Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

Утвержден

годовым общим собранием акционеров

ОАО « Акватех »

(Протокол от « 25» июня 2012 г. № 3)

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО « Акватех »

(Протокол от « 29 » мая 2012 г. № 10 )

Председатель совета директоров

Погорелов Д.В.

(Фамилия И.О.)

Годовой отчет

открытого акционерного общества

«Акватех»

по итогам деятельности за 2011 год

Директор ________________________ А.Я.Горбунов

(подпись) ( И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер ________________________ Е.А.Евдокимова

(подпись) (И.О.Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

Сведения об акционерном обществе………………………………………………………………. …………..3

1.1. Общие сведения об обществе …………………………………………………………………………. …..3

1.2. Сведения о создании и развитии общества …………………………………………... ………………….3

1.3. Структура акционерного капитала и состава акционеров …………………………... …………………..4

1.4. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе

сотрудников (работников) общества………………………………………………………………………..4

1.5. Сведения об аудиторе общества ……………………………………………………………….. ………....4

1.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев

именных ценных бумаг общества…………………………………………………………………………….4

1.7. Органы управления и контроля акционеров общества ………………………………………………….4

1.7.1 Общее собрание акционеров ……………………………………………………………………………….4

1.7.2. Совет директоров …………………………………………………………………………………………….4

1.7.3. Ревизионная комиссия …………………………………………………………………… ……………...4-5

1.8. Итоги развития общества в отчетном году ……………………………………………..…………………..5

2. Положения общества в отрасли ………………………………………………………… …………………......6

3. Приоритетные направления деятельности общества ……………………………......................................…6

4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным

направлениям его деятельности …………………………………………. ……………………....................7-21

5. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном

году видов энергетических ресурсов ……………………………………………………………..............21-22

6. Перспективы развития общества ………………………………………………………....................................22

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества ......................................22-23

8. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок,

с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества,

принявшего решение о её одобрении ………………………………….. …………………………………….23

9. Перечень совершённых в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении

которых имеется заинтересованность …..……………………………………………………………………….. 23

10. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) ………………………………………….………………………….23-25

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества……………………………………………………………………. ……………………………………..25

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплачиваемого по результатам отчётного года ………………………………………………………………………………………………………….……………25

13. Сведения о соблюдении обществам кодекса корпоративного поведения……. ……………………25-26

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Общие сведения об обществе.

Полное наименование общества: открытое акционерное общество «Акватех».

Сокращенное наименование общества: ОАО «Акватех».

Данные о государственной регистрации общества как юридического лица:

- дата государственной регистрации общества: 26 мая 2010 года.

- номер свидетельства о государственной регистрации: серия 66 №005902864.

- орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС России №18 по Свердловской области.

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись: 1106639000489.

- дата внесения записи: 26 мая 2010 года.

- наименование регистрирующего органа: Межрайонная ИФНС России №18 по Свердловской области.

Место нахождения общества: Свердловская область, город Заречный, ул..Попова 5.

Почтовый адрес общества: 624 250, Свердловская область, г.Заречный, ул.Попова, 5.

Номера контактных телефонов общества:

телефон: 8-34377-3-21-30 факс: 8-34377-3-21-30.

Адрес электронной почты: oaoakvatex@mail.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: www.ecki.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6639020763.

Данные о лицензии (при наличии):

номер лицензии: СВЕ 02872 ВЭ

дата выдачи лицензии: 25 августа 2010 года.

орган, выдавший лицензию: департамент по недропользованию по УрФО (Уралнедра).

срок действия лицензии: 31 декабря 2028 года.

1.2.Сведения о создании и развитии общества

Открытое акционерное общество «Акватех» создано (зарегистрировано) 26 мая 2010 года. Общество создано на неопределенный срок.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются:

- сбор, очистка и распределение воды;

- удаление и обработка сточных вод;

- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование;

- инженерные изыскания для строительства;

- производство общестроительных работ.

1.3.Структура акционерного капитала и состава акционеров

В отчетном году размер уставного капитала общества был уменьшен.

Размер уставного капитала Общества: 336 034 000 (Триста тридцать шесть миллионов тридцать четыре тысячи) рублей.

Уставный капитал сформирован следующим образом:

- Муниципальное образование городской округ Заречный, от имени которого выступает Администрация Городского округа Заречный оплачивает уставный капитал в размере 333 520 000 (Триста тридцать три миллиона пятьсот двадцать тысяч) рублей;

- Муниципальное унитарное предприятие «База снабжения» оплачивает уставный капитал в размере 2 514 000 (Два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей.

Все акции акциях размещены среди учредителей и оплачены:

- категория (тип) акций: обыкновенные именные;

- номинальная стоимость одной акции: 1 000 (одна тысяча) рублей;

- форма выпуска акций: бездокументарная.

Порядок распределения акций среди учредителей:

Между учредителями размещены 336.034 (Триста тридцать шесть тысяч тридцать четыре) акции, обыкновенные, именные, в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;

Акции Общества распределяются среди учредителей следующим образом:

- Муниципальное образование городской округ Заречный, от имени которого выступает Администрация Городского округа Заречный – 333 520 (Триста тридцать три тысячи пятьсот двадцать) акций, что составляет 99,25% уставного капитала Общества;

- Заречное Муниципальное унитарное предприятие «База снабжения» - 2 514 (Две тысячи пятьсот четырнадцать) акций, что составляет 0,75% уставного капитала Общества;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33478-D;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15 ноября 2010 года.

1.4.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) общества

Наименование показателя	Отчетный период
Среднесписочная численность работников, чел.	104
Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %	15%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	24 356 588
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	7 874 948
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	77 563 238

1.5. Сведения об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование регистратора: ООО «ОргПром-Аудит»;

Место нахождения регистратора: город Екатеринбург, ул.Тверитина 34.

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 620026, город Екатеринбург, ул.Тверитина 34.

