ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Промышленная
упаковка" (далее - Общество)
Место нахождения Общества: 194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская,
дом 7, литер А, пом/эт/ч 3-Н/2/198
Адрес Общества: 194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская,
дом 7, литер А, пом/эт/ч 3-Н/2/198
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование
Дата проведения собрания: 30 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
участие в общем собрании: 9 сентября 2020г.
Дата составления протокола общего собрания: 08.10.2020
г.
Функции счетной комиссии выполнял
Регистратор Общества:
Акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место
нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес
Регистратора: Россия, 109052,
г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уфимский
филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место
нахождения филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное
шоссе, 119.
Адрес
филиала: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Уполномоченное лицо регистратора: Шальнова Светлана
Григорьевна, по доверенности № 812-19 от 13.12.2019 г.
В соответствии с п.2 ст.60
Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке
лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров
Общества, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра
акционеров Общества на конец операционного дня
09 сентября 2020 года были направлены бюллетени для голосования.
Прием заполненных бюллетеней для
голосования осуществлялся не позднее 24-00 часов 29 сентября 2020 г. по адресу: 450030, Россия,
Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119 Уфимский филиал
Акционерного общества “Регистраторское общество “Статус“.
Повестка дня:
|
1.
|
Утверждение
годового отчета ОАО «Промышленная упаковка», годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, отчетов о финансовых результатах за 2019 год.
|
|
2.
|
О
дивидендах за 2019 год.
|
|
3.
|
Избрание
Совета директоров Общества.
|
|
4.
|
Избрание
ревизионной комиссии Общества.
|
|
5.
|
Утверждение
аудитора Общества.
|
|
6.
|
Приведение
наименования Общества в соответствие с требованиями Федерального закона «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» от 05.05.2014 N 99-ФЗ.
|
|
7.
|
Изменение
места нахождения Общества.
|
|
8.
|
Утверждение
Устава Общества в новой редакции.
|
|
9.
|
Увеличение
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных
акций по закрытой подписке.
|
|
10.
|
Продление
договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа АО
«Компекс-2000».
|
|
11.
|
Предоставление
согласия на совершение сделок с заинтересованностью.
Председатель
общего собрания: Ткачук
Алексей Михайлович
Секретарь общего
собрания: Субботина
Ольга Юрьевна
Итоги определения
кворума и голосования по вопросам повестки дня
|
Вопрос№1: Утверждение
годового отчета ОАО «Промышленная упаковка», годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, отчетов о финансовых результатах за 2019 год
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 95 378
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 50 048
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу - 28 614
Кворум 57.1731 % Кворум по
данному вопросу имелся.
При
голосовании по первому вопросу повестки
дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО
«Промышленная упаковка», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов
о финансовых результатах за 2019 год» голоса распределились следующим образом:
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Промышленная упаковка», годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетов о финансовых результатах за 2019
год.
Вопрос№2: О дивидендах за 2019 год
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 95 378
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 50 048
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу - 28 614
Кворум
57.1731 % Кворум по данному вопросу имелся.
При
голосовании по второму вопросу повестки
дня Собрания с формулировкой решения: «По результатам 2019 отчетного года
дивиденды по размещенным акциям ОАО
«Промышленная упаковка» не объявлять и не выплачивать» голоса распределились
следующим образом:
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: По результатам 2019 отчетного года дивиденды по
размещенным акциям ОАО «Промышленная упаковка»
не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 3 : Избрание Совета директоров Общества
Вопрос № 3.1.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 95 378
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 50 048
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу - 28 614
Кворум
57.1731 % Кворум по данному вопросу имелся.
При
голосовании по третьему вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«3.1. Определить состав Совета директоров в количестве 5 (пяти) членов» голоса
распределились следующим образом:
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: 3.1. Определить состав Совета директоров в количестве
5 (пяти) членов.
Вопрос№ 3.2.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 476 890
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 250 240
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу - 143 070
Кворум 57.1731 % Кворум по
данному вопросу имелся.
При голосовании по третьему вопросу повестки дня Собрания с
формулировкой решения: «3.2. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов для кумулятивного голосования
|
|
«ЗА» - распределение
голосов по кандидатам
|
|
1.
|
Вахрушев Михаил
Владимирович
|
28 614
|
|
2.
|
Козлова Елена
Григорьевна
|
28 613
|
|
3.
|
Субботина Ольга Юрьевна
|
28 613
|
|
4.
|
Ткачук Алексей
Михайлович
|
28 613
|
|
5.
|
Хитрина Надежда Петровна
|
28 613
|
|
ПРОТИВ всех кандидатов:
|
0
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем
кандидатам:
|
0
|
|
Не голосовали по всем
кандидатам:
|
0
|
|
Нераспределенные голоса:
|
4
|
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:
3.2.
Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. Вахрушев Михаил Владимирович
2. Козлова Елена
Григорьевна
3. Субботина Ольга Юрьевна
4. Ткачук Алексей Михайлович
5. Хитрина Надежда Петровна.
Вопрос№ 4: Избрание ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 95 378
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 50 048
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу - 28 614
Кворум 57.1731 % Кворум по
данному вопросу имелся.
При
голосовании по четвертому вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек из следующих
кандидатов:» голоса распределились следующим образом.
|
№
|
ФИО кандидата
|
ЗА
|
ПРОТИВ
|
ВОЗДЕРЖ.
|
НЕДЕЙСТ.
|
|
1.
|
Боровских Анна
Александровна
|
28 614
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
2.
|
Ярушева Елена Кимовна
|
28 613
|
99.9965
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
1
|
0.0035
|
|
3.
|
Чекулдаева Кристина
Валерьевна
|
28 613
|
99.9965
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
1
|
0.0035
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение:
Избрать
ревизионную комиссию Общества в составе 3-х человек из следующих кандидатов:
1. Боровских Анна Александровна
2. Ярушева Елена Кимовна
3. Чекулдаева Кристина Валерьевна.
Вопрос№ 5: Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 95 378
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 50 048
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу - 28 614
Кворум 57.1731 % Кворум по
данному вопросу имелся.
При
голосовании по пятому вопросу повестки
дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год
ООО «Эконс-Аудит»» голоса распределились следующим образом:
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Эконс-Аудит».
Вопрос № 6: Приведение
наименования Общества в соответствие с требованиями Федерального закона «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» от 05.05.2014 N 99-ФЗ
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 95 378
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 50 048
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу - 28 614
Кворум 57.1731 % Кворум по
данному вопросу имелся.
При
голосовании по шестому вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество
«Промышленная упаковка»; Сокращенное фирменное наименование Общества: АО
«Промышленная упаковка»» голоса распределились следующим образом:
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На
основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Определить полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Промышленная упаковка»;
Сокращенное
фирменное наименование Общества: АО «Промышленная упаковка».
Вопрос№ 7: Изменение места
нахождения Общества
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 95 378
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 50 048
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу - 28 614
Кворум 57.1731 % Кворум по
данному вопросу имелся.
При
голосовании по седьмому вопросу повестки
дня Собрания с формулировкой решения: «Определить местом нахождения Общества
следующий адрес: Российская Федерация, Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение»,
Волхонское шоссе, д.7, корп.1» голоса распределились следующим образом:
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Определить местом нахождения Общества следующий
адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО «Виллозское сельское поселение», Волхонское шоссе, д.7, корп.1.
Вопрос№ 8: Утверждение
Устава Общества в новой редакции
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 95 378
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 50 048
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу - 28 614
Кворум 57.1731 % Кворум по данному вопросу имелся.
При
голосовании по восьмому вопросу повестки
дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим
образом:
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос № 9: Увеличение
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций
по закрытой подписке
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 95 378
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 50 048
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу - 28 614
Кворум
57.1731 % Кворум по данному вопросу имелся.
При
голосовании по девятому вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Увеличить уставный капитал ОАО «Промышленная упаковка» на 167 311 (сто
шестьдесят семь тысяч триста одиннадцать) рублей путем размещения
дополнительных обыкновенных акций в количестве 334 622 (триста тридцать четыре
тысячи шестьсот двадцать две) штуки номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять
десятых) рубля каждая на следующих условиях:
· вид, категория (тип) размещаемых
ценных бумаг: акции обыкновенные;
· общее количество размещаемых дополнительных
обыкновенных акций – 334 622 штуки
(в пределах количества объявленных акций);
· номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной
акции именной обыкновенной бездокументарной – 0,5
(ноль целых пять десятых) рубля;
· цена размещения одной дополнительной обыкновенной
акции – 0,5 (ноль целых пять десятых)
рубля для всех приобретателей, в том числе для лиц,
осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций. Цена размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для
приобретателей в течение всего срока размещения.
· способ размещения – закрытая подписка.
