Утвержден ГОСА
ОАО «ПАГАТ»
«26»июня2009 г.
Председатель Совета директоров
_________________ Р.Х.Гималетдинов
подпись (И.О.Фамилия)
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«Кушвинское предприятие
грузового автотранспорта»
Содержание
1. Сведения об акционерном обществе. 3
2. Положение общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности общества. 19
4. Отчёт совета директоров общества о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 20
5. Перспективы развития общества. 20
6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям общества. 20
7. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью общества. 20
8. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение о её одобрении. 21
9. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 21
10. Состав совета директоров общества (наблюдательного
совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров
(наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о
членах совета директоров (наблюдательного совета) 21
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем
функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей
организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного
органа акционерного общества. 22
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного
органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого
члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или
общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года. 22
13. Сведения о соблюдении обществам кодекса
корпоративного поведения. 22
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или
иным внутренним документом общества 29
Сведения в соответствии с Уставом и
регистрационными документами:
Открытое акционерное общество «Кушвинское
предприятие грузового автотранспорта»
ОАО
«ПАГАТ»;
б)
Свердловская область, г.Кушва, пос.Строителей, 23А;
в) Контактный телефон:
(343-44) 2-50-73, 7-51-97.
адрес
электронной почты: нет.
адрес страницы (страниц) в сети
"Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст
ежеквартального отчета эмитента: www.ecki.ru
Введено: 11.02.1997
Предшествующее
наименование
Акционерное общество открытого типа "Кушвинское
предприятие грузового автотранспорта"
ОАО
"ПАГАТ"
Введено:
04.06.1993г.
Сведения о государственной регистрации
эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 11.02.1997
Номер свидетельства о государственной регистрации: VIII-КИ №348
Орган,
осуществивший государственную регистрацию: Администрация
г.Кушва
Основной
государственный регистрационный номер юридического лица: 1026601300956
Дата
регистрации: 01.10.2003г.
Регистрирующий
орган: Инспекция МНС России по г.Кушва Свердловской области.
Сведения об Уставном капитале и его
структура
.
Сведения о размере, структуре уставного
капитала ОАО «ПАГАТ».
В
случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся коммерческой организацией,
указывается:
размер
уставного капитала на дату окончания последнего отчетного квартала – 3 574
руб.;
для
акционерного общества – 3 574 обыкновенных именных бездокументарных акций,
номинальной стоимостью 1 рубль;
Акции
ОАО «ПАГАТ» не обращаются за пределами Российской Федерации.
ограничения в обращении ценных бумаг выпуска
отсутствуют.
Количество
акционеров 99 , в том числе юридических лиц 2,физических лиц 97
Ведение
реестра ценных бумаг ОАО «ПАГАТ» осуществляет независимый регистратор:
полное
и сокращенное фирменные наименования – ОАО
"Регистратор-Капитал"
место
нахождения регистратора - г.Екатеринбург, пер.Трамвайный,
15;
номер лицензии: 10-000-1-00266
дата выдачи: 24.12.2002
срок действия: не установлен
орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской
Федерации
Тел.: (343)
349-56-06 Факс: (343) 349-56-06
Адрес
электронной почты: e-mail:cki@cki.utk.ru
иные
сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению - дата, с которой ведение
реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 15.12.2001г.
.
Отчет Совета директоров о своей деятельности
за финансовый год:
Проведено
Годовое общее собрание акционаров
П Р
О Т О К О Л
общего
годового собрания акционеров
ОАО «Кушвинское предприятие грузового
автотранспорта»
г.Кушва 4июня
2008г.
пос.Строителей, 23А 14-00
часов
Повестка дня:
1.Утверждение счетной комиссии общего годового
собрания акционеров.
2.Утверждение отчета Совета директоров
общества за 2007 год.
3 .Утверждение
годового отчета ,бухгалтерского баланса ,счетов прибылей и
у бытков
общества, распределение прибыли общества,
(в т.ч.вопрос о начислении дивидендов за 2007год и отчисления
в
Резервный фонд общества)
4.Утверждение аудитора общества на 2008
год.
5.Выборы Совета директоров общества.
