УТВЕРЖДЕН:

 

Общим собранием акционеров

ОАО "Морпорт Певек"

От "30 "  января   2006  г.

 

Секретарь собрания

 

                                    Амелькина Е.В.

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ОАО "Морпорт Певек"

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Решение о порядке проведения (регламент) общего собрания  акционеров принимается общим собранием акционеров путем голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% голосующих акций присутствующих на собрании акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров проводится в поселении (городе, поселке, селе) определенном на заседании совета директоров, принимающем решение о его созыве 

1.3. Под­го­тов­ка про­ек­тов ра­бо­чих до­ку­мен­тов к со­б­ра­нию, контроль за их составлением, представление возможности ознакомления с ними акционерам и другим заинтересованным лицам, предоставление иной информации по вопросам повестки дня общего собрания или вопросам его проведения осуществляется исполнительным органом Общества по месту его нахождения (в том числе с использованием факсимильных и электронных  средств связи).

 

2.РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

 2.1.Ра­бо­чи­ми ор­га­на­ми общего со­б­ра­ния акционеров яв­ля­ют­ся:

· пред­се­да­тель;

· се­к­ре­тарь;

2.2. Председателем собрания является председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

 Председатель  открывает и закрывает собрание, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания.

Секретарь общего собрания акционеров утверждается  приказом исполнительного органа Общества после принятия решения о созыве общего собрания акционеров – при определении места проведения собрания по месту нахождения Общества.

При проведении общего собрания акционеров вне места нахождения Общества, секретарь собрания назначается из состава присутствующих на собрании (кроме акционеров) или его обязанности исполняются председателем собрания.

При этом в функции секретаря собрания входит:

    - ве­дет и под­пи­сы­ва­ет про­то­кол со­б­ра­ния, зна­ко­мит ак­ци­о­не­ров, в слу­чае их об­ра­ще­ния, с про­то­ко­лом и ре­ше­ни­я­ми со­б­ра­ния;

- регистрация участников собрания;

- запись желающих выступить;

- регистрация запросов и заявлений, записавшихся для выступлений;

- ведение протокола общего собрания акционеров;

- определение кворума общего собрания акционеров; разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) прав голоса на общем собрании; разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование; обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании; подсчет голосов и подведение итогов голосования; контроль за включением в протокол общего собрания необходимых данных по результатам голосования и их достоверностью; передача в архив бюллетеней для голосования

Секретарь  составляет протокол общего собрания в двух экземплярах, которые, кроме него,  подписываются председателем собрания.

 

3.РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ

       3.1. Регистрация акционеров при проведении общего собрания в форме совместного  присутствия  производится секретарём собрания в журнале регистрации участников собрания  в указанное в уведомлении о проведении общего собрания время  на ос­но­ва­нии спи­ска лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, с удо­сто­ве­р­ением ли­ч­ности уча­ст­ни­ка со­б­ра­ния и вы­да­ет под ро­с­пись уча­ст­ни­ку со­б­ра­ния бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния (в случае проведения голосования с использованием бюллетеней) и иные ма­те­ри­а­лы, под­ле­жа­щие раз­да­че уча­ст­ни­кам со­б­ра­ния.

3.2.При­няв­ши­ми уча­стие в об­щем со­б­ра­нии, про­во­ди­мом в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния, счи­та­ют­ся ак­ци­о­не­ры, бюл­ле­те­ни ко­то­рых по­лу­че­ны не позд­нее да­ты окон­ча­ния при­е­ма Об­ще­ст­вом бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния.

  3.3. Акционеры регистрируются лично или через своих представителей на основании доверенности (или иных документов) и документа, удостоверяющего личность. К иным до­ку­мен­там, удо­сто­ве­ря­ю­щим пра­во пред­ста­ви­те­ля дей­ст­во­вать от име­ни ак­ци­о­не­ра, от­но­сят­ся до­ку­мен­ты, под­твер­жда­ю­щие ос­но­ван­ные на ука­за­нии за­ко­на ли­бо ак­те упо­л­но­мо­чен­но­го на то го­су­дар­ст­вен­но­го ор­га­на или ор­га­на ме­ст­но­го са­мо­уп­ра­в­ле­ния по­л­но­мо­чия пред­ста­ви­те­ля.

3.4.Секретарь собрания регистрирует дату выдачи доверенности, срок её действия.

   3.5. Ак­ци­о­нер впра­ве вы­дать до­ве­рен­ность как на все при­на­д­ле­жа­щие ему ак­ции, так и на лю­бую их часть.

