|
Решение Совета директоров ОАО «ЕМАКО» ( протокол от
04.04.2007):
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (собрания)
22 мая 2007 года в 14.00. по адресу г. Екатеринбург, ул. Радищева, 23. Время
начала регистрации 13.00. 22 мая 2007 года.
2. Повестка дня годового общего собрания:
·
Утверждение
годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках общества за 2006 год.
·
О распределении
прибыли общества по итогам 2006 года.
·
Об избрании
членов Совета директоров
·
Об избрании
членов Ревизионной комиссии
·
Утверждение
аудитора общества
·
Утверждение
новой редакции Устава общества
·
Об избрании
членов Счетной комиссии.
3. Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров – 10 апреля 2007 г.
4. Известить акционеров о предстоящем годовом
собрании акционеров путем направления им сообщения простым письмом или
вручение сообщения под роспись до 30 апреля 2007 г.
5. Рекомендовать собранию не выплачивать дивиденд по
итогам 2006 года, прибыль направить на пополнение оборотных средств.
6. Предоставить акционерам возможность ознакомиться
с материалами к годовому общему собранию акционеров со 2 по 22 мая 2007 с 10.00 до 15.00 по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Радищева, 23.
7. Утверждена форма и текст бюллетеня для
голосования на собрании.
|