Контактные телефоны регистратора: 8-(343)-251-66-46.

Данные о лицензии регистратора:

является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская палата России» свидетельство номер 472,

дата выдачи 28.12.2009 г. (ОРНЗ 10201002074)

1.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества

Полное фирменное наименование регистратора: ОАО «Регистратор-Капитал»

Место нахождения регистратора: город Екатеринбург, Трамвайные переулок 15

Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 620027, город Екатеринбург, Трамвайный переулок ,15

Контактные телефоны регистратора:8- (343) 349-56-06

Данные о лицензии регистратора:

номер лицензии 10-000-1-00266,

дата выдачи лицензии 24.12.2002 г.,

без срока действия лицензии,

орган выдавший лицензию - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

1.7.Органы управления и контроля акционерного общества

1.7.1.Общее собрание акционеров

В отчетном году проводилось два общих собрания акционеров: очередное (Протокол №1 от 29.06.2011 года) и внеочередное (Протокол №2 от 29.12.2011 года).

1.7.2.Совет директоров

В отчетном году проводились Советы директоров. Рассматриваемые вопросы и принятые по ним решения изложены в протоколах заседаний Совета директоров Общества и представлены в пункте 4 данного отчета.

1.7.3.Ревизионная комиссия

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что:

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности приняты в 2011 году в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;

- бухгалтерская отчетность за 2011 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года;

- представленный Обществом годовой отчет в своих существенных положениях, отражение которых предусмотрено законодательством, содержит достоверные данные.

1.8. Итоги развития общества в отчетном году

За период работы Общества с 01.01.2011 по 31.12.2011 года получены следующие результаты:

В части получения разрешительной документации:

1.1. Получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (разрешение №75 от 26.10.2011 года выдано Министерством МПР Свердловской области, срок действия по 25.08.2016 года);

1.2. утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

( утвержден Департаментом федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО 26.10.2011 года, срок действия по 25.08.2016 года);

1.3. получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для стационарных источников (Приказ Министерства МПР Свердловской области №481 от 26.10.2011 года);

1.4. согласованы нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (согласовано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 11.03.2011 года , срок действия по 31.12.2013 года);

1.5. получено решение о предоставлении водного объекта в пользование ( №66-14.01.05.022-Р-РСБХ-С-2011-00537/00, выдано Министерством МПР Свердловской области 23.05.2011 года, срок действия по 31.12.2013 г.);

1.6. утверждены нормативы образования отходов и лимитов на их размещение (утверждены Департаментом федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО 10.06.2011 г., срок действия по 10.06.2015 года);

1.7. получено разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (разрешение №578(С) от 06.06.2011 года, выдано Департаментом федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО, срок действия по 31.12.2013 года);

1.8. получен паспорт гидрохимического пункта наблюдения поверхностных вод №31298 от 07.07.2011 года.

2.Текущая деятельность предприятия:

2.1. Технико-экономические показатели деятельности Общества:

показатели	январь, м3	февраль, м3	март, м3	апрель, м3	май,м3	июнь, м3	июль, м3
общий приход на ВНС-4	275 960	231 955	230 007	222 474	234 199	222 863	206 247
распределено и предъявлено абонентам	194 361	184 455	166 944	171 752	167 156	160 684	132 750
не распределено ХВС	81 599	47 500	63 063	50 722	67 043	62 179	73 497
принято сточных вод на ОС	279 959	227 753	272 832	333 142	288 105	262 751	251 678
предъявлено абонентам	237 155	212 792	221 288	243 923	232 952	223 484	200 365
не распределено сточных вод	42 804	14 961	51 544	89 219	551 53	3 9267	51 313

показатели	август, м3	сентябрь, м3	октябрь,м3	ноябрь, м3	декабрь, м3	Итого, м3
общий приход на ВНС-4	243 226	194 157	202 587	224 833	223 646	2 712 154
распределено и предъявлено абонентам	173 644	131 452	151 009	158 977	166 772	1 949 956
не распределено ХВС	69 582	62 705	51 578	6 5856	56 874	752198
принято сточных вод на ОС	259102	246278	278980	284057	280932	3 265 569
предъявлено абонентам	211 264	220 816	216 155	218 379	214 820	2 653 393
не распределено сточных вод	4 7838	25 462	62 825	65 678	66 112	612 176

Обеспечение города питьевой водой в дневное и ночное время осуществляется без ограничений.

2.2. Финансовое состояние общества следующее:

Доходы за этот период составили –70 270 512 рублей;

Расходы – 85 928 751 рублей в том числе амортизационные отчисления (амортизация начисленная) составили – 19 679 443,01 рублей,

Убытки – 17 980 036 рублей

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 года составила – 20 093 тыс. рублей, в том числе 600 000 рублей – уставный капитал в денежном выражении;

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011 года составила – 20 303,9 рублей;

По повышению доходной части проведены следующие мероприятия:

- Заключены договоры с жителями частного сектора (на ХВС, ЖБО, водоотведение);

- установлены приборы учета на колонки общего пользования в ГО Заречный;

- По снижению дебиторской задолженности проводятся следующие мероприятия:

- направлены претензии по просроченной задолженности.

- готовятся иски в арбитражный суд.

Капитальные вложения:

Сумма капитальных вложений составила 4 932 348, рублей.

Чистые активы:

По результатам 2011 года стоимость чистых активов Общества составила 321.656.000 (Триста двадцать один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, что на 14.378.000 (Четырнадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч) рублей меньше величины уставного капитала, который составляет 336.034.000 (Триста тридцать шесть миллионов тридцать четыре тысячи) рублей.

Представляется необходимым по результатам 2011 года уменьшить размер уставного капитала до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества и произвести мероприятия по снижению налогооблагаемой базы. Один из возможных вариантов снижения налогооблагаемой базы - переоценка имущества, переданного в уставный капитал Общества.