6.Выборы членов Ревизионной комиссии
общества..
ВЫСТУПИЛИ:
Гималетдинова Г.П.
|
– Сегодня наше акционерное общество проводит годовое общее собрание
акционеров. Предоставляется слово счетной комиссии.
|
Курочкина Е.И огласила итоги
счетной комиссии по кворуму на правомерность проведения ГОСА «ОАО ПАГАТ»
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «ПАГАТ» составлен по данным реестра владельцем именных ценных
бумаг Общества по состоянию на 10.05.2008г.
Количество лиц, владеющих голосующими акциями, на указанную дату - 99.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы
размещенных голосующих акций общества (лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров) по каждому вопросу повестки дня
общего годового собрания составляет 3 574 (Три тысячи пятьсот семьдесят
четыре) штук или 100% голосов на общем собрании акционеров.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании: 13 часов
30 минут местного времени.
Итоги регистрации участников общего годового собрания
акционеров:
Для участия в годовом собрании акционеров зарегистрировано 4 акционера.
Количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций
общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров), принявшие участие в годовом общем собрании, составляет в
совокупности 2273 или 63,6% от размещенных голосующих акций ОАО
«ПАГАТ».
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных
обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «ПАГАТ» является правомочным.
Голосование на годовом собрании акционеров осуществляется по принципу
«одна голосующая акция общества – один голос», по пятому вопросу – кумулятивное
голосование.
Время начала проведения (открытия) годового собрания: 14.00 часов
местного времени.
Вопросы повестки дня годового общего собрания ,
поставленные на голосование и итоги голосования по повестке дня:
1. Утверждение счетной комиссии годового общего собрания
акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом собрании – 3574.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом
общем собрании и обсуждении данного вопроса - 2273. Кворум имеется (63,6%).
Голосование бюллетенем №1.
Формулировка
решения: «Утвердить счетную
комиссию общего годового собрания акционеров в составе: Калугина Анатолия
Петровича, Андрущенко Ольги Ивановны и Курочкиной Елены Ивановны».
Результаты голосования:
|
|
Количество бюллетеней, шт.
|
Количество голосов, шт.
|
% от количества
голосов, принявших участие в собрании
|
|
ЗА
|
4
|
2273
|
100
|
|
ПРОТИВ
|
-
|
-
|
-
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
|
-
|
-
|
-
|
Не сдано бюллетеней: _нет___
Недействительных бюллетеней: _нет___.
1.
«Утвердить счетную
комиссию общего годового собрания акционеров в составе: Калугина Анатолия
Петровича, Андрущенко Ольги Ивановны и Курочкиной ЕленыИвановны».
Гималетдинова Г.П. Прошу Счетную комиссию приступть к работе
|
- Второй вопрос повестки дня касается отчета
Совета директоров за 2007год. Слово
предоставляется генеральному директору Нечаеву А.И.
|
|
Нечаев А.И.:Открытое акционерное общество «Кушвинское
предприятие грузового автотранспорта» расположено в г.Кушва Свердловской
области, пос.Строителей, 23А. Уставный капитал составляет 3 574 руб., он
разделен на 3 574 обыкновенных именных бездокументарных акций.
Привилегированные акции не выпускались.
По состоянию на
01.06.2008г. в реестре зарегистрировано 99 акционеров. Держателем реестра
акционеров общества является ОАО «Регистратор-Капитал», (договор №Р/01-59 от
15.12.2001г.), г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15.
Информация о деятельности Общества доводится до
сведения через средства массовой информации: газету «Кушвинский рабочий».
Основным видом деятельности предприятия в 2007 году, как и в прошлом,
стала сдача основных фондов в аренду Кроме того оказывались услуги по
предоставлению временных стоянок для автомобилей и услуги по мойке
автомобилей
Персональный состав совета директоров за 2007 год составил 5
человек: Гималетдинов Радий Халимович
– генеральный директор ОАО «КЗПВ» , Нечаев Александр Иванович – генеральный
директор ОАО «ПАГАТ», Молдованов Александр Николаевич – начальник
юридического отдела ОАО «КЗПВ»,Новоселов Сергей Дмитриевич начальник отдела
договоров и сбыта ОАО «КЗПВ» и Гималетдинова Галина Петровна – регистратор
ОАО «Регистратор-Капитал». В отчетный
период. проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых рассматривалось
финансовое положение предприятия, рассматривались ежеквартальные отчеты
предприятия.
