Екатеринбургский центр коллективных инвестиций

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Промышленная упаковка» (далее также ОАО «Промышленная упаковка», общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, 194100,Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7.

Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, проспект Каменноостровский, д.73/75.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: 02 июня 2016 г.

Время проведения собрания: 17 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 17 часов 45 минут.

Время открытия общего собрания: 17 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 17 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания: 18 часов 05 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 мая 2016 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.

2. Утверждение аудитора общества.

3. О выплате дивидендов.

4. Выборы руководящих органов общества – избрание Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Формулировка решения № 1, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	95 378	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 614	66,7 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
63 614 (100,0 %)	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Таким образом, принято решение: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества по результатам финансового года.

Вопрос № 2. Утверждение аудитора общества.

Формулировка решения № 2, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором общества на 2016 год – общество с ограниченной ответственностью «Эконс-Аудит».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	95 378	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 614	66,7 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
63 614 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение: 2. Утвердить аудитором общества на 2015 год – общество с ограниченной ответственностью «Эконс-Аудит».

Вопрос № 3. О выплате дивидендов.

Формулировка решения № 3.1., поставленного на голосование: «Выплатить за 2015 г. дивиденды по акциям ОАО «Промышленная упаковка» в размере 100% номинальной стоимости акций.

Выплату произвести в денежной форме в сроки и в порядке в соответствии со ст.42 ФЗ № 208 ФЗ «Об акционерных обществах»».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	95 378	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 614	66,7 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
63 614 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение: 3.1. Выплатить за 2015 г. дивиденды по акциям ОАО «Промышленная упаковка» в размере 100% номинальной стоимости акций.

Выплату произвести в денежной форме в сроки и в порядке в соответствии со ст.42 ФЗ № 208 ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения № 3.2., поставленного на голосование: «Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15 июня 2016 года».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	95 378	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 614	66,7 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
63 614 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение: 3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15 июня 2016 года.

Вопрос № 4. Выборы руководящих органов общества – избрание Совета директоров.

Формулировка решения № 4.1., поставленного на голосование: «Определить состав Совета директоров общества в количестве 5( пяти) членов».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	95 378	100,0000 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 614	66,7 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
63 614 (100,0 %)	-	-

Таким образом, принято решение: 4.1. Определить состав Совета директоров общества в количестве 5( пяти) членов.

Формулировка решения № 4.2., поставленного на голосование: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Блохинцев Владимир Юрьевич;
2. Гейман Лидия Михайловна;

3. Пушкарева Екатерина Александровна;
4. Шарин Юрий Сергеевич;

5. Поморцева Татьяна Юрьевна».

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	476 890
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	476 890	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	318 070	66,7 %
Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Блохинцев Владимир Юрьевич	63 614 (20,0 %)
2.	Гейман Лидия Михайловна	63 614 (20,0 %)
3.	Пушкарева Екатерина Александровна	63 614 (20,0 %)
4.	Шарин Юрий Сергеевич	63 614 (20,0 %)
5.	Поморцева Татьяна Юрьевна	63 614 (20,0 %)

Против всех кандидатов проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

Таким образом, принято решение:

4.2. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Блохинцев Владимир Юрьевич;
2. Гейман Лидия Михайловна;

3. Пушкарева Екатерина Александровна;
4. Шарин Юрий Сергеевич;

5. Поморцева Татьяна Юрьевна.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Формулировка решения № 5, поставленного на голосование: «Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:

1. Дворникова Наталья Викторовна;

2. Русинов Сергей Иванович;

3. Фалеев Сергей Петрович;

4. Чичилимова Люиза Кассимовна».

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	95 378
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	69 641	100,0 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	37 877	54,4 %
Кворум имеется

Голосование по кандидатуре Дворниковой Натальи Викторовны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
37 877 (100,0 %)	-	-

Голосование по кандидатуре Русинова Сергея Ивановича:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
37 877 (100,0 %)	-	-

Голосование по кандидатуре Фалеева Сергея Петровича:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
-	37 877 (100,0 %)	-

Голосование по кандидатуре Чичилимовой Люизы Кассимовны:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
37 877 (100,0 %)		-

По результатам голосования принято решение:

5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:

1. Дворникова Наталья Викторовна;

2. Русинов Сергей Иванович;

3. Чичилимова Люиза Кассимовна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Шальнова Светлана Григорьевна.

2. Желнов Павел Григорьевич.

(полномочия: доверенность от 05.02.2016

№ 142-16, приказ от 25.05.2016 № 80)

Председатель собрания Т.Ю.Поморцева

Секретарь собрания Е.А.Пушкарева