|
2.1.
Вид общего собрания - Годовое
собрание
2.2.
Форма проведения общего собрания – Собрание
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 18 мая 2009 года, 628007
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Строителей, 1
2.3.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1:
Утверждение
годового отчета Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 303 173 ,
«ПРОТИВ» - 14, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 303 173, «ПРОТИВ» - 14,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: Утверждение распределения
прибыли Общества по результатам 2008 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 113 618, «ПРОТИВ» - 189 569, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: О размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 113 616, «ПРОТИВ» - 189 569, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета
директоров Общества
Результаты голосования:
|
Наименование
|
Бюллетеней
|
Голосов
|
%
|
|
Выдано
|
66
|
2 122 442
|
100,00
|
|
Подано для голосования
|
66
|
2 122 442
|
100,00
|
|
Недействительные
|
---
|
1449
|
0,07
|
Голоса
распределились между кандидатами следующим образом
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Количество голосов «ЗА»
|
|
1
|
Билялова
Динара Руслановна
|
66
|
|
2
|
Долгополов
Юрий Семенович
|
264 517
|
|
3
|
Ефремова
Светлана Николаевна
|
17
|
|
4
|
Журавлев
Владимир Венедиктович
|
264 110
|
|
5
|
Захаров
Игорь Евгеньевич
|
396 663
|
|
6
|
Крылова
Лариса Васильевна
|
11
|
|
7
|
Мухутдинов
Ахтям Салихович
|
269 821
|
|
8
|
Мухутдинов
Фарит Салихзянович
|
264 403
|
|
9
|
Пономарев
Александр Петрович
|
264 540
|
|
10
|
Пясецкий
Игорь Владимирович
|
396 531
|
|
11
|
Против
всех кандидатов
|
98
|
|
12
|
Воздержался
по всем кандидатам
|
0
|
Нераспределено в
проголосовавших бюллетенях 216 голосов.
Вопрос № 6: Избрание членов
Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
|
Наименование
|
Бюллетеней
|
Голосов
|
%
|
|
Выдано
|
66
|
303 206
|
100,00
|
|
Подано для голосования
|
66
|
303 206
|
100,00
|
|
Недействительные
|
---
|
102
|
0,03
|
|
Учитывается при голосовании
|
---
|
293 749
|
100
|
Голоса
распределились между кандидатами следующим образом
|
Ф.И.О. кандидата
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Недействительные
|
|
голосов
|
%
|
голосов
|
%
|
голосов
|
%
|
голосов
|
%
|
|
Алексеева
Наталья Владимировна
|
188
|
0,06
|
293 393
|
99,88
|
15
|
0,01
|
51
|
0,02
|
|
Аушева
Елена Асмановна
|
180 251
|
61,36
|
44
|
0,02
|
113 296
|
38,57
|
56
|
0,02
|
|
Дорофеева
Татьяна Николаевна
|
293 575
|
99,94
|
14
|
0,01
|
43
|
0,01
|
15
|
0,01
|
|
Евнуков
Борис Иванович
|
180 290
|
61,37
|
14
|
0,01
|
113 294
|
38,57
|
49
|
0,02
|
|
Мухутдинова
Элла Владимировна
|
180 174
|
61,34
|
45
|
0,02
|
113 294
|
38,57
|
134
|
0,04
|
|
Сапунцова
Ольга Николаевна
|
180 240
|
61,36
|
59
|
0,02
|
113 296
|
38,57
|
52
|
0,02
|
Вопрос
№ 7: Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 303 153, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20.
Вопрос № 8: Утверждение Устава
Общества в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» - 189 856, «ПРОТИВ» - 113
281, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 51.
2.5.
Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008
год.
По вопросу № 3 повестки дня:
Решение не принято.
По вопросу № 4 повестки дня:
Решение не принято.
По вопросу № 5 повестки дня:
По
большинству голосов в члены Совета директоров общества избраны следующие
кандидаты:
|
1.
|
Захаров Игорь Евгеньевич
|
|
2.
|
Пясецкий Игорь
Владимирович
|
|
3.
|
Мухутдинов Ахтям Салихович
|
|
4.
|
Пономарев Александр
Петрович
|
|
5.
|
Долгополов Юрий
Семенович
|
|
6.
|
Мухутдинов Фарит
Салихзянович
|
|
7.
|
Журавлев Владимир
Венедиктович
|
По вопросу № 6 повестки дня:
Избрать ревизионную
комиссию Общества в следующем составе:
|
1.
|
Аушева Елена Асмановна
|
|
2.
|
Дорофеева Татьяна Николаевна
|
|
3.
|
Евнуков Борис Иванович
|
|
4.
|
Мухутдинова Элла Владимировна
|
|
5.
|
Сапунцова Ольга Николаевна
|
По вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2009 год победителя
открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления
обязательного ежегодного аудита.
По вопросу № 8 повестки дня:
Решение не принято.
2.6. Дата
составления протокола общего собрания: 01 июня 2009 года
|