Доходы за 2007 год составили 6960 тыс.руб из них 1236 тыс руб это
услуги дя ОАО «КЗПВ» ,что составляют 18% от общих доходов.
За 8 месяцев оказано услуг по мойке автомобилей на 166,1 тысяч рублей
Реализация основных средств составила 1686 тыс. рублей.(ООО «Энергопром»,ООО
«ГРАД» )
Расходы за год составили 6440 тыс.рублей
Получено прибыли 474 тыс рублей
В бюджеты разных уровней перечислено 594 тыс.рублей
По внебюджетным фондам перечислено 125 тыс.рублей
В 2007 году закончили оформление документов на выкуп земельного
участка в собственность.
Проведена регистрация зданий и сооружений в Управлении Федеральной
Регистрационной службы. Проведены ремонт кровли, запущена котельная с пунктом учета расхода газа.
|
|
|
|
|
|
|
Гималетдинова
Г.П.
Гималетдинова
Г.П.
|
- Прошу вопросы по отчету Совета директоров за 2007 год.
По третьему вопросу повестки дня касается утверждения годового
отчета общества за 2007год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибыли
общества, (в т.ч.вопрос о начислении
дивидендов за 2007 год и
отчисления в Резервный фонд общества.
Предприятие находится на
упрощенной системе налогообложения.Баланс не ведется ,а ведется учет доходов
и расходов.
Поэтому собранию
предложено Утвердить доходы и расходы
за 2007 год Совет директоров принял решение дивиденды за 2007 год не
начислять .
.
Вопросы есть? Вопросов
нет.
По
четвертому вопросу:
повестки дня об утверждении аудитора общества на 2007 год, Советом директоров
предложена кандидатура ЗАО
"Уральский центр аудиторских услуг".
Прошу проголосовать по
вопросам 2, 3, 4, повестки дня бюллетенем
№2. Бюллетени с исправлениями или чистые являются недействительными.
Голосуем.
Пятый вопрос повестки дня касается выбора членов Совета
директоров общества.
|
|
|
В члены Совета директоров
выдвинуты следующие кандидатуры:
1. Гималетдинов Радий Халимович
2. Гималетдинова Галина Петровна,
3. Молдованов Александр Николаевич
4. Нечаев Александр Иванович.
5.Новоселов Сергей Дмитриевич
В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об
акционерных обществах» выборы членов
Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. При проведении
кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества приходится
количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров общества.
То есть принадлежащее
акционеру количество голосующих акций умножается на пять, и получившееся
произведение распределяется между кандидатурами по усмотрению акционера.
Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного
кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета
директоров общества. Избранными в состав Совета директоров общества считаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Заполняем бюллетень №3, подписываем и сдаем в счетную комиссию.
Объявляется ПЕРЕРЫВ для подсчета голосов на 15 минут.
|
|
Курочкина Е.И.
|
Голосование по бюллетеню №2:
По второму вопросу повестки
дня «Утверждение отчета Совета директоров за 2007 год.»
ЗА __2273___ голосов, 100%
ПРОТИВ ______-______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Решение: «Утвердить отчет Совета директоров за 2007год».
По третьему вопросу повестки
дня «Утверждение Годового отчета общества за 2007 год»
ЗА __2273___ голосов, 100%
ПРОТИВ ______-______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Решение:
«Утвердить годовой отчет общества за 2007 год, распределение прибыли общества, (в
т.ч.вопрос о начислении дивидендов
за 2007 год и отчисления в Резервный
фонд общества.» Дивиденды не начислены
|
|
|
|
По четвертому вопросу повестки
дня «Утверждение аудитора общества на 2008 год»:
ЗА __2273__ голосов, 100%
ПРОТИВ ______-______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Решение: «Утвердить аудитором общества на 2008 год "Уральский центр
аудиторских услуг", лицензия №Е 001457 от 06.09.2002 сроком на 5
лет».Продлено действие лицензии до 2012 года
|
|
Курочкина Е.И.
