Предварительно утвержден Советом директоров

( протокол № 0424 от 24 апреля 2012 года)

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

31 мая 2012 года

М.П.

ГОДОВОЙ О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Код эмитента: 04142-Д

за: 2011 год

Место нахождения: Россия,г.Санкт-Петербург ,ул.Кантемировская,7
Почтовый адрес: 194100 Россия,г.Санкт-Петербург , ул.Кантемировская,7

Генеральный директор Поморцева Т.Ю._____________________
Дата 16.04.12 (подпись) ФИО

Главный бухгалтер Заменина О.А. _________ ____________
Дата 16.04.12(подпись) ФИО

М.П.

Контактное лицо: Гейман Л.М.

Тел.: Факс: (343)3789634

Адрес электронной почты: azpm -sbyt @mail. ru

Адрес страницы в сети Интернет: www. ecki. ru

В В Е Д Е Н И Е

Полное фирменное наименование эмитента.Открытое акционерное общество “Промышленнная упаковка ”

Сокращенное наименование. ОАО”Промышленнная упаковка ”

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: Россия, г.Санкт-Петербург , ул.Кантемировская ,7

Почтовый адрес: 194100 г.Санкт-Петербург , ул.Кантемировская,7

Тел( факс).: (812) 5963614

Адрес электронной почты: azpm -sbyt @mail. ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: www.ecki. ru

Основные сведения о размещенных ценных бумагах

Категория: обыкновенные

Вид: именные бездокументарные

Серия (для облигаций): нет

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,5 руб

Количество ценных бумаг выпуска: 95378

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: с 17.12.1992 г. по 01.01.1996 г.

Цена размещения или порядок ее определения : в соответствии с планом приватизации.

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой: такой информацией эмитент не располагает.

1.Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество»Промышленная упаковка» занимает одно из ведущих положений в Уральском регионе по выпуску тары и упаковки для химической и другой промышленности.

2.Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности открытого акционерного общества «Промышленная упаковка « являются:

-совершенствование и развитие технологии производства тары и упаковки; разработка и внедрение новых видов упаковочных материалов , соответствующих евростандартам.

-разработка проектной документации для проведения реконструкции предприятия на базе действующего предприятия с организацией нового производства упаковочных материалов, соответствующих мировым стандартам.

- внедрение энергосберегающих технологий и создание новых видов продукции с целью уменьшения материалоемкости выпускаемой продукции.

3.Отчет Совета директоров ОАО»Промышленная упаковка» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

ОАО”Промышленная упаковка ” имеет:

-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 78№ 007010009 от 15.12.2005 г.;

-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ,выдано 07.12.92г.№ 213 серия У 1-СИ Администрацией МНО Сысертского района Свердловской области;

-Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице , зарегистрированном до 01.07.2002 года,за основным государственным номером 1026602176226, дата внесения 15 ноября 2002 года ,

серия 66 № 003593030.

В составе Единого реестра предприятий и организаций (ЕГРПО)

ОАО”Промышленная упаковка ” зарегистрирован под следующими кодами:

ОКПО 00204010; ОКОГУ 49008 ; ОКАТО 65241503000; ОКВД 74.14, 60.24.1; ОКФС 16;

ОКОПФ 47.

ОАО”Промышленная упаковка “ действует на основании Устава, утвержденного Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО»Арамильский завод пластмасс»( протокол № 1028) , зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 13 ноября 2008 г.

Открытое акционерное общество “Промышленная упаковка ”зарегистрировано Постановлением Администрации Сысертского района 9.12.1992 г.

Уставный капитал общества 47689 руб,разделен на 95378 акций номинальной стоимостью 50 коп.каждая.

На момент годового отчета количество акционеров составляет 489

Аудитором общества на общем собрании акционеров на 2011 г. утвержден ООО”Эконс-Аудит”, который является членом Некоммерческого партнерства “ Российская коллегия аудиторов “ ( Свидетельство № 065 -Ю от 23.04.2007 г.) и зарегистрировано МинФином РФ 28 декабря 2009 г.в реестре саморегулируемых аудиторских организаций ( ОРНЗ 10205010191)

Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения.

1.Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

Совет директоров отмечает, что за 2011 г.совокупный финансовый результат периода (чистая прибыль ) увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 15,7 % и составила 994 тыс.руб, что объясняется снижением материальных затрат на производство продукции , в частности энергозатрат, в связи с вводом в эксплуатацию новой котельной , установлением нового узла учета энергоресурсов , что позволило значительно снизить потери газа и теплоэнергии на 18%

Кроме того, на предприятии внедрялись новые виды продукции с использованием новых материалов, позволяющих снизить расход материалов на их производство без изменения потребительских свойств.