2. Положение общества в отрасли

В настоящее время ОАО «Акватех» является одной из трех организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению на территории ГО Заречный (наравне с БАЭС и ЗМУП «ЖКХ сельской территории»).

В Реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, который ведет УФАС по СО, ОАО «Акватех» официально не занесено, доля ОАО «Акватех» на рынке оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на территории ГО Заречный не просчитана.

Существует фактор, оказывающий значительное влияние на состояние отрасли - регулируемый вид деятельности. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливаются в соответствии с предельными индексами, установленными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов. На сегодняшний день действующие тарифы на услуги коммунального комплекса являются экономически не обоснованными.

4. Приоритетные направления деятельности общества.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Основными видами деятельности .Общества являются:

- сбор, очистка и распределение воды;

- удаление и обработка сточных вод;

- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование;

- инженерные изыскания для строительства;

- производство общестроительных работ.

Основные задачи, поставленные перед Обществом в начале 2011 года, выполнены:

- обеспечена бесперебойная и качественная подача воды потребителям;

- организована безаварийная и надежная работа используемого оборудования;

- введен приборный учет расхода воды потребителям;

-решены экологические вопросы в плане выполнения требований природоохранных норм (получена соответствующая разрешительная документация);

-качество услуг по водоснабжению и водоотведению значительно улучшено;

- на 2012 год утверждены тарифы РЭК Свердловской области на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом доказанных фактических объемов реализации данных услуг.

Среди приоритетных направлений деятельности Общества с учетом экономических показателей деятельности в 2011 году необходимо выделить:

- проведение энергоаудита;

- установка узлов учета тепловой энергии на объектах водоснабжения и водоотведения;

- продолжение реализации мероприятий программы энергосбережения;

-поиск дополнительных источников дохода (осуществление подрядных работ в области строительства объектов водоснабжения и водоотведения);

- снижение налогового бремени и амортизационных платежей;

-снижение издержек производства в части уменьшения энергозатрат.

В отчетном году ОАО «Акватех» активно принимало участие в Съездах Водоканалов Свердловской области, одним из направлений деятельности которого является принятие мер по снижению затрат предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, а также правовая защита указанных организаций.

ОАО «Акватех» в конце отчетного года было принято решение о вступлении в некоммерческое партнерство водоканалов области, а также об участии в утверждении Устава партнерства и иных документах, регулирующих порядок его деятельности.

В 2011 году ОАО «Акватех» приняло участие в разработке положений коллективного обращения водоканалов Свердловской области в УФАС по Свердловской области в отношении энергоснабжающих организаций, поставляющих электрическую энергию и злоупотребляющих доминирующим положением на розничном рынке, а также в подготовке законодательной инициативы об отнесении организаций водопроводно-канализационного хозяйства (водоканалов) к категории потребителей, которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам).

В 2012 году планируется вступление ОАО «Акватех» в некоммерческое партнерство водоканалов области с целью дальнейшей плодотворной работы.

4.Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Ниже представлены протоколы Совета директоров, в которых отражены сведения о деятельности Совета директоров Общества.

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Акватех»

Дата проведения заседания: 04 февраля 2011г.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров..

2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 10.8 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется в 50 процентов от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание Совета директоров является правомочным.

Заседание проводится путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Работа по первому вопросу повестки дня заседания.

Основные положения выступлений:

Горбунов А.Я.: По состоянию на 30 января 2011 года предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Акватех» не поступило.

Логунцев Е.Н.: Предлагаю принять данную информацию к сведению. Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества сформировать на следующем заседании Совета директоров в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Работа по второму вопросу повестки дня заседания.

Основные положения выступлений:

Горбунов А.Я.: Представил отчет о работе Общества за период с 04.06.2010 года по 31.12.2010 года (Приложение 1);

Представил результаты анализа показателей доходной деятельности Общества по итогам работы с 04.06.2010 года по 31.12.2010 года (Приложение 2);

Логунцев Е.Н.: На основании представленной информации о работе Общества предлагаю перейти к определению приоритетных направлений деятельности Общества на 2011 год (Приложение №3);

Кислицын А.Я.: Предлагаю дополнить Приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год пунктом 1.4. следующего содержания:

- п.1.4. Подготовка инвестиционной программы;

А также, п.2.1 изложить в следующей редакции:

- п.2.1. Повышение собираемости платежей за предоставленные услуги путем подачи исковых заявлений в арбитражный суд на абонентов, имеющих просроченную задолженность и подписания трехстороннего документа (с привлечением Администрации МО ГО Заречный) по погашению задолженности ЗМУП «ЖКХ сельской территории»;

Баканов М.В.: Поддерживаю предложения Кислицына А.Н. и предлагаю внести следующие дополнения в Приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год.

Изложить п 2.1. в следующей редакции:

- п.2.1. Повышение собираемости платежей за предоставленные услуги путем:

- подачи исковых заявлений в арбитражный суд на абонентов, имеющих просроченную задолженность;

- подписания трехстороннего документа (с привлечением Администрации МО ГО Заречный) по погашению задолженности ЗМУП «ЖКХ сельской территории»;

- применения процедуры отключения неплательщиков, имеющих просроченную задолженность более 2- месяцев, до полного ее погашения, с соблюдением требований законодательства;

Изложить п.2.2. в следующей редакции:

- п.2.2. Повышение доходности Общества путем:

- заключения договоров на ЖБО с частным сектором и прочими абонентами;

- разработки программы снижения издержек;

Дополнить пунктом 1.5. следующего содержания:

-п.1.5. Повышение «прозрачности» систем бухгалтерского и управленческого учета;

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итого голосования

Принятое решение

Определить приоритетными направлениями деятельности Общества на 2011 год:

1.В части административной деятельности:

1.1. завершение получения лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов;

1.2. завершение мероприятий по получению разрешительной документации на сбросы сточных вод;