|
По пятому
вопросу повестки дня «Выборы членов Совета директоров общества» имеются
следующие результаты:
Гималетдинов Радий Халимович
ЗА __2273___ голосов
ПРОТИВ ______-_______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Гималетдинова Галина Петровна:
ЗА __2273___ голосов,
ПРОТИВ ______-_______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Молдованов Александр Николаевич:
ЗА __2273___ голосов,
ПРОТИВ ______-_______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Нечаев Александр Иванович:
ЗА __2273___ голосов,
ПРОТИВ ______-_______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
|
|
|
Новоселов Сергей Дмитриевич:
ЗА __2273___ голосов,
ПРОТИВ ______-_______голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов
Решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «ПАГАТ»:
1. Гималетдинов Радий Халимович
2. Гималетдинова Галина Петровна
3. Молдованов Александр Николаевич
4. Нечаев Александр Иванович
5. Новоселов Сергей Дмитриевич
|
|
Гималетдинова Г.П.
|
Шестой вопрос
повестки дня касается избрания членов в Ревизионную комиссию общества. В
члены ревизионной комиссии выдвинуты следующие кандидатуры:
1.Лукин Алексей Владимирович,
2.Бахтин Владимир Николаевич,
3.Курочкина Елена Ивановна.
- При избрании членов ревизионной комиссии не учитываются голоса,
принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должность в
управлении обществом. Так как в Совет директоров избраны Гималетдинова Г.П..
Нечаев А.И. и Гималетдинов Р.Х., то их голоса не
|
|
|
учитываются. Голосование проводится бюллетенем №4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании – 3574.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом общем собрании - 2273. Кворум имеется (_63,6%).
Число голосов подлежащих подсчету по данному вопросу
(за исключением голосов, принадлежащих членам Совета директоров и иным лицам,
занимающим должности в органах управления) - 145 (Сто сорок пять)
голосов.
Нет кворума для избрания Ревизионной комиссии.
|
|
|
1.
|
|
|
|
|
Гималетдинова Г.П
|
- Прошу информацию принять к
сведению.
|
|
|
|
|
|
Собрание закрыто.
Протокол общего годового собрания акционеров составлен 18 июня 2008г.
Председатель
собрания Г.П.
Гималетдинова
Секретариат
Е.И.Курочкина
О.И.Андрущенко
В течение отчетного периода
Совет директоров проведены заседания ,на которых рассматривались вопросы
от 4 июня 2008г.
№63
П Р
О Т О К О Л
заседания
Совета директоров
Место
заседания: г.Кушва, пос.Строителей, 23А
Время заседания:16.00
часов
Присутствовали:
|
Члены
Совета директоров:
|
-
Гималетдинов Р.Х.
-
Гималетдинова Г.П.
-
Нечаев А.И.
-
Новоселов С.Д.
-
Молдованов А.Н.
|
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. О распределении обязанностей членов Совета директоров.
2. О выборах генерального директора ОАО «ПАГАТ».
РЕШИЛИ: Утвердить генеральным директором ОАО «ПАГАТ» Нечаева
А.И. Председателю Совета директоров Гималетдинову Р.Х. заключить трудовой
договор с генеральным директором от ОАО
«ПАГАТ».
Дата
составления протокола 05 июня 2008 года
Председатель
Совета директоров Р.Х. Гималетдинов
7
августа 2008
№64
П Р
О Т О К О Л
заседания Совета директоров
Место
заседания: г.Кушва, пос.Строителей, 23А
Время заседания:14.00
часов
Присутствовали:
|
Члены
Совета директоров:
|
-
Гималетдинова Г.П.
-
Молдованов А.Н.
-
Нечаев А.И.
-
Гималетдинов Р.Х.
-
Новоселов
С.Д.
|
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.Об
утверждении ежеквартального отчета за 2 квартал 2008 года
ЗАСЛУШАЛИ Гималетдинову Г.П. с информацией по ежеквартальному
отчету по ценным бумагам за 2 квартал 2008г.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет по ценным бумагам за 2квартал 2008г.
Голосование:
единогласно.
Дата
составления протокола 07 августа 2008 года
Председатель
Совета директоров Р.Х.
