
1.
Утвердить годовой отчет
Общества за 2011 год («ЗА» - 2 268 049
800/1000 (99,201%); «ПРОТИВ» - 1 096 (0,048%);
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и
убытках, распределения прибыли Общества за
2011 год («ЗА» -
2 266 917 800/1000 (99,151%); «ПРОТИВ» - 1 804 (0,079%);
3. Дивиденды по итогам года не выплачивать («ЗА» -
2 241 562 800/1000 (98,042%); «ПРОТИВ» - 1 110%);
4. Избрать Совет
директоров в составе:
Гунин Александр Павлович («ЗА» -
2 263 983 – 11,003%),
Иванов Валерий
Николаевич («ЗА» - 2 264 605 – 11,006%),
Лапин
Владимир Иванович («ЗА» - 2 255 556 – 10,962%),
Луговцов
Александр Владимирович («ЗА» - 2 246 810 – 10,919%),
Мельников Анатолий
Ильич («ЗА» - 2 248 767 – 10,929%),
Пешков Алексей
Геннадьевич («ЗА» - 2 276 812 200/1000 – 11,065%),
Татаркин Александр
Иванович («ЗА» - 2 250 967 – 10,939%),
Чекашев
Владимир Васильевич («ЗА» - 2 242 611 – 10,899%),
Шеметов
Владимир Николаевич («ЗА» - 2 254 759 – 10,958%).
5. Избрать ревизионную
комиссию в составе: Буякевич Г.П. («ЗА» - 2 227 156 800/1000 –
98,852%), Ершова Г.А. («ЗА» - 2 228 111 800/1000 – 98,894%),
Ильиных Э.Ю. («ЗА» - 2 226 979 800/1000 – 98,844%);
6. Утвердить
аудитором Общества - Аудиторскую фирму ООО «ОРГ
Пром-Аудит». («ЗА» - 2 263 130 800/1000 – 98,985%; «ПРОТИВ» -
1 904 – 0,083%).
2.7. Дата составления и
номер протокола общего собрания: протокол б/н составлен «05» июня 2012 года.
|