1.3. подготовка документов в РЭК Свердловской области на получение экономически обоснованных тарифов на 2012

год;

1.4. подготовка инвестиционной программы

1.5. повышение «прозрачности» систем бухгалтерского и управленческого учета;

2. В части текущей

деятельности:

2.1. повышение собираемости платежей за предоставленные услуги путем:

- подачи исковых заявлений в арбитражный суд на абонентов, имеющих просроченную задолженность;

2.2. повышение доходности Общества путем:

- заключения договоров на ЖБО с частным сектором и прочими выявленными абонентами;

- разработки программы снижения издержек;

3. В части капитальных вложений:

3.1. модернизация систем отопления (установка УКУТ);

3.2. модернизация въездных ворот на очистные сооружения;

3.3 модернизация насосного оборудования на КНС-3

3.4. реконструкция КНС-1;

«За» - 5

«Против» - 0

«Возд.» - 0

Определить приоритетными направлениями деятельности Общества на 2011 год:

1.В части административной деятельности:

1.1. завершение получения лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов;

1.2. завершение мероприятий по получению разрешительной документации на сбросы сточных вод;

1.3. подготовка документов в РЭК Свердловской области на получение экономически обоснованных тарифов на 2012

год;

1.4. подготовка инвестиционной программы

1.5. повышение «прозрачности» систем бухгалтерского и управленческого учета;

2. В части текущей

деятельности:

2.1. повышение собираемости платежей за предоставленные услуги путем:

- подачи исковых заявлений в арбитражный суд на абонентов, имеющих просроченную задолженность;

2.2. повышение доходности Общества путем:

- заключения договоров на ЖБО с частным сектором и прочими выявленными абонентами;

- разработки программы снижения издержек;

3. В части капитальных вложений:

3.1. модернизация систем отопления (установка УКУТ);

3.2. модернизация въездных ворот на очистные сооружения;

3.3 модернизация насосного оборудования на КНС-3

3.4. реконструкция КНС-1;

Логунцев Е.Н.: Повестка дня исчерпана. Заседание Наблюдательного совета Общества завершило свою работу.

Приложение:

Отчет о работе ОАО «Акватех» за период с 04.06.2010 по 31.1.2010 года (на 2 страницах в 1 экземпляре);
Анализ показателей доходной деятельности ОАО «Акватех» по итогам работы с 04.06.2010 по 31.12.2010 года (на 1 странице в 1 экземпляре);
Приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год (на 1 странице в 1 экземпляре);

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Акватех»

Дата проведения заседания: 16 мая 2011г.

Повестка дня заседания:

1. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

Работа по первому вопросу повестки дня заседания.

Основные положения выступлений:

Логунцев Е.Н.: В соответствии с пунктом 10 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.10.12.9 и 11.2. Устава Общества, исполнительный орган Общества избирается сроком на один год членами Совета директоров Общества большинством голосов присутствующих на заседании.

Предлагаю назначить директором Общества Горбунова Андрея Яковлевича сроком на 1 год, но вернуться к обсуждению данного вопроса на наблюдательном совете Общества 03.06.2011 года при обсуждении результатов работы Общества за год. Согласие на должность директора получено (Приложение №1).

Кислицын А.Н.: Поддерживаю оба предложения, предлагаю проголосовать по назначению директора Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голо-

сование

Итоги голосования

Принятое решение

Назначить директором Общества Горбунова Андрея Яковлевича сроком на 1 год.

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Назначить директором Общества Горбунова Андрея Яковлевича сроком на 1 год.

Логунцев Е.Н.: Повестка дня исчерпана. Заседание Совета директоров Общества завершило свою работу.

Приложения:

Согласие быть избранным в единоличный исполнительный орган открытого акционерного общества «Акватех».

ПРОТОКОЛ №6

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Акватех»

Дата проведения заседания: 03 июня 2011 г.

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в связи с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

4. Образование исполнительного органа Общества.

5. Определение размера оплаты услуг аудитора за 2010 год.

6. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Работа по первому вопросу повестки дня заседания: о созыве годового общего собрания акционеров.

Основные положения выступлений:

Логунцев Е.Н.: В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.10.12.2 Устава Общества, предлагаю созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2010 года.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2010 года.

«За»- 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2010 года.

Работа по второму вопросу повестки дня заседания: утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Основные положения выступлений:

Логунцев Е.Н.: В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», разделом 9 и п.9.12.1. Устава Общества, предлагаю утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение Порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годовых отчетов за 2010 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2010 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Уменьшение уставного капитала Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годовых отчетов за 2010 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2010 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Уменьшение уставного капитала Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

«За»- 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годовых отчетов за 2010 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2010 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Уменьшение уставного капитала Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Работа по третьему вопросу повестки дня заседания: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в связи с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Основные положения выступлений:

Логунцев Е.Н.: В соответствии со статьей 54 и п.3 ст.42 Федерального закона от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.3.7. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров в редакции Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003 года №03-6/пс, а также п.9.10.1 и п.9.12.1 Устава Общества, предлагаю:

1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 июня 2011 года.

2. Определить формой проведения общего собрания акционеров - собрание.

3. Определить датой проведения общего собрания акционеров 29 июня 2011 года.

4. Определить местом проведения общего собрания акционеров – г.Заречный Свердловской области, ул.Невского 3, 3 этаж, кабинет главы ГО Заречный.

5. Определить временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -15-00 часов.

6. Определить временем открытия общего собрания акционеров – 16-00 часов.

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – разместив сообщение о проведении общего собрания акционеров в «Городской газете «Пятница» не позднее 09 июня 2011 года.

8. Определить перечнем информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- проект решения по порядку ведения годового общего собрания акционеров Общества,

- годовой отчет Общества за 2010 год,

- годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год,

- заключение аудитора,

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества,

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2010 года;

- рекомендации Совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект решения годового общего собрания акционеров Общества;

9. Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адреса, по которым с ней можно ознакомиться - определить порядком ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

- с 09 июня 2011 года по 29 июня 2011 года в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г.Заречный Свердловской области, ул.Попова, 5, 3 этаж, кабинет №2.