·
в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой
подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
именных обыкновенных бездокументарных,
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра
акционеров на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, принявшем решение о размещении акций.
Круг лиц, среди которых Общество намерено разместить
акции дополнительного выпуска:
Общество с ограниченной
ответственностью «Высокодисперсные металлические порошки» (ОГРН 1116652001058), далее
именуемое «Участник закрытой подписки».
В случае, если часть
акций выпуска будет приобретена при реализации преимущественного права
приобретения дополнительных акций, количество акций, приобретаемых Участником
закрытой подписки, уменьшается на количество, приобретенное акционерами при
реализации преимущественного права.
· форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата осуществляется денежными средствами в
российских рублях в наличной и безналичной форме.
· дата начала размещения ценных бумаг выпуска – пятый
рабочий день после
даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
· дата окончания размещения ценных бумаг выпуска: день размещения
последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не более одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Промышленная
упаковка».
Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Промышленная упаковка» размещаются при условии их
полной оплаты» голоса распределились
следующим образом:
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На
основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Увеличить уставный капитал ОАО «Промышленная
упаковка» на 167 311 (сто шестьдесят семь тысяч триста одиннадцать) рублей
путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 334 622 (триста
тридцать четыре тысячи шестьсот двадцать две) штуки номинальной стоимостью 0,5
(ноль целых пять десятых) рубля каждая на следующих условиях:
· вид, категория (тип) размещаемых
ценных бумаг: акции обыкновенные;
· общее количество размещаемых дополнительных
обыкновенных акций – 334 622 штуки
(в пределах количества объявленных акций);
· номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной
акции именной обыкновенной бездокументарной – 0,5
(ноль целых пять десятых) рубля;
· цена размещения одной дополнительной обыкновенной
акции – 0,5 (ноль целых пять десятых)
рубля для всех приобретателей, в том числе для лиц,
осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных
акций. Цена размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для
приобретателей в течение всего срока размещения.
· способ размещения – закрытая подписка.
·
в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой
подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций
именных обыкновенных бездокументарных,
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории на основании данных реестра
акционеров на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров, принявшем решение о размещении акций.
Круг лиц, среди которых Общество намерено разместить
акции дополнительного выпуска:
Общество с ограниченной
ответственностью «Высокодисперсные металлические порошки» (ОГРН 1116652001058), далее
именуемое «Участник закрытой подписки».
В случае, если часть
акций выпуска будет приобретена при реализации преимущественного права
приобретения дополнительных акций, количество акций, приобретаемых Участником
закрытой подписки, уменьшается на количество, приобретенное акционерами при
реализации преимущественного права.
· форма оплаты размещаемых ценных бумаг: оплата осуществляется денежными средствами в
российских рублях в наличной и безналичной форме.
· дата начала размещения ценных бумаг выпуска – пятый
рабочий день после
даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
· дата окончания размещения ценных бумаг выпуска: день размещения
последней ценной бумаги дополнительного выпуска, но не более одного года с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Промышленная
упаковка».
Все дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Промышленная упаковка» размещаются при условии их
полной оплаты.
Вопрос № 10: Продление
договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Компекс-2000»
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 95 378
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.- 50 048
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному
вопросу - 28 614
Кворум 57.1731 % Кворум по
данному вопросу имелся.
При
голосовании по десятому вопросу повестки
дня Собрания с формулировкой решения: «Продлить договор от 15.12.2015 г о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации
и оказании бухгалтерских и юридических услуг, заключенного ОАО «Промышленная
упаковка» с управляющей организацией –
Акционерным обществом «Компекс-2000» с
15 декабря 2020 г. сроком на 5 (пять)
лет» голоса распределились следующим образом:
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
На основании итогов голосования по данному вопросу ПРИНЯТО решение: Продлить договор от 15.12.2015 г о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и
оказании бухгалтерских и юридических услуг, заключенного ОАО «Промышленная упаковка»
с управляющей организацией – Акционерным
обществом «Компекс-2000» с 15 декабря 2020
г. сроком на 5 (пять) лет.
Вопрос № 11: Предоставление согласия на совершение сделок с
заинтересованностью
|
|
По всем голосующим акциям
|
По всем незаинтересованным в совершении сделки
|
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
95 378
|
21 435
|
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
|
50 048
|
21 435
|
|
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
28 614
|
1
|
|
Кворум
(%)
|
57.1731
|
|
|
Кворум по данному
вопросу ИМЕЛСЯ. Голосования проводились бюллетенями.
|
Вопрос № 11.1.