Предприятие работает с 2003 года на упрощенной системе налогообложения, поэтому в соответствии с действующим законодательством РФ , освобождено от ведения бухгалтерского учета , в связи с чем представляет в налоговые и другие органы , в качестве финансовой отчетности , налоговые декларации , составленные на основании книги учета доходов и расходов .

Годовая бухгалтерская отчетность предприятием представляется в порядке, определенном п.8.2 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Основные направления развития предприятия в 2011 году

1.Совершенствование технологии производства упаковочных нетканых и полипропиленовых тканей,внедрение ресурсосберегающих технологий, позволяющих снизить материальные затраты на производство продукции с целью повышения ее конкурентоспособности.

Экономическая эффективности : планировалось снижение материальных затрат на 2,5 %, фактически достигнуто 3,0 % .

2.Разработка и внедрение в производство комплексной программы использования отходов в производстве.

Экономическая эффективности: планировалось снижение материальных затрат на 3%, фактически достигнуто 4,5%.

3.Разработка и внедрение новых прогрессивных видов упаковки и тары, повышение ее конкурентоспособности.

4.Улучшение качества выпускаемой продукции,получение евросертификатов на всю выпускаемую продукцию

5.Обучение кадров производственного и управленческого персонала с целью овладения передовыми технологиями производства и управления.

6.Проведение мероприятий по экономии, электроэнергии , теплоэнергии и газа за счет проведенной реконструкции котельной , внедрения энергосберегающих технологий , потребление газа снизилось на 54%,

потребление электроэнергии на 41%

За счет внедрения указанных мероприятий . совет директоров отмечает, что по результатам работы в 2011 г. , значительно укрепилось финансовое положения предприятия:

- валюта баланса выросла на 101,2 % и составила 46192 тыс.руб.

-дебиторская задолженность выросла на 6% и составляет 20482 тыс.руб ,

-кредиторская задолженность снизилась на 15% и составляет 2522 тыс.руб.

-чистые активы составили 43870 тыс.руб. и значительно превышают уставный капитал предприятия , увеличились по сравнению с предыдущим годом на 2,3% .

-задолженность перед государственными внебюджетными фондами отсутствует

-задолженность по налогам и сборам отсутствует

- задолженность перед персоналом организации отсутствует

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками снизилась на 17,5%

Совет директоров отмечает, что средняя заработная плата персонала составила 12725 руб и выросла по сравнению с предыдущим годом на 7 % .

Совет директоров отмечает ,что обществом своевременно представляется информация,обязанность по раскрытию которой предусмотрена законодательством РФ.

Списки аффилированных лиц , сообщения о существенных фактах, затрагивающих деятельность предприятия , ежеквартальные отчеты о деятельности эмитента ,своевременно публикуются в сети Интернет и ленте новостей “Интерфакс”

В течение отчетного года проведено Годовое общее собрание акционеров 22 июня 2011 г. с повесткой дня :

1.Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности,отчета о прибыли и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.

2.Утверждение аудитора общества

3.О выплате дивидендов.

4.Выборы руководящих органов общества

-избрание Совета директоров.

5.Избрание членов ревизионнойкомисии

6.О принятии решения об обращении в Федеральный орган исполнительной властипо рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО”Промышленная упаковка” от обязанностей осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренное Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

На собрании присутствовали акционеры, полномочные представители акционеров,владеющие 77,53 % от общего количества голосующих акций.

Все документы собрания оформлены в соответствии с действующим законодательством.

На основании Решения общего собрания акционеров , предприятием был направлен пакет документов в РО ФСФР России в СЗФО , для принятия решения об освобождении ОАО”Промышленная упаковка”от обязанностей осуществлять раскрытие или представление информации, предусмотренное Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РО ФСФР России в СЗФО рассмотрело представленные материалы и направило предприятию Уведомление об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” за № 72-11-ПИ-03/15201 от 6 сентября 2011 г.

В соответствии с уведомлением , с указанного срока обществом не раскрывалась информация ввиде ежеквартального отчета , однако , обществом продолжалось раскрытие информации в соответствии с требованиями статей 92 и 93 Федерального закона от 26.12.1995г.

№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах” , пунктами 1. 9, 8.1-8. 5 и 8.7 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н.