Гималетдинов
17
сентября 2008
№65
П Р
О Т О К О Л
заседания Совета директоров
Место заседания:
г.Кушва, пос.Строителей, 23А
Время заседания:14.00
часов
Присутствовали:
|
Члены
Совета директоров:
|
-
Молдованов А.Н.
-
Нечаев А.И.
-
Гималетдинов Р.Х.
-
Новоселов
С.Д.
|
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
ЗАСЛУШАЛИ НечаеваА.И. с информацией по расчетам арендаторов за
оказание услуг по аренде.
РЕШИЛИ: Поручить генеральному
директору, члену СД Молдованову А.Н. рассмотреть целесообразность
продолжения арендных отношений
Голосование: единогласно.
Голосование:
единогласно.
Дата
составления протокола 19 сентября 2008 года
Председатель
Совета директоров Р.Х.
Гималетдинов
6 ноября
2008
№66
П Р
О Т О К О Л
заседания Совета директоров
Место
заседания: г.Кушва, пос.Строителей, 23А
Время заседания:14.00
часов
Присутствовали:
|
Члены
Совета директоров:
|
-
Гималетдинова Г.П.
-
Молдованов А.Н.
-
Нечаев А.И.
-
Гималетдинов Р.Х.
-
Новоселов
С.Д.
|
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.Об
утверждении ежеквартального отчета за 3 квартал 2008 года
ЗАСЛУШАЛИ Гималетдинову Г.П. с информацией по ежеквартальному
отчету по ценным бумагам за 3 квартал 2008г.
РЕШИЛИ: Утвердить ежеквартальный отчет по ценным бумагам за
3квартал 2008г.
Голосование:
единогласно.
Дата
составления протокола 12февраля 2009 года
Председатель
Совета директоров Р.Х. Гималетдинов
12февраля
2009
№67
П Р
О Т О К О Л
заседания Совета директоров
Место
заседания: г.Кушва, пос.Строителей, 23А
Время заседания:14.00
часов
Присутствовали:
|
Члены
Совета директоров:
|
-
Гималетдинова Г.П.
-
Молдованов А.Н.
-
Нечаев А.И.
-
Гималетдинов Р.Х.
-
Новоселов
С.Д.
|
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.Об
утверждении ежеквартального отчета за 4 квартал 2008 года
ЗАСЛУШАЛИ Гималетдинову Г.П. с информацией по ежеквартальному
отчету по ценным бумагам за 4 квартал 2008г.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет по ценным бумагам за 4квартал 2008г.
Голосование:
единогласно.
Дата
составления протокола 12февраля 2009 года
Председатель
Совета директоров Р.Х. Гималетдинов
06
апреля 2009
№68
П Р
О Т О К О Л
заседания Совета директоров
Место
заседания: г.Кушва, пос.Строителей, 23А
Время заседания:14.00
часов
Присутствовали:
|
Члены
Совета директоров:
|
-
Гималетдинова Г.П.
-
Молдованов А.Н.
-
Нечаев А.И.
-
Гималетдинов Р.Х.
-
Новоселов
С.Д.
|
Председатель собрания:
Гималетдинов Р.Х.
Повестка:
- Одобрение сделки – заключение с Уральским банком СБ РФ г. Екатеринбург
дополнительного соглашения к договору ипотеки № 80320 от 2.10.07 г.
- Делегировании полномочий от имени Общества по подписании дополнительного соглашения
к Договору ипотеки с Уральским
банком СБ РФ г. Екатеринбург.
- Включение в повестку годового общего собрания
Открытого акционерного общества « Кушвинское предприятие грузового
автотранспорта» вопроса об одобрение выше указанной сделки общим собранием
акционеров.
Решение:
- Одобрить сделку - заключение с Уральским банком СБ
РФ г. Екатеринбург дополнительного
соглашения к Договору ипотеки №
80320 от 2.10.07г., выданного в
качестве обеспечения обязательств Открытого акционерного общества
«Кушвинский завод прокатных валков» по Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии №80022 от 22.03.2005 г. с Уральским
банком СБ РФ г. Екатеринбург, в связи с
увеличением максимальной процентной ставки до 18% годовых.