При голосовании по вопросу повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«11.1. Предоставить согласие на совершение
сделки с заинтересованностью по продаже выделенного путем разделения земельного
участка с кадастровым номером
66:33:0101010:1114 земельного участка общей площадью 26
093 кв.м. по договору
купли-продажи Обществу с
ограниченной ответственностью «Высокодисперсные металлические порошки» (ОГРН 1116652001058) - собственнику
нежилого здания, литер Т, назначение: нежилое,
площадь: общая - 6 944,20 кв.м., кадастровый номер: 66:33:0101010:618 (условный
номер 66:19/02:01:30:13:07), адрес: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, улица Клубная, 13, на следующих условиях: цена договора
купли-продажи - не менее кадастровой
стоимости, согласно данных Росреестра на
момент регистрации права
собственности на земельный
участок.
На подписание договора
купли-продажи земельного участка уполномочить Генерального директора
управляющей организации – АО
«Комплекс-2000» Вахрушева Михаила Владимировича» голоса распределились следующим образом:
Итоги
голосования по всем акциям:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
%*
|
|
ЗА:
|
28 614
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ:
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали:
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
0.0000
|
*-
Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги
голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
%**
|
|
ЗА:
|
1
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ:
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали:
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
0.0000
|
**
- Процент от общего числа голосов,
которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
На основании итогов голосования по
данному вопросу ПРИНЯТО решение:
11.1. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью по
продаже выделенного путем разделения земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101010:1114 земельного участка
общей площадью 26
093 кв.м. по договору
купли-продажи Обществу с
ограниченной ответственностью «Высокодисперсные металлические порошки» (ОГРН 1116652001058) - собственнику
нежилого здания, литер Т, назначение: нежилое,
площадь: общая - 6 944,20 кв.м., кадастровый номер: 66:33:0101010:618 (условный
номер 66:19/02:01:30:13:07), адрес: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, улица Клубная, 13, на следующих условиях: цена договора
купли-продажи - не менее кадастровой
стоимости, согласно данных Росреестра на
момент регистрации права
собственности на земельный
участок.
На подписание договора купли-продажи
земельного участка уполномочить Генерального
директора управляющей организации – АО «Комплекс-2000» Вахрушева
Михаила Владимировича.
Вопрос № 11.2. При голосовании по вопросу повестки дня Собрания с
формулировкой решения:
«11.2. Предоставить согласие на совершение сделки с
заинтересованностью по продаже объектов
недвижимого имущества - литер П
(склад-ангар) и литер Р (склад-ангар), расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н,
г.Арамиль, ул.Клубная,13, на следующих условиях: цена
договора купли-продажи - не менее
остаточной стоимости, согласно данных
регистров бухгалтерского учета на дату подписания
договора купли-продажи
недвижимого имущества.
На подписание договора
купли-продажи недвижимого имущества - литер П (склад-ангар) и
литер Р (склад-ангар), уполномочить Генерального
директора управляющей организации – АО «Комплекс-2000» Вахрушева
Михаила Владимировича» голоса распределились следующим образом:
Итоги
голосования по всем акциям:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
%*
|
|
ЗА:
|
28 614
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ:
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали:
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
0.0000
|
*-
Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу
Итоги
голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки:
|
Вариант голосования
|
Число голосов
|
%**
|
|
ЗА:
|
1
|
100.0000
|
|
ПРОТИВ:
|
0
|
0.0000
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
|
0
|
0.0000
|
|
Не голосовали:
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными:
|
0
|
0.0000
|
**
- Процент от общего числа голосов,
которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
На основании итогов голосования по данному вопросу
ПРИНЯТО решение: 11.2. Предоставить
согласие на совершение сделки с заинтересованностью по продаже объектов недвижимого
имущества - литер П (склад-ангар)
и литер Р (склад-ангар), расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н,
г.Арамиль, ул.Клубная,13, на следующих условиях: цена
договора купли-продажи - не менее
остаточной стоимости, согласно данных
регистров бухгалтерского учета на дату подписания
договора купли-продажи
недвижимого имущества.
На подписание договора
купли-продажи недвижимого имущества - литер П (склад-ангар) и
литер Р (склад-ангар), уполномочить Генерального
директора управляющей организации – АО «Комплекс-2000» Вахрушева
Михаила Владимировича.
Председатель общего собрания: А.М.Ткачук
Секретарь общего собрания: О.Ю.Субботина