Обществом своевременно была раскрыта информация в сети Интернет и Ленте новостей о решении РО ФСФРРоссии в СЗФО об освобождении его от

обязанностей осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”

Совет директоров отмечает, что Уведомлением о присвоении выпускам ценных бумаг государственных регистрационных номеров, № 72 -11-АТ -08/19775 от 8 ноября 2011 г. РО ФСФР России в СЗФО осуществлено аннулирование государственного регистрационного номера акций ОАО”Промышленная упаковка” 62-1П -70, присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 22.01.1993 г. и присвоен новый государственный регистрационный номер 1-01-04142-D.

За отчетный период проведено 10 заседаний Совета директоров,на которых рассматривались вопросы:

-Стратегия развития предприятия;

-Об обновлении основных фондов;

-Итоги работы предприятия за каждый квартал;

-О подготовке к общему собранию акционеров;

-Утверждение отчета ревизионной комиссии;

-О выплате дивидендов.

Совет директоров отмечает ,что за 2011г. предпрятие имеет чистую прибыль в сумме 994тыс. руб,что позволяет по итогам 2011г выплатить дивиденды и рекомендует акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2011г.

.Уставный капитал, определенный учредительными документами в сумме 47689 руб ,в течение года не менялся.

Совет директоров оценивает работу ОАО как положительную и рекомендует общему собранию акционеров утвердить годовой отчет за 2011 г.

4.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом энергетических ресурсов.

За 2011 год ОАО»Промышленная упаковка» потреблено газа природного 249тыс. м3 , электроэнергии 1000750тыс.квтч

5..Перспективы развития ОАО»Промышленная упаковка»

ОАО» Промышленная упаковка» планирует в текущем 2012 году продолжать работу по реконструкции и дальнейшему развитие производства полимерной тары и упаковки. В настоящее время разработан проект, которым предусматривается создание производства двуосно-ориентированной многослойной полипропиленовой пленки (БОПП), используемой как упаковочный материал в пищевой и другой промышленности. Инициатор проекта - ОАО «Промышленная упаковка».

При реализации проекта планируется создание нового производства на базе существующей инфраструктуры ОАО «Промышленная упаковка «

Для реализации данного проекта предполагается закупка комплектной линии по производству БОПП пленки шириной 7,2 метра, производительностью 2800 кг.готовой продукции в час и рабочей скоростью 400 м в минуту. Данная линия имеет установленную мощность по выпуску БОПП пленки в размере 21 000 тонн в год.

На первом этапе производства предполагается отдать предпочтение выпуску БОПП для табачной промышленности, а так же для производства пленок для упаковки чая , аудио- и видеокассет, CD и DVD дисков. Планируется наладить производство «твист»- пленки для упаковки конфет, так как данная пленка в России не производится, это дает преимущества нашему предприятию обеспечить рынок , не занятый отечественным производителем. Также планируется выпускать барьерные пленки с использованием таких полимеров, как PA и ЕVOH как слой в многослойной пленке. Такие пленки также в России не производятся.

В ближайших планах предприятия после пуска основной линии по производству БОПП пленок – планируется наладить выпуск полноценного упаковочного материала. В этих целях на заводе планируется ввести линии замкнутого цикла по металлизации БОПП - пленки, ламинированию и вторичной резке на потребительские форматы, а также нанесению многоцветной печати. Фактически будет налажен выпуск упаковки под заказ. Для этого планируется слияние ОАО «Промышленная упаковка», с действующим печатным производством, специализирующаяся на полноцветной печати на полимерной пленке. В дальнейшем планируется довести собственное потребление продукции до 100%, что даст возможность увеличения прибыли как минимум в два раза и сведет риски, связанные с реализацией продукции к нулю.

В перспективе предприятие планирует освоить новый вид пленки «slives» («термоусадочную этикетку»), которую можно использовать в качестве термоусадочных этикеток для бутылок и банок различного назначения. Данный вид пленки также не производится в России.

Целесообразность создания производства новыхупаковочных материалов определяется следующими факторами:

спрос на современные упаковочные материалы на основе пленок ВОРР значительно превышает предложение;

• Рост ВВП, рост производства товаров народного потребления, в том числе продуктов питания, в России сопровождается ростом индустрии упаковочных материалов;

• Рост доли упакованной продукции

• Ввод новых мощностей будет способствовать стимулированию спроса посредством расширения географии предложения;

• Модернизация упаковочной отрасли, ввод нового упаковочного оборудования и как следствие использование более технологичных материалов. (Например: замена ручной упаковки в полиэтиленовые пакеты в хлебобулочной отрасли, оборудованием механизированной упаковки, использующем БОПП).

• изменение структуры потребления - появление среднего класса;

• улучшение инфраструктуры розничной торговли и распределения;

• принятие важности упаковки как средства обеспечения сохранности продукта на протяжении всего логистического цикла;

• на материалы для производства современной упаковки существует платежеспособный спрос;

• произведенная в России БОПП пленка для упаковки будет дешевле аналогичной импортной.

