Отчет
об
итогах голосования на годовом общем собрании акционеров,
которое состоялось 17 мая 2016года
|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное
фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
|
Уральское открытое
акционерное общество промышленного железнодорожного транспорта
|
|
1.2. Сокращенное
фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Уралпромжелдортранс»
|
|
1.3. Место
нахождения эмитента
|
620067 г.
Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15
|
|
1.4. ОГРН
эмитента
|
1026604936412
|
|
1.5. ИНН
эмитента
|
6660000390
|
|
1.6. Уникальный
код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
30756-D
|
|
1.7. Адрес
страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15274
|
Место проведения общего
собрания: г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15.
Вид общего собрания: Годовое
общее собрание акционеров.
Форма проведения общего
собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании: 05 апреля 2016
Дата проведения общего
собрания: 17 мая 2016 года
Адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени:
620041, Свердловская
обл. г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15.
Время проведения общего собрания:
1.начало регистрации
участников общего собрания:10:00;
2.окончание
регистрации участников общего собрания:11:45;
3.открытие общего
собрания:11:00;
4. начало подсчета
голосов: 11:45;
5.закрытие общего
собрания: 12:00.
Председатель собрания
– Чечулин Владимир Степанович, секретарь собрания Назарова Людмила Викторовна — старший юрисконсульт
юридического отдела ОАО «Уралпромжелдортранс».
Функции
регистрационной и счетной комиссии выполняется реестродержателем Общества
- АО «Регистрационный депозитарный
центр» (Екатеринбургский филиал АО «РДЦ»).
Общее количество голосов, которыми обладают
акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании
акционеров: 54 435.
Количество голосов,
которыми обладают акционеры и их представители, зарегистрированные на Собрании
акционеров: 49744, что составляет 91,3824 % от общего количества голосов.
Кворум имеется. Собрание акционеров
правомочно принимать решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня.
Повестка дня:
1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2015
год.
2. Выплата (объявление)
дивидендов за 2015 год.
3. Избрание Совета директоров
ОАО «Уралпромжелдортранс».
4. Избрание Ревизора
Общества.
5. Утверждение аудитора
Общества.
Результаты
голосования:
1. Вопрос повестки дня общего собрания,
поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и
убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам
финансового года за 2015 год.
Количество голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 54435.
Количество голосов, приходившихся на
голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 2 февраля 2012
г. N12-6/пз-н - 54435.
Количество голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 49744, что составляет 91.3824% от количества голосов,
приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
Кворум для принятия решения по данному
вопросу имелся.
Формулировка решения по вопросу повестки
дня общего собрания, поставленному на голосование:
Утвердить
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях
и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков общества
по результатам финансового года за 2015 год.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 49657, что
составляет 99.8251% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ - 33, что
составляет 0.0663% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3, что
составляет 0.0060% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям - 51, что составляет 0.1025% от количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени
которых не были получены счетной комиссией - 0, что составляет 0.0000% от
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу.
Решение принято: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков), распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового
года за 2015 год.
2. Вопрос повестки дня общего собрания,
поставленный на голосование: О выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год.
Количество голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 54435.
Количество голосов, приходившихся на
голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 2 февраля 2012
г. N12-6/пз-н - 54435.
Количество голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 49744, что составляет 91.3824% от количества голосов,
приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
Кворум для принятия решения по данному
вопросу имелся.
Формулировка решения по вопросу повестки
дня общего собрания, поставленному на голосование: Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 49657, что
составляет 99.8251% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ - 73, что
составляет 0.1468% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3, что
составляет 0.0060% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям - 11, что составляет 0.0221% от количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени
которых не были получены счетной комиссией - 0, что составляет 0.0000% от количества
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному
вопросу.
Решение принято: Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.
3. Вопрос повестки дня общего собрания,
поставленный на голосование: Избрание Совета директоров ОАО
"Уралпромжелдортранс".
Голосование осуществлялось кумулятивным
способом. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 272175.
Количество голосов, приходившихся на
голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 2 февраля 2012
г. N12-6/пз-н - 272175.
