|
2.1.Дата проведения
заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 23 апреля 2007 года;
2.2. Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2007 года
Протокол заседания совета директоров № 35.
2.3.Содержание
решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.
Предварительно
утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров
Годовой отчет ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация» за 2006 год.
2.
Вынести на
утверждение годовому общему собранию акционеров годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО ССП
«Уралсибгидромеханизация» по результатам 2006 года.
3.
Утвердить
и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров рекомендации по
распределению прибыли и убытков ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация» по
результатам 2006 года.
4.
Утвердить
рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация»
- ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам 2006 года не объявлять и не
выплачивать.
5.
Утвердить
список кандидатов для избрания совета директоров общества годовым общим
собранием акционеров ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация».
6.
Утвердить
список кандидатов для избрания ревизионной комиссии общества годовым общим
собранием акционеров ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация».
7.
Вынести на
утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в аудиторы
общества компанию общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«Вердикт».
8.
Провести
годовое общее собрание акционеров 22 июня 2007 года в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город
Екатеринбург, улица Колхозников, дм 59. Время начала собрания - 10 часов 00
минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании – 9 часов 00 минут местного времени.
9.
Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ССП
«Уралсибгидромеханизация»:
-
Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО ССП
«Уралсибгидромеханизация».
-
Утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация» по
результатам 2006 г.
-
Избрание совета
директоров ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация».
-
Избрание
ревизионной комиссии ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация».
-
Утверждение
аудитора ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация».
10.
Определить дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация» на 11 мая 2007 года.
11.
Утвердить
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров ОАО ССП
«Уралсибгидромеханизация» и порядок ее предоставления.
12.
Утвердить
порядок и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО ССП «Уралсибгидромеханизация».
13.
Утвердить форму
и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО
ССП «Уралсибгидромеханизация».
|