- 29 июня 2011 года с 15-00 часов до закрытия годового общего собрания акционеров в месте проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г.Заречный Свердловской области, ул.Невского, 3, 3 этаж, кабинет главы ГО Заречный.

- копии документов, включенные в перечень информации направляются по требованию акционеров в его адрес.

10. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год - предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год

11. Определение размера дивидендов по результатам работы 2010 года - рекомендовать дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

2. Определить формой проведения общего собрания акционеров: собрание.

3. Определить датой проведения общего собрания акционеров – 29 июня 2011 года.

4. Определить местом проведения общего собрания акционеров: г.Заречный Свердловской области, ул.Невского 3, 3 этаж, кабинет главы ГО Заречный.

5. Определить временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут.

6.Определить временем открытия общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, разместив сообщение о проведении общего собрания акционеров в «Городской газете «Пятница», не позднее 09 июня 2011 года.

8. Определить перечнем информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в следующем объеме:

- проект решения по порядку ведения годового общего собрания акционеров Общества;

- годовой отчет Общества за 2010 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2010 года;

- рекомендации Совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект решения годового общего собрания акционеров Общества;

9.1. С 09 июня 2011 года по 29 июня 2011 года в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г.Заречный Свердловской области, ул.Попова, 5, 3 этаж, кабинет №2.

9.2. 29 июня 2011 гола с 15-00 часов до закрытия годового общего собрания акционеров в месте проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г.Заречный Свердловской области, ул.Невского, 3, 3 этаж, кабинет главы ГО Заречный.

9.3. Копии документов, включенные в перечень информации, направляются по требованию акционеров в его адрес.

10. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

11. Определение размере дивидендов по результатам работы Общества за 2010 год.

12. Определить:

- голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществлять бюллетенем для голосования;

- вручение бюллетеня для голосования под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, при регистрации участников общего собрания акционеров Общества;

«За»- 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 июня 2011 года.

2. Определить форму проведения общего собрания акционеров: собрание.

3. Определить дату проведения общего собрания акционеров – 29 июня 2011 года.

4. Определить место проведения общего собрания акционеров: г.Заречный Свердловской области, ул.Невского 3, 3 этаж, кабинет главы ГО Заречный.

5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут.

6. Определить время открытия общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: разместить сообщение о проведении общего собрания акционеров в «Городской газете «Пятница», не позднее 09 июня 2011 года (Приложение №1 к протоколу)

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в следующем объеме:

- проект решения по порядку ведения годового общего собрания акционеров Общества;

- годовой отчет Общества за 2010 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год;

- заключение аудитора;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2010 года;

- рекомендации Совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект решения годового общего собрания акционеров Общества

9. Определить порядком ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адреса, по которым с ней можно ознакомиться

11.1. С 09 июня 2011 года по 29 июня 2011 года в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г.Заречный Свердловской области, ул.Попова, 5, 3 этаж, кабинет №2.

11.2. 29 июня 2011 гола с 15-00 часов до закрытия годового общего собрания акционеров в месте проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г.Заречный Свердловской области, ул.Невского, 3, 3 этаж, кабинет главы ГО Заречный.

11.3. Копии документов, включенные в перечень информации направляются по требованию акционеров в его адрес.

10. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год (Приложение №2 к протоколу).

11. Рекомендовано: дивиденды не объявлять и не выплачивать по результатам работы Общества за 2010 год.

12. Определить:

- вручить бюллетень для голосования под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, при регистрации участников общего собрания акционеров Общества;

Работа по четвертому вопросу повестки дня заседания: образование исполнительного органа Общества.

Основные положения выступлений:

Предлагаю оставить решение наблюдательного Совета №5 от 16.05.2011 года, назначив директором Общества Горбунова Андрея Яковлевича сроком на 1 год - в силе.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Оставить решение наблюдательного Совета №5 от 16.05.2011 года, назначив директором Общества Горбунова Андрея Яковлевича сроком на 1 год - в силе.

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Работа по пятому вопросу повестки дня заседания: определение размера оплаты услуг аудитора за 2010 год.

Основные положения выступлений:

Логунцев Е.Н.: В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.10.12.10 Устава Общества, предлагаю согласовать размер оплаты услуг аудитора ООО «ОргПром-Аудит», находящегося в городе Екатеринбурге, на ул.Тверитина 34, в 2010 году - 70 000 рублей.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Согласование размера оплаты услуг аудитора ООО «ОргПром-Аудит», находящегося в городе Екатеринбурге, на ул.Тверитина 34, в 2010 году - 70 000 рублей.

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Согласовать размер оплаты услуг аудитора ООО «ОргПром-Аудит», находящегося в городе Екатеринбурге, на ул.Тверитина 34, в 2010 году - 70 000 рублей.

Работа по шестому вопросу повестки дня заседания: определение приоритетных направлений деятельности Общества

Основные положения выступлений:

Горбунов А.Я.: Представил отчет о работе Общества за период с 01.01.2011 года по 30.04.2011 года (Приложение №3);

Представил результаты анализа показателей доходной деятельности Общества по итогам работы с 01.01.2011 года по 30.04.2011 года (Приложение №4);

Логунцев Е.Н.: На основании представленной информации о работе Общества предлагаю перейти к определению приоритетных направлений деятельности Общества на 2011 год (Приложение №5);

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итого голосования

Принятое решение

Утвердить приоритетные направления деятельности Общества на 2011 года

( Приложение №5)

«За» - 5

«Против» - 0

«Возд.» - 0

Утвердить приоритетные направления деятельности Общества на 2011 года

( Приложение №5)

Приложение:

1. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

2. Годовой отчет Общества за 2010 год.