   3.6. До­ве­рен­ность мо­жет быть вы­да­на как на весь ком­п­лекс прав, пре­до­с­та­в­ля­е­мых ак­ци­ей, так и на лю­бую их часть.

   3.7.Ак­ци­о­нер впра­ве в лю­бое вре­мя за­ме­нить сво­его пред­ста­ви­те­ля и ли­ч­но осу­ще­ст­в­лять пра­ва, пре­до­ставляемые ак­ци­ей, пре­кра­тив дей­ст­вие до­ве­рен­но­сти. Ак­ци­о­нер впра­ве, не пре­кра­щая дейст­вие до­ве­рен­но­сти, за­ме­нить сво­его пред­ста­ви­те­ля и ли­ч­но осу­ще­ст­в­лять пра­ва, пре­до­с­та­в­ля­е­мые ак­ци­ей.

Ак­ци­о­нер, име­ю­щий пра­во на уча­стие в со­б­ра­нии, впра­ве в лю­бой мо­мент за­ме­нить сво­его пред­ста­ви­те­ля или ли­ч­но при­нять уча­стие в со­б­ра­нии, пре­кра­тив дей­ст­вие до­ве­рен­но­сти в ус­та­но­в­лен­ном за­ко­ном по­ряд­ке, при со­блю­де­нии по­с­лед­ст­вий пре­кра­ще­ния дей­ст­вия до­ве­рен­но­сти, пре­д­у­смо­т­рен­ных пун­к­том 2 ста­тьи 189 Гра­ж­дан­ско­го ко­де­к­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. В этом слу­чае ак­ци­о­нер дол­жен уве­до­мить общество о сво­ем ре­ше­нии ото­звать до­ве­рен­ность.

Ес­ли до­ве­рен­ность пред­ста­ви­те­ля ото­зва­на в ука­зан­ном по­ряд­ке, он не мо­жет быть за­ре­ги­ст­ри­ро­ван для уча­стия в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров.

 

4.КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Одновременно с регистрацией ведётся подсчёт количества голосующих акций для определения правомочности собрания. Собрание считается правомочным, если зарегистрированные акционеры и их представители владеют более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций.

4.2. Отсутствие является основанием для перенесения собрания на другое время (но не более чем  на срок до тридцати дней). Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

При отсутствии кворума назначается дата повторного собрания акционеров, которое считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

 

5.ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Председатель открывает собрание и оглашает количество зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют, их процентного отношения с общих числом голосующих акций Общества.

5.2. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Время для выступления на собрании:

·        Основные доклады по вопросам повестки дня -      30      мин.

·        Содоклады -                                                      10      мин.

·        Выступления в прениях -                                           5        мин.

  -     На от­ве­ты на во­п­ро­сы по по­во­ду вы­сту­п­ле­ний до­к­лад­чи­ков дол­ж­но быть от­ве­де­но не ме­нее 30 ми­нут.

   5.3.  В слу­чае про­ве­де­ния со­б­ра­ния в те­че­ние 2 ча­сов не­пре­рыв­но дол­жен быть ус­та­но­в­лен пе­ре­рыв в ра­бо­те со­б­ра­ния на срок не ме­нее 15 и не бо­лее 30 ми­нут.

В слу­чае про­ве­де­ния со­б­ра­ния в те­че­ние 4 ча­сов не­пре­рыв­но мо­жет быть ус­та­но­в­лен пе­ре­рыв в ра­бо­те со­б­ра­ния на срок не ме­нее 40 ми­нут и не бо­лее 2 ча­сов.

В слу­чае не­воз­мо­ж­но­сти про­ве­де­ния со­б­ра­ния в те­че­ние од­но­го дня дол­жен быть объ­я­в­лен пе­ре­рыв до сле­ду­ю­ще­го дня.

6. ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

6.1.На об­щем со­б­ра­нии мо­гут при­сут­ст­во­вать ли­ца, вне­сен­ные в спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии, их пред­ста­ви­те­ли, регистратор Общества (его представитель), ау­ди­тор об­ще­ст­ва (его пред­ста­ви­тель), чле­ны ор­га­нов об­ще­ст­ва, кан­ди­да­ты, вне­сен­ные в бюл­ле­те­ни для го­ло­со­ва­ния по из­бра­нию ор­га­нов об­ще­ст­ва, а так­же иные ли­ца, до­пу­щен­ные на со­б­ра­ние со­ве­том ди­ре­к­то­ров.

6.2.Общество принимает все возможные меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров, членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

 

 

7. ГОЛОСОВАНИЕ

7.1. Голосующей является обыкновенная акция: 1 акция – 1 голос. Подсчет голосов ведется совместно, а результаты голосования отражаются в протоколе.