Голосовали:
100% голосов «За» (единогласно).
- Поручить генеральному директору Открытого
акционерного общества « Кушвинское предприятие грузового автотранспорта»
Нечаеву А. И. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к
Договору ипотеки № 80320 от 2.10.07
г. с Уральским банком СБ РФ г. Екатеринбург на вышеуказанных
условиях.
Голосовали:
100% голосов «За» (единогласно).
- Включить в повестку годового общего собрания
Открытого акционерного общества
«
Кушвинское предприятие грузового автотранспорта» вопроса об одобрение выше
указанной сделки общим собранием акционеров.
Голосовали:
100% голосов «За» (единогласно).
Председатель
СД
Р.Х.Гималетдинов
7 мая 2009
№69
П Р
О Т О К О Л
заседания Совета директоров
Место заседания:
г.Кушва, пос.Строителей, 23А
Время заседания:14.00
часов
Присутствовали:
|
Члены
Совета директоров:
|
-
Гималетдинова Г.П.
-
Молдованов А.Н.
-
Нечаев А.И.
-
Гималетдинов Р.Х.
-
Новоселов
С.Д.
|
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.Об
утверждении ежеквартального отчета за 1 квартал 2009 года
ЗАСЛУШАЛИ Гималетдинову Г.П. с информацией по ежеквартальному
отчету по ценным бумагам за 1 квартал 2009г.
РЕШИЛИ: Утвердить отчет по ценным бумагам за 1квартал 2009г.
Голосование:
единогласно.
Председатель СД
Р.Х.Гималетдинов
14мая
2009
№70
П Р
О Т О К О Л
заседания Совета директоров
Место
заседания: г.Кушва, пос.Строителей, 23А
Время заседания:14.00
часов
Присутствовали:
|
Члены
Совета директоров:
|
-
Гималетдинова Г.П.
-
Молдованов А.Н.
-
Нечаев А.И.
-
Гималетдинов Р.Х.
-
Новоселов
С.Д.
|
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1.О
созыве годового общего собрания акционеров.
ЗАСЛУШАЛИ Нечаева А.И.
с предложением о проведении ГОСА
,о согласовании даты и повестки
собрания .
РЕШИЛИ:
Созвать Годовое общее собрание
акционеров ОАО «ПАГАТ» в форме совместного присутствия
Дата проведения общего собрания: «26»июня 2009
(день, месяц, год)
Место проведения общего собрания: город Кушва пос Строителей 23 А, здание
администрации, учебный класс
Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов местного времени
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем
собрании- 26.06.2009г. с 13-30 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2009года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение
счетной комиссии общего годового собрания акционеров.
2.Утверждение отчета Совета директоров
общества за 2008год.
3 .Утверждение годового отчета
,бухгалтерской отчетности
распределение прибыли общества, (в т.ч.вопрос о начислении дивидендов за 2008год и отчисления в
Резервный фонд общества)
4.Утверждение аудитора общества на 2009
год.
5.Выборы Совета директоров общества.
6.Выборы членов Ревизионной комиссии
общества..
7.Об одобрении
сделки,
заключенной с Уральским банком СБ РФ
г. Екатеринбург
дополнительного соглашения к Договору
ипотеки № 80320 от 2.10.07г., выданного в
качестве обеспечения обязательств Открытого акционерного общества
«Кушвинский завод прокатных валков» по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии №80022 от 22.03.2005 г. с Уральским банком СБ РФ г.
Екатеринбург, в связи с увеличением
максимальной процентной ставки до 18% годовых.
Заслушали Гималетдинову
Г.П.,которая ознакомила присутствующих с
заявлениями акционеров ,о внесении предложений к ГОСА 2009 .
Поступили следующие заявления от акционеров общества
|
№
|
Ф.И.О.
акционера
|
Доля в
уставном капитале
|
Роспись
|
|
1.
|
Гималетдинова Г.П.
|
20,3
|
имеется
|
|
2.
|
Курочкина Е.И.
|
4,1
|
имеется
|
Предлагаем следующих кандидатов в состав Совета
директоров на ГОСА в 2009 году
|
№
|
Ф.И.О.