3. Отчет директора о работе Общества за период с 01.01.2011 по 30.04.2011 года.

Анализ показателей доходной деятельности Общества за период с 01.01.2011 по 30.04.2011 года.
Приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год.

ПРОТОКОЛ №7

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Акватех»

Дата проведения заседания: 20 сентября 2011 г.

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя Совета директоров

Заседание проводится путём очного голосования. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Работа по вопросу повестки дня заседания.

Основные положения выступлений:

Погорелов Д.В.: В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.5 Устава Общества Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа.

Предлагаю избрать председателем Совета директоров ОАО «Акватех» Кислицына Андрея Николаевича.

Баканов М.В.: Поддерживаю данное предложение и предлагаю проголосовать по нему.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№ п/п

Вопрос , поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Избрать председателем Совета директоров ОАО «Акватех»

Кислицына Андрея Николаевича

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 1

Избрать

Председателем

Совета директоров

ОАО «Акватех»

Кислицына Андрея Николаевича

Погорелов Д.В.: Повестка дня исчерпана. Заседание Совета директоров Общества завершило свою работу.

ПРОТОКОЛ №8

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Акватех»

Дата проведения заседания: 08 декабря 2011 г.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в связи с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

4. Определение размера оплаты услуг аудитора при проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год.

5. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Работа по первому вопросу повестки дня заседания: о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Основные положения выступлений:

Кислицын А.Н.: В соответствии со статьей 65, пунктом 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.10.12.2 Устава Общества, предлагаю созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по инициативе Совета директоров.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества

«За»- 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества

Работа по второму вопросу повестки дня заседания: утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Основные положения выступлений:

Кислицын А.Н.: В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп.1,11 п.9.2 и п.9.12.1. Устава Общества, предлагаю утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

10. Внесение изменений в Устав Общества

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

10. Внесение изменений в Устав Общества

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества

«За»- 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

10. Внесение изменений в Устав Общества

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества

Работа по третьему вопросу повестки дня заседания: определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в связи с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.

Основные положения выступлений:

Кислицын А..Н.: В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.9.10.1 и п.9.12.1 Устава Общества, предлагаю:

9. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 09 декабря 2011 года.

10. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.

11. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров 29 декабря 2011 года.

12. Определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров – г.Заречный Свердловской области, ул.Невского 3, 3 этаж, кабинет Главы администрации ГО Заречный.

13. Определить временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров -14. 00 часов.

14. Определить временем открытия внеочередного общего собрания акционеров – 15.00 часов.

15. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – разместив сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в «Городской газете «Пятница» не позднее 09 декабря 2011 года.

16. Определить перечнем информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект изменений в Устав Общества,

- проект Положения о Совете директоров Общества.

12. Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адреса, по которым с ней можно ознакомиться - определить порядком ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

- с 09 декабря 2011 года по 29 декабря 2011 года в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г.Заречный Свердловской области, ул.Попова, 5, 3 этаж, кабинет №2.

- 29 декабря 2011 гола с 14-00 часов до закрытия годового общего собрания акционеров в месте проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г.Заречный Свердловской области, ул.Невского, 3, 3 этаж, кабинет Главы администрации ГО Заречный.

- копии документов, включенные в перечень информации направляются по требованию акционеров в его адрес.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 09 декабря 2011 года.

2. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.

3. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 декабря 2011 года.

4. Определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Заречный Свердловской области, ул.Невского 3, 3 этаж, кабинет Главы администрации ГО Заречный.

5. Определить временем начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.

6.Определить временем открытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, разместив сообщение о проведении общего собрания акционеров в «Городской газете «Пятница», не позднее 09 декабря 2011 года (Приложение №1 к данному Протоколу).

8. Определить перечнем информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в следующем объеме:

- проект изменений в Устав Общества;

- проект Положения о Совете директоров Общества.

9.1 С 09 декабря 2011 года по 29 декабря 2011 года в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г.Заречный Свердловской области, ул.Попова, 5, 3 этаж, кабинет №2.

9.2. 29 декабря 2011 года с 14-00 часов до закрытия годового общего собрания акционеров в месте проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Заречный Свердловской области, ул. Невского, 3, 3 этаж, кабинет Главы администрации ГО Заречный.

9.3. Копии документов, включенные в перечень информации, направляются по требованию акционеров в их адрес.

«За»- 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 09 декабря 2011 года.

2. Определить формой проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание.

3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 29 декабря 2011 года.

4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Заречный Свердловской области, ул.Невского 3, 3 этаж, кабинет Главы администрации ГО Заречный.

5. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.

6. Определить время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: разместить сообщение о проведении общего собрания акционеров в «Городской газете «Пятница», не позднее 09 декабря 2011 года (Приложение №1 к данному протоколу).

8. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в следующем объеме:

- проект изменений в Устав Общества;

- проект Положения о Совете директоров Общества.

9.2 29 декабря 2011 года с 14-00 часов до закрытия годового общего собрания акционеров в месте проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Заречный Свердловской области, ул. Невского, 3, 3 этаж, кабинет Главы администрации ГО Заречный.

9.3 Копии документов, включенные в перечень информации, направляются по требованию акционеров в их адрес.

Работа по четвертому вопросу повестки дня заседания: определение размера оплаты услуг аудитора при проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год.

Основные положения выступлений:

Кислицын А.Н.: В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 г №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.10.12.10 Устава Общества, предлагаю согласовать размер оплаты услуг аудитора ООО «ОргПром-Аудит», находящегося в городе Екатеринбурге, на ул.Тверитина 34, при проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год - 77 000 рублей.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Согласование размера оплаты услуг аудитора ООО «ОргПром-Аудит», находящегося в городе Екатеринбурге, на ул. Тверитина 34, при проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год - 77 000 рублей.