• Замещение текущего объема импорта.

Решение указанных задач позволит предприятию выйти на новый уровень производства высокотехнологичной продукции и значительно повысит его эффективность.

6.Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендах)

Решением общего годового собрания акционеров от 22 июня 2011 года акционерам ОАО

« Промышленная упаковка « выплачены дивиденды в размере 100% номинальной стоимости обыкновенных акций в сумме 47689 руб.

Дивиденды выплачены в порядке и в сроки , определенные ФЗ «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ.

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

7.1.Отраслевые риски.

В течение отчетного года имело место повышение цен на сырье и материалы , а также на газ , электроэнергию и другие энергоносители.

Указанные риски не повлияли на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам, благодаря внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также в связи с увеличением чистой прибыли предприятия

7.2.Страновые и региональные риски.

Местоположение предприятия ОАО»Промышленная упаковка» , исключает влияние указанных рисков на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам..

7.3.Финансовые риски.

Ифляционные и кризисные процессы не отразились на выплаты по ценным бумагам эмитента.

7.4.Правовые риски.

Указанные риски не могут негативно сказаться на деятельности эмитента , следовательно , не повлияют на исполнение эмитентом своих обязятельств по ценным бумагам..

7.5.Риски, связанные с деятельностью эмитента.

7.6.Банковские риски

Указанные риски не могут негативно сказаться на деятельности эмитента , следовательно , не повлияют на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам..

8. Перечень совершенных ОАО»Промышленная упаковка» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых ,в соответствии с Уставом на ОАО» Промышленная упаковка », распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

9. Перечень совершенных ОАО» Промышленная упаковка» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность , не совершались.

10.Состав Совета директоров ОАО» Промышленная упаковка»,информация об изменении в составе Совета директоров ,сведения о членах Совета директоров.

Состав Совета директоров ,избранного на годовом общем собрании акционеров 22июня 2011 г. характеризуется следующими данными:

1.ФИО: Блохинцев Владимир Юрьевич

Год рождения: 1961

Образование:высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2004-наст.время

Организация :ОАО”Промышленная упаковка”

Должность: Технический директор

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

2. ФИО:Болотов Владимир Иванович

Год рождения:1946

Образование:высшее

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: нет.

3. ФИО: Гейман Лидия Михайловна

Год рождения: 1947

Образование:высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.01.2006 г.- 01.04 .2010 г.

Организация:ООО”Промкомплект”

Должность : директор по экономике

01.04.2010 г.-наст.время

Организация ООО»Спецпласткомплект.

Должность : директор по экономике

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

4.ФИО:Пушкарева Екатерина Александровна

Год рождения:1976

Образование :высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2004 -наст.время

Организация: -ОАО»Промышленная упаковка”

Должность: руководитель юридической службы

Доли в уставном капитале эмитента :нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

5.ФИО: Шарин Юрий Сергеевич

Год рождения: 1985

Образование:высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2006-настоящее время

Организация: ООО «Спецпласткомплект»»

Должность: менеджер

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

6.ФИО:Герасичкина Галина Федоровна

Год рождения:1946

Образование:высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 19,9%

Доли в дочерних и зависимых обществах эмитента: нет.

7.ФИО: Поморцева Татьяна Юрьевна

Год рождения:1951

Образование:высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2000 -наст.время

Организация: -ОАО”Промышленная упаковка”

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 26,9 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

В течение отчетного года в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

Решением общего собрания акционеров от 22.06.11 г. членом совета директоров была избранаГерасичкина Галина Федоровна.

В связи с указанным решением из членов совета директоров выбыла Клочкова Ольга Алексеевна.

В течение отчетного года сделки , совершенные членами Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

11.Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа , краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале ОАО»АЗПМ»

ФИО: Поморцева Татьяна Юрьевна-генеральный директор ОАО» Промышленная упаковка»

Год рождения:1951

Образование:высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: - 2000 -наст.время

Организация: -ОАО”Промышленная упаковка”

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 26,9 %

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО

» Промышленная упаковка» не совершались

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО» Промышленная упаковка» не предусмотрен.

12.Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов совета директоров.

Ежемесячный оклад Генерального директора ОАО» Промышленная упаковка» в 2011 году составлял 30 000 рублей , установлен решением Совета директоров (средняя заработная плата работающего с коэффициентом 2,4)

Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрен

13.Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения соблюдается.

14.Иные сведения.

Иных сведений нет