Количество голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 248720, что составляет 91.3824% от количества голосов, приходившихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум для принятия решения по данному
вопросу имелся.
Формулировка решения по вопросу повестки
дня общего собрания, поставленному на голосование: Избрать в совет директоров общества:
1.
Епифанцеву Светлану Георгиевну;
2.
Козлова Александра Борисовича;
3.
Родионова Андрея Геннадьевича;
4.
Тчанникову Екатерину Александровну;
5.
Чечулина Владимира Степановича.
Результаты голосования: Количество
голосов ЗА:
1. Епифанцева Светлана Георгиевна -
42915.
2. Козлов Александр Борисович - 61214.
3. Родионов Андрей Геннадьевич - 43849.
4. Тчанникова
Екатерина Александровна - 51664.
5. Чечулин Владимир Степанович - 49049.
Количество голосов ПРОТИВ ВСЕХ: 15.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ:
0.
Количество голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям - 10.
Количество голосов лиц, бюллетени
которых не были получены счетной комиссией - 0.
Избраны:
1. Козлов Александр Борисович - 61214
голосов
2. Тчанникова
Екатерина Александровна - 51664 голосов
3. Чечулин Владимир Степанович - 49049
голосов
4. Родионов Андрей Геннадьевич - 43849
голосов
5. Епифанцева Светлана Георгиевна -
42915 голосов
4. Вопрос повестки дня общего собрания,
поставленный на голосование:Избрание
ревизора Общества.
В голосовании не принимают участия члены
Совета директоров и Генеральный директор Общества: Епифанцева Светлана
Георгиевна, Козлов Александр Борисович, Тчанникова
Екатерина Александровна.
Количество голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 54435.
Количество голосов, приходившихся на
голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 2 февраля 2012
г. N12-6/пз-н - 17539.
Количество голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 12848, что составляет 73.2539% от количества голосов,
приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
Кворум для принятия решения по данному
вопросу имелся.
Формулировка решения по вопросу повестки
дня общего собрания, поставленному на голосование: Избрать ревизором Общества - Казакову Ольгу Викторовну.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 12834, что
составляет 99.8910% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ - 0, что
составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3, что
составляет 0.0233% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям - 11, что составляет 0.0856% от количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени
которых не были получены счетной комиссией - 0, что составляет 0.0000% от
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу.
Решение принято: Избрать ревизором Общества - Казакову Ольгу Викторовну.
5. Вопрос повестки дня общего собрания,
поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества.
Количество голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня общего собрания - 54435.
Количество голосов, приходившихся на
голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное
с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР от 2 февраля 2012
г. N12-6/пз-н - 54435.
Количество голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня
общего собрания - 49744, что составляет 91.3824% от количества голосов,
приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня
общего собрания.
Кворум для принятия решения по данному
вопросу имелся.
Формулировка решения по вопросу повестки
дня общего собрания, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества -
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и
Финансовое Право", зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района
города Екатеринбурга 02.08.1995 года за основным государственным
регистрационным
номером
1026602952750; свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве "Аудиторская
палата России" № 9833,
регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 11201073131.
Результаты голосования:
Количество голосов ЗА - 49730, что
составляет 99.9719% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ПРОТИВ - 0, что
составляет 0.0000% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3, что
составляет 0.0060% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям - 11, что составляет 0.0221% от количества голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.
Количество голосов лиц, бюллетени
которых не были получены счетной комиссией - 0, что составляет 0.0000% от
количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу.
Решение принято: Утвердить аудитором Общества -
Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Налоги и
Финансовое Право", зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района
города Екатеринбурга 02.08.1995 года за основным государственным
регистрационным
номером
1026602952750; свидетельство о членстве в Некоммерческом партнерстве "Аудиторская
палата России" № 9833,
регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 11201073131.
Решения,
принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашены на собрании, в
ходе которого проводилось голосование.
Функции счетной комиссии на общем собрании
акционеров выполнял регистратор общества.
Дата
составления отчета об итогах голосования: 18 мая 2016 г.
Председатель
заседания
В.С. Чечулин
Секретарь
заседания
Л.В. Назарова