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Согласовать размер оплаты услуг аудитора ООО «ОргПром-Аудит», находящегося в городе Екатеринбурге, на ул. Тверитина 34, при проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 201 год - 77 000 рублей.

Работа по пятому вопросу повестки дня заседания: определение приоритетных направлений деятельности Общества

Основные положения выступлений:

Горбунов А.Я.: Представил отчет о работе Общества за период с 01.01.2011 года по 31.10.2011 года (Приложение №4);

Представил результаты анализа показателей доходной деятельности Общества по итогам работы с 01.01.2011 года по 31.10.2011 года (Приложение №5).

Кислицын А.Н.: На основании представленной информации о работе Общества предлагаю перейти к определению приоритетных направлений деятельности Общества на 2012 год (Приложение №6);

№

п/п

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

Принятое решение

Определить приоритетными направлениями деятельности Общества на 2011-2012 года:

1. В части административной деятельности:

1.1 завершение мероприятий по получению лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов;

1.2. корректировки разработанной инвестиционной программы, согласно замечаний РЭК СО, и утверждении ее в Думе ГО Заречный в части платы на подключение на 2012 год;

2. В части текущей деятельности:

11.1. повышение собираемости платежей за представленные услуги путем:

- подачи исковых заявлений в арбитражный суд на абонентов, имеющих просроченную задолженность;

- применения процедуры отключения неплательщиков, имеющих просроченную задолженность более 2-х месяцев, до полного ее погашения, с соблюдением требований законодательства;

2.2. повышение доходности (снижение с/стоимости) Общества путем:

-разработки программы снижения издержек;

3. В части капитальных вложений:

3.1. Завершение мероприятий по модернизации систем отопления (установка УКУТ);

3.2.реконструкция КНС-1;

3.3.модернизация ОС

«За» - 5

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Определить приоритетными направлениями деятельности Общества на 2011-2012 года:

1. В части административной деятельности:

1.1 завершение мероприятий по получению лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов;

2.В части текущей деятельности:

2.1. повышение собираемости платежей за представленные услуги путем:

- подачи исковых заявлений в арбитражный суд на абонентов, имеющих просроченную задолженность;

2.2. повышение доходности (снижение с/стоимости) Общества путем:

-разработки программы снижения издержек;

3. В части капитальных вложений:

3.1. Завершение мероприятий по модернизации систем отопления (установка УКУТ);

3.2.реконструкция КНС-1

3.3. модернизация ОС

Кислицын А.Н.: Повестка дня исчерпана. Заседание Наблюдательного Совета Общества завершило свою работу.

Приложение:

Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2. Проект изменений в Устав ОАО «Акватех»;

3. Проект Положения о Совете директоров ОАО «Акватех»;

4. Отчет о работе ОАО «Акватех» за период с 01.01.2011 года по 31.10.2011 года;

5. Анализ показателей доходной деятельности ОАО «Акватех» по итогам работы с 01.01.2011 года по 31.10.2011 года;

6. Приоритетные направления деятельности Общества на 2012 год.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов[1].

В 2011 г. ОАО «Акватех» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование вида энергетического ресурса (вид энергии) [2]	Объем использованного энергетического ресурса
№ п/п		в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс.руб.
1.	Тепловая энергия	4 491 020 Гкал	2 ,300
2.	Электрическая энергия	6 510 340 кВт/ч	20,716
3.	Бензин автомобильный	6 046,85 литров	117,1
4.	Топливо дизельное	2 543,265 литров	51,0

6.Перспективы развития общества

Перспективными задачами Общества являются: техническое обновление систем водоснабжения и водоотведения, внедрение современных технологий, обеспечение природоохранных мероприятий, для чего необходимо привлекать значительные финансовые ресурсы. Модернизация и реконструкция городских очистных сооружений, канализационных насосных станций, канализационных сетей для обеспечения надежной работы систем водоотведения города. При этом главной задачей является качественное улучшение показателей очищенных сточных вод при сбросе в реку Ольховка за счет применения современных технологий и оборудования.

Планируется провести реконструкцию магистральных водопроводов, сетей. При этом приоритет отдается бестраншейным технологиям с применением неметаллических (полиэтиленовых) трубопроводов, запорной арматуры. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

Для реализации мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования Обществом разрабатывается инвестиционная программа на 2012-2020 годы.

Планируются мероприятия по установке приборов учета ХВС на водопроводных колонках города. Данное мероприятие позволит выявить объем нераспределенной и непредъявленной воды (услуги), произвести учет потребления и расхода воды из колонок, которые расположены в местах общего доступа города. На основании этого планируется провести переговоры с Администрацией города по покрытию недополученного дохода Обществом.

Также проводится работа по подготовке расчетов экономически обоснованных тарифов на услуги водоснабжения питьевой водой и водоотведение на 2012 год, что позволит Обществу избежать убытков.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества можно разделить на: экономические, юридические, социально-бытовые и природные.

К экономическим факторам риска относятся:

- необоснованные потери объема предоставляемых услуг, которые образуются вследствие отсутствия обще домовых приборов учета расхода воды и отсутствие договоров на коммунальный ресурс.

- неплатежи со стороны потребителей оказываемых услуг.

- риск повышения свободных цен и тарифов поставщиков материалов, топлива, энергоресурсов и услуг в условиях государственного регулирования тарифов на основные услуги Общества.
- значительный физический износ основных фондов.
- форс-мажорные обстоятельства общеэкономического характера.

