1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «СМ ОХП»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Оренбург, Шарлыкское шоссе 14

1.4. ОГРН эмитента

1025600884814

1.5. ИНН эмитента

5609016655

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30 апреля 2009 г.

2.3. Кворум общего собрания. Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – владельцы голосующих акций общества – 2564 (две тысячи пятьсот шестьдесят четыре) голоса

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 2521,6 (две тысячи пятьсот двадцать один целых и шесть десятых) голосов, что составляет 98,35 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Вопрос, поставленный на голосование – избрать предложенных кандидатов в состав совета директоров, а именно: Веселова Виктора Николаевича, Филатова Виктора Владимировича, Филатова Владимира Викторовича, Малахова Дмитрия Георгиевича, Михайлова Виктора Леонидовича.

 Итоги голосования:

«за» -  Веселова Виктора Николаевича отдано 3675 голосов

«за» -  Филатова Виктора Владимировича отдано 3611 голосов

«за» -  Филатова Владимира Викторовича отдано 959 голосов

«за» -  Малахова Дмитрия Георгиевича отдано 3680 голосов

«за» -  Михайлова Виктора Леонидовича отдано 683 голосов

«Против всех кандидатов» отдано 0 голосов

«Воздержался по всем кандидатам» 0 голосов

2. Вопрос, поставленный на голосование – утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерскую  отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

Итоги голосования:

«за» отдано 2521,6 голосов

«против» отдано 0 голосов

«воздержался» отдано 0 голосов

3. Вопрос, поставленный на голосование – по итогам финансового года не выплачивать дивиденды, а направить полученную прибыль на улучшение основных средств общества.

Итоги голосования:

«за» отдано 2521,6 голосов

«против» отдано 0 голосов

«воздержался» отдано 0 голосов

4. Вопрос, поставленный на голосование – избрать генеральным директором общества Филатова Виктора Владимировича.

Итоги голосования:

«за» отдано 2521,6 голосов

«против» отдано 0 голосов

«воздержался» отдано 0 голосов

5. Вопрос, поставленный на голосование - избрать ревизором общества Масягутову Санию Ашрафовну

Итоги голосования:

«за» отдано 2521,6 голосов

«против» отдано 0 голосов

«воздержался» отдано 0 голосов

6. Вопрос, поставленный на голосование - утвердить аудитором общества ООО «Компакт-Аудит Плюс».

Итоги голосования:

«за» отдано 2521,6 голосов

«против» отдано 0 голосов

«воздержался» отдано 0 голосов

7. Вопрос, поставленный на голосование –  утвердить  Правила ведения реестра и Правила внутреннего документооборота и контроля

Итоги голосования:

«за» отдано 2521,6 голосов

«против» отдано 0 голосов

«воздержался» отдано 0 голосов

8.Вопрос, поставленный на голосование – одобрить совершение обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью с ООО «СМП № 24»

Итоги голосования:

«за» отдано 1799,4 голосов

«против» отдано 0 голосов

«воздержался» отдано 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 

1.Решение, принятое собранием: избрать Веселова Виктора Николаевича, Филатова Виктора Владимировича, Филатова Владимира Викторовича, Малахова Дмитрия Георгиевича, Михайлова Виктора Леонидовича в состав совета директоров общества.

2.Решение, принятое собранием: утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерскую  отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

3.Решение, принятое собранием: по итогам финансового года не выплачивать дивиденды, а направить полученную прибыль на улучшение основных средств общества.

4.Решение, принятое собранием: избрать генеральным директором общества Филатова Виктора Владимировича.

5.Решение, принятое собранием: избрать ревизором общества Масягутову Санию Ашрафовну

6.Решение, принятое собранием: утвердить аудитором общества ООО «Компакт-Аудит Плюс».

7.Решение, принятое собранием:  утвердить  Правила ведения реестра и Правила внутреннего документооборота и контроля

            8.Решение, принятое собранием: одобрить совершение обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью с ООО «СМП № 24»

 Стороны: ООО «Строительное монтажное предприятие № 24» - займодавец, ОАО «Строймонтаж Оренбургхлебопродукты» - заемщик.

Предмет сделки -  займ

Цена сделки: 1 000 000 (один миллион ) рублей.

В совершении которой имеется заинтересованность: Веселова Виктора Николаевича, основание заинтересованности: директор ООО «Строительное монтажное предприятие № 24», участник ООО «СМП № 24», председатель Совета директоров ОАО «СМ ОХП»; Филатова Виктора Владимировича, основание заинтересованности: участник ООО «СМП № 24», Генеральный директор ОАО «СМ ОХП».

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 08 мая 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Филатов

(подпись)

3.2. Дата  «

08

»

мая

20

09

 г.              М. П.