  7.2. При го­ло­со­ва­нии не до­пу­с­ка­ет­ся раз­де­ле­ния го­ло­сов, ко­то­ры­ми об­ла­да­ет уча­ст­ник со­б­ра­ния. Это оз­на­ча­ет, что ес­ли у не­го име­ет­ся боль­ше, чем од­на го­ло­су­ю­щая ак­ция, то он не мо­жет прого­ло­со­вать од­ной ча­стью го­ло­сов за при­ня­тие, а дру­гой — про­тив при­ня­тия дан­но­го ре­ше­ния или воз­дер­жать­ся.

   7.3. Го­ло­со­ва­ние на об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров по во­п­ро­сам, по­ста­в­лен­ным на го­ло­со­ва­ние, может осу­ще­ст­в­ляться бюл­ле­те­ня­ми для го­ло­со­ва­ния.

При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) с использованием бюллетеня для голосования, бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением общих собраний акционеров, проводимых в форме заочного голосования.

 При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования “за” оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования “за” более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования “за” оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным

Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При про­ве­де­нии со­б­ра­ния в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния бюл­ле­те­ни, по­лу­чен­ные об­ще­ст­вом по­с­ле да­ты про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров (да­ты окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния), при­зна­ют­ся не­дей­ст­ви­тель­ны­ми.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

   7.4. Форма и текст бюллетеня для голосования определяются уставом Общества.   

  7.5. При выборе варианта голосования, в бюллетене необходимо оставить один вариант голосования, вычеркнув все остальные.

   7.6. За­пол­не­ние бюл­ле­те­ней про­из­во­дит­ся уча­ст­ни­ка­ми со­б­ра­ния без ис­поль­зо­ва­ния ка­бин для го­ло­со­ва­ния.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Ито­ги го­ло­со­ва­ния по во­п­ро­сам, по­ста­в­лен­ным на го­ло­со­ва­ние, вклю­чая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, под­во­дят­ся секретарем комиссии.

8.2. Ес­ли по­ве­ст­ка дня об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров од­но­вре­мен­но вклю­ча­ет во­п­ро­сы из­бра­ния не­сколь­ких ор­га­нов об­ще­ст­ва, то ито­ги го­ло­со­ва­ния по этим во­п­ро­сам не­за­ви­си­мо от по­ряд­ка их рас­смо­т­ре­ния под­во­дят­ся в сле­ду­ю­щей оче­ред­но­сти:

1) вы­бо­ры со­ве­та ди­ре­к­то­ров об­ще­ст­ва;

2) вы­бо­ры еди­но­ли­ч­но­го ис­по­л­ни­тель­но­го ор­га­на Об­ще­ст­ва;

3) вы­бо­ры ре­ви­зи­он­ной ко­мис­сии Об­ще­ст­ва.

8.3. Вы­бо­ры ор­га­на Об­ще­ст­ва при­зна­ют­ся со­сто­яв­ши­ми­ся, ес­ли чи­с­ло из­бран­ных чле­нов дан­но­го ор­га­на Об­ще­ст­ва со­ста­в­ля­ет не ме­нее чи­с­ла чле­нов это­го ор­га­на Об­ще­ст­ва, оп­ре­де­лен­но­го ус­та­вом Об­ще­ст­ва как кво­рум для про­ве­де­ния за­се­да­ния дан­но­го ор­га­на Об­ще­ст­ва.

8.4. Для ре­а­ли­за­ции пра­ва ак­ци­о­не­ра тре­бо­вать вы­ку­па Об­ще­ст­вом при­на­д­ле­жа­щих ему ак­ций об­ще­ст­ва по­дан­ным “про­тив” во­п­ро­са, по­ста­в­лен­но­го на го­ло­со­ва­ние, счи­та­ет­ся бюл­ле­тень, в ко­то­ром ос­та­в­лен ва­ри­ант го­ло­со­ва­ния “про­тив”. Бюл­ле­тень с ва­ри­ан­том го­ло­со­ва­ния “воз­дер­жал­ся” и бюл­ле­тень, при­знан­ный не­дей­ст­ви­тель­ным, не да­ют ак­ци­о­не­ру пра­во тре­бо­вать вы­ку­па Об­ще­ст­вом при­на­д­ле­жа­щих ему ак­ций об­ще­ст­ва.

8.5. «Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование».

 

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Протокол собрания ведётся на основании повестки дня, основных положений выступлений участников собрания, данных о регистрации и подсчете голосов. 