Стабильность функционирования предприятия гарантируется объективной тарифной политикой, финансовой поддержкой из бюджетов всех уровней, а также своевременной оплатой потребителей за пользование коммунальными услугами. В настоящее время реализуется лишь один принцип - доступность оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг. Государственная политика ограничивает ежегодный рост тарифов коммунальных предприятий в размере инфляционных ожиданий (10-14%), при этом фактическая выручка от оказания услуг обеспечивает лишь минимальное покрытие текущих расходов Общества для поддержания инженерной инфраструктуры в рабочем состоянии.
К юридическим факторам риска относятся:

--судебные процессы, связанные с взысканием непогашенных долгов или серьезной задержкой в погашении обязательств контрагентами Общества;
--наличие исковых требований и претензий от контрагентов, либо лиц, которым причинен ущерб от деятельности Общества, либо требования административных (надзорных) органов;
- противоправные действия третьих лиц.

На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества.

К социально-бытовым факторам риска относится:

Человеческий фактор влияет на технологическую и производственную безопасность.
На объектах, связанных с использованием опасных материалов обеспечена охрана, в режиме работы которой предусмотрено осуществление деятельности по предупреждению террористических актов. Работники этих объектов ознакомлены с факторами и формами проявления терроризма, а также мероприятиями по предупреждению и ликвидации последствий террористических актов. В Обществе действует хорошо отлаженная система ГО и ЧС. Работники, принимаемые на работу, проходят обязательный инструктаж по технике безопасности. В Обществе регулярно проводится учёба по гражданской обороне.

К природным факторам риска относятся:

Небольшая степень зависимости от природных явлений.

8. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

В отчётном году сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок - не совершалось.

9. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчётном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность – не совершалось.

10. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления (совет директоров Общества):

Фамилия, имя, отчество: Баканов Михаил Васильевич

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров

Сведения о занимаемых должностях в других организациях, включая должность члена совета директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:

*Наименование организации:*	*Место нахождения организации:*	*Занимаемая должность:*
*Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» Белоярская атомная станция»*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный*	Заместитель Генерального директора — директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»
*ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса»*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Таховская, д. 2, к.507*	*Член Наблюдательного совета*

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Кислицын Андрей Николаевич[3]

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров

*Наименование организации:*	*Место нахождения организации:*	*Занимаемая должность:*
*Аппарат Главы городского округа Заречный*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, 3*	*Глава городского округа*
*Дума городского округа Заречный*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, 3*	*Председатель*
*ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса»*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Таховская, д. 2, к.507*	*Председатель Наблюдательного совета*
*ЗАО «Технопарк»*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Таховская, д. 2, к.507*	*Председатель Наблюдательного совета*
*ООО «ДЕЗ»*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Попова, 9*	*Член Наблюдательного совета*

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Коренков Владимир Сергеевич

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров

*Наименование организации:*	*Место нахождения организации:*	*Занимаемая должность:*
*Администрации Городского округа Заречный*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, 3*	*Первый заместитель главы администрации городского округа Заречный*

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Бирюкова Елена Сергеевна

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров

*Наименование организации:*	*Место нахождения организации:*	*Занимаемая должность:*
*Администрация Городского округа Заречный*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского,3*	*Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом*

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

Фамилия, имя, отчество: Погорелов Дмитрий Владимирович

Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Председатель Совета директоров

*Наименование организации:*	*Место нахождения организации:*	*Занимаемая должность:*
*Администрации Городского округа Заречный*	*624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, 3*	*Заместитель главы администрации городского округа Заречный по муниципальному хозяйству*

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента (%): 0

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор.

Фамилия, имя, отчество: Горбунов Андрей Яковлевич.

Год рождения: 1972.

Сведения об образовании: среднее специальное. Окончил Ирбитский мотоциклетный техникум по специальности техник-механик.

Информация о должностях, занимаемых единоличным исполнительным органом Общества за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке:

- с 12.04.2005 года – ООО «Зареченские коммунальные системы» мастер 2 группы участка по эксплуатации и ремонту тепловых и водопроводно-канализационных сетей;

- с 01.06.2006 года переведен начальником эксплуатационного района ООО «Зареченские коммунальные системы»;

- с 08.05.2007 года – ООО «ВиК» главный инженер;

- с 27.05.2010 года – ОАО «Акватех» директор;

Доли участия в уставном капитале акционерного общества - нет;

Доли принадлежащих обыкновенных акций общества - нет;

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества – не имеет;

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекался;

Полномочия исполнительного органа общества не передавались другому лицу.

12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, выплачиваемого по результатам отчетного года

В Обществе действует Положение по оплате труда, в котором четко прописаны к какой ступени оплаты труда относится тот или иной специалист Общества, руководитель структурного подразделения Общества, директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества). Кроме того предусмотрено положение о премировании персонала Общества. Фонд оплаты труда директора Общества состоит из окладной части, премиальной части, уральского коэффициента и ежемесячно ФОТ составляет 63 652 рублей.

Согласно Уставу Общества члены ревизионной комиссии Общества исполняют свои обязанности без выплаты вознаграждения и компенсации расходов.

Размер вознаграждения для членов совета директоров не предусмотрено уставом Общества.

13. Сведения о соблюдении обществам кодекса корпоративного поведения

В процессе осуществления своей деятельности Общество соблюдает принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения.

Общество ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров. Корпоративное поведение нацелено на повышение эффективности производства, в том числе на увеличение стоимости активов Общества и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.

ОАО «Акватех» соблюдаются гарантии для реализации акционерами своих прав, предусмотренных Кодексом корпоративного поведения:

акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права ОАО «Акватех» соблюдает следующие принципы:
порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у каждого акционера была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты, а также предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;
акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации;
информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе;
акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право обеспечивается своевременным раскрытием полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В отчетном году в целях более подробной регламентации деятельности Совета директоров и повышения корпоративной культуры было принято Положение о Совете директоров ОАО «Акватех», в котором были закреплены основные права и обязанности, гарантии членов Совета директоров.

[1] Раздел введен во исполнение ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

[2] Указать вид, используемой энергии: атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.

[3] Фактически прекратил свою деятельность в качестве Члена совета директоров ОАО «Акватех» с 09.04.2012 года в связи с поступлением на государственную службу.