|
Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании
акционеров
|
|
Полное фирменное
наименование общества:
|
Уральское акционерное
общество промышленного железнодорожного транспорта
|
|
Сокращенное фирменное
наименование общества:
|
АО «Уралпромжелдортранс»
|
|
Место нахождения общества:
|
620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
|
|
Адрес общества:
|
620041, область
Свердловская, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
|
|
Государственный
регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг:
|
1-01-30756-D
|
|
Вид общего собрания:
|
Годовое общее собрание
акционеров
|
|
Форма проведения общего
собрания:
|
Собрание
|
|
Дата проведения общего
собрания:
|
20 мая 2019 года
|
|
Место проведения общего
собрания:
|
620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15
|
|
Время начала регистрации
лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
10 часов 00 минут
|
|
Время открытия общего
собрания:
|
11 часов 00 минут
|
|
Время окончания регистрации
лиц, имевших право на участие в общем собрании:
|
11 часов 45 минут
|
|
Время начала подсчета
голосов:
|
11 часов 50 минут
|
|
Время закрытия общего
собрания:
|
12 часов 00 минут
|
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем
собрании:
|
26 апреля 2019 года
|
Председатель собрания – Чечулин
Владимир Степанович.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор
общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».
Место
нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул.
Дзержинского, дом 26.
Чечулин Владимир Степанович предоставляет
слово уполномоченному члену счетной комиссии Саленко Максиму Александровичу
(доверенность № 18 от 15.01.2019г.)
По сообщению Саленко
М.А.:
«Число голосов,
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании 48 993.
Число голосов,
приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Положения - 48 993.
Число голосов,
которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 44966.
Кворум имеется (%) 91.7805.Собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам,
внесенным в повестку дня».
Чечулин Владимир
Степанович разъясняет присутствующим о наличии кворума для открытия собрания. Секретарем
общего собрания акционеров, для ведения протокола общего собрания акционеров
общим собранием акционеров путем голосования единогласно избрана –Казакова
Ольга Викторовна — начальник юридического отдела АО «Уралпромжелдортранс».
Объявляется повестка дня:
|
1.
|
Утверждение годового отчета Общества;
|
|
2.
|
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
|
|
3.
|
Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года;
|
|
4.
|
Избрание Совета директоров Общества;
|
|
5.
|
Избрание Ревизора Общества;
|
|
6.
|
Утверждение аудитора Общества
|
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки
дня.
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
48993
|
|
Число голосов, приходящихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*
|
48993
|
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие
в общем собрании
|
44966
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
91.7805
|
При подведении итогов голосования, голоса
распределились следующим образом:
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
44957
|
99.9800
|
|
«ПРОТИВ»
|
9
|
0.0200
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям
|
0 (0 %)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки
дня.
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
48993
|
|
Число голосов, приходящихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*
|
48993
|
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие
в общем собрании
|
44966
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
91.7805
|
При подведении итогов голосования, голоса распределились
следующим образом:
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
44957
|
99.9800
|
|
«ПРОТИВ»
|
9
|
0.0200
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
или по иным основаниям
|
0 ( 0%)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки
дня.
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
48993
|
|
Число голосов, приходящихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*
|
48993
|
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие
в общем собрании
|
44966
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
91.7805
|
При подведении итогов голосования, голоса
распределились следующим образом:
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
44957
|
99.9800
|
|
«ПРОТИВ»
|
9
|
0.0200
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям
|
0 (0 %)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение: Утвердить
распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков
Общества за 2018 год. По результатам 2018 отчетного года дивиденды не объявлять
и не выплачивать. Полученную прибыль оставить в распоряжении Общества.
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.
|
Число голосов для
кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня
общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании
|
244965
|
|
Число голосов для
кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения*
|
244965
|
|
Число голосов для
кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня
общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
224830
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
91.7805
|
При подведении итогов голосования, голоса
распределились следующим образом:
|
№
п/п
|
Ф.И.О.
кандидата
|
Число
голосов для
кумулятивного голосования
|
% **
|
|
«ЗА», распределение голосов
по кандидатам
|
|
1.
|
Епифанцева Светлана Георгиевна
|
42866
|
19.0660
|
|
2.
|
Козлов Александр Борисович
|
50606
|
22.5086
|
|
3.
|
Чечулин Владимир Степанович
|
45001
|
20.0156
|
|
4.
|
Тчанникова Екатерина Александровна
|
41396
|
18.4121
|
|
5.
|
Козлова Татьяна Петровна
|
44892
|
19.9681
|
|
|
|
|
|
«ПРОТИВ»
|
45
|
0.02
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям
|
0 (0 %)
|
Избранными в Совет директоров Общества считаются 5
(Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования принято решение: Избрать
Совет директоров Общества в составе:
|
1.
|
Епифанцева Светлана Георгиевна
|
|
2.
|
Козлов Александр Борисович
|
|
3.
|
Чечулин Владимир Степанович
|
|
4.
|
Тчанникова Екатерина Александровна
|
|
5.
|
Козлова Татьяна Петровна
|
Кворум
и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
19325
|
|
Число
голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24
Положения*
|
4042
|
|
Число
голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали
лица, принявшие участие в общем собрании
|
15
|
|
Кворум по данному вопросу не
имеется (%)
|
0.3711
|
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки
дня.
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
|
48993
|
|
Число голосов, приходящихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*
|
48993
|
|
Число голосов, которыми по
данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие
в общем собрании
|
44966
|
|
Кворум по данному вопросу имеется (%)
|
91.7805
|
При подведении итогов голосования, голоса
распределились следующим образом:
|
Варианты
голосования
|
Число
голосов
|
%**
|
|
«ЗА»
|
44957
|
99.9800
|
|
«ПРОТИВ»
|
9
|
0.0200
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
|
0
|
0
|
|
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего
собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям
|
0 (0 %)
|
Решение по данному вопросу принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании акционеров.
По
результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с
ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и Финансовое Право»,
зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района города Екатеринбурга
02.08.1995 года за основным государственным регистрационным номером
1026602952750; членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество» (номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов 11606069496), местонахождение: 620050, г. Екатеринбург,
ул. Шувакишская, д. 2, кор. А, оф.38, почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, д. 77.
Решения,
принятые общим собранием, а также итоги голосования оглашены на собрании, в
ходе которого проводилось голосование.
Повестка
дня работы Общего собрания акционеров
исчерпана.
Собрание
акционеров объявляется закрытым.
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял
регистратор общества - Акционерное
общество «Регистрационный Депозитарный Центр». Уполномоченный член счетной комиссии Саленко Максим Александрович
(доверенность № 18 от 15.01.2019г.)
Дата составления отчета об
итогах голосования: «21» мая 2019г.
Председатель заседания В.С.
Чечулин
Секретарь заседания
О.В. Казакова