9.2. В про­то­ко­ле об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров ука­зы­ва­ют­ся:

· по­л­ное фир­мен­ное на­име­но­ва­ние Об­ще­ст­ва;

· ме­с­то на­хо­ж­де­ния Об­ще­ст­ва;

· вид со­б­ра­ния (го­до­вое, вне­оче­ред­ное);

· для вне­оче­ред­но­го об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров — ини­ци­а­то­ры его про­ве­де­ния;

· фор­ма про­ве­де­ния со­б­ра­ния;

· да­та про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров (да­та окон­ча­ния при­е­ма бюл­ле­те­ней для го­ло­со­ва­ния при про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния);

· вре­мя про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

· ме­с­то про­ве­де­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров (ме­с­то под­ве­де­ния ито­гов го­ло­со­ва­ния при про­ве­де­нии об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров в фор­ме за­оч­но­го го­ло­со­ва­ния);

· по­ве­ст­ка дня об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров;

· во­п­ро­сы, по­ста­в­лен­ные на го­ло­со­ва­ние;

· пред­се­да­тель (пре­зи­ди­ум) и се­к­ре­тарь со­б­ра­ния;

· об­щее ко­ли­че­ст­во го­ло­су­ю­щих ак­ций Об­ще­ст­ва, пре­до­с­та­в­ля­ю­щих пра­во го­ло­са по во­п­ро­су, по­ста­в­лен­но­му на го­ло­со­ва­ние;

· ко­ли­че­ст­во го­ло­су­ю­щих ак­ций, пре­до­с­та­в­ля­ю­щих пра­во го­ло­са по во­п­ро­су, по­ста­в­лен­но­му на го­ло­со­ва­ние, при­на­д­ле­жа­щих ли­цам, уча­ст­ву­ю­щим в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров;

· на­ли­чие кво­ру­ма для при­ня­тия ре­ше­ния по во­п­ро­су, по­ста­в­лен­но­му на го­ло­со­ва­ние;

· фор­му­ли­ров­ка ка­ж­до­го во­п­ро­са, по­ста­в­лен­но­го на го­ло­со­ва­ние, и ва­ри­ан­ты ре­ше­ния по во­п­ро­су;

· чи­с­ло го­ло­сов, по­дан­ных по ка­ж­до­му ва­ри­ан­ту ре­ше­ния во­п­ро­са, по­ста­в­лен­но­го на го­ло­со­ва­ние, с ука­за­ни­ем ва­ри­ан­тов го­ло­со­ва­ния “за”, “против”, “воздержал­ся” (аб­со­лют­ное чи­с­ло го­ло­сов и от­но­си­тель­ная до­ля (про­цент) от об­ще­го чи­с­ла го­ло­су­ю­щих ак­ций, пре­до­с­та­в­ля­ю­щих пра­во го­ло­са по дан­но­му во­п­ро­су, при­на­д­ле­жа­щих ли­цам, уча­ст­ву­ю­щим в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров);

· кон­ста­та­ция фа­к­та при­ня­тия или непри­ня­тия ре­ше­ния по во­п­ро­су, по­ста­в­лен­но­му на го­ло­со­ва­ние (при из­бра­нии ор­га­нов об­ще­ст­ва кон­ста­та­ция фа­к­та — со­сто­я­лись вы­бо­ры дан­но­го ор­га­на об­ще­ст­ва или нет);

· фор­му­ли­ров­ка при­ня­то­го ре­ше­ния по во­п­ро­су, по­ста­в­лен­но­му на го­ло­со­ва­ние;

· да­та со­ста­в­ле­ния про­то­ко­ла.

В про­то­ко­ле об­ще­го со­б­ра­ния ак­ци­о­не­ров об­ще­ст­ва дол­ж­ны со­дер­жать­ся ос­нов­ные по­ло­же­ния вы­сту­п­ле­ний.

Протокол (в двух экземплярах) подписывается председателем и секретарём заседания и оформляется не позднее пятнадцати дней после окончания собрания.

9.3. Оригиналы протокола заседания хранятся в архиве Общества, копии протоколов – у секретаря совета директоров. По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы собраний предоставляются для ознакомления секретарём совета директоров.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения.

10.2. Утверждение Регламента и внесение в него изменений и дополнений производится на общем собрании акционеров простым большинством голосов.

 10.3. При подготовке, созыве и проведении общего собрания акционеров исполнительному органу и регистратору Общества, секретарю Собрания и прочим органам и лицам, занимающимся организацией проведения собраний акционеров в своей деятельности дополнительно руководствоваться  Положением «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденных Постановлением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг  РФ № 17/пс от 31.05.2002 г.