кандидата в Совет директоров
|
Подпись о
согласии баллотироваться
|
|
1.
|
Гималетдинова
Галина Петровна
|
имеется
|
|
2
|
Молдованов
Александр Николаевич
|
имеется
|
|
3.
|
Нечаев
Александр Иванович
|
имеется
|
|
4.
|
Новоселов
Сергей Дмитриевич
|
имеется
|
|
5.
|
Хорьков Павел Сергеевич
|
имеется
|
«16» января2009г.
Заявка на выдвижение
кандидатов на пост Генерального директора
ОАО
«Кушвинское предприятие грузового автотранспорта»
От
акционеров общества
|
№
|
Ф.И.О.
акционера
|
Доля в
уставном капитале
|
Роспись
|
|
1.
|
Нечаев Александр Иванович
|
4,1
|
имеется
|
|
|
|
|
|
Предлагаю следующего кандидата на пост генерального
директора
|
№
|
Ф.И.О.
кандидата на пост генерального директора
|
Подпись о
согласии баллотироваться
|
|
1.
|
Нечаев
Александр Иванович
|
имеется
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«21» января2009г.
|
№
|
Ф.И.О.
акционера
|
Доля в
уставном капитале
|
Роспись
|
|
1.
|
Гималетдинов Р.Х.
|
32,2
|
имеется
|
|
|
|
|
|
Предлагаем следующих кандидатов в состав Ревизионной
Комиссии на 2009год
|
№
|
Ф.И.О.
кандидата в Ревизионную комиссию
|
Подпись о
согласии баллотироваться
|
|
1.
|
Бахтина
Владимира Николаевича
|
имеется
|
|
2.
|
Гималетдинова
Радия Халимовича
|
имеется
|
|
3.
|
Курочкину
Елену Ивановну
|
имеется
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«16» января2009г
Решили:
предложенных кандидатов в органы управления обществом внести в бюллетени для
голосования на ГОСА.
Заслушали
информацию Генерального директора о необходимости вынесения на общее собрание
акционеров вопроса об одобрении сделки, заключенной с Уральским банком СБ РФ г.
Екатеринбург. «Заключение
дополнительного соглашения к Договору
ипотеки № 80320 от 2.10.07г., выданного в
качестве обеспечения обязательств Открытого акционерного общества
«Кушвинский завод прокатных валков» по Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии №80022 от 22.03.2005 г. с Уральским банком СБ РФ г.
Екатеринбург, в связи с увеличением
максимальной процентной ставки до 18% годовых»
Решили: Вопрос об одобрении Крупной сделки вынести на
утверждение ГОСА.
Уведомить акционеров через газету «Кушвинский рабочий» и
выслать письма иногородним акционерам не позднее 4-го июня 2009года.
Подготовить информацию к ГОСА к 5 июня 2009.
Дата
составления протокола 14 мая 2009 года
Председатель
Совета директоров Р.Х.
Гималетдинов
История создания и развитие.
С 1946г. по 1959г. предприятие
именовалось Автобаза №4 треста Тагилстрой. Затем автобаза передана в Управление
автомобильного транспорта Свердловского совнархоза и переименована в Автобазу
№36. В 1963г. переименована в автобазу №7 «Главсредуралстроя» министерства
строительства. В 1975 году автобаза переименована в Кушвинский филиал №2
Н.Тагильского ПАГАТ комбината «Тагилтяжстрой» . В связи с передачей Кушвиснкого
филиала №2 в состав треста «Свердловскстройтранс» предприятие стало именоваться
как Кушвинская автобаза №7. Общество «Кушвинское предприятие грузового автотранспорта»
зарегистрировано 04.06.1993г. в соответствии с государственной программой
приватизации на 1993г., переименовано 11.02.1997г.
.
2Положение
общества в отрасли.
Анализ положения дел ОАО «ПАГАТ» в отрасли не проводился.
3Приоритетные
направления деятельности общества.
Основным направлением деятельности
ОАО «ПАГАТ» является получение прибыли за счет сдачи основных средств в аренду.
4Отчет
Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности
4.1.
Аналитический отчет, подготовленный Советом директоров общества, отражающий
фактическое исполнение прогнозных планов развития общества за год, по с
сравнением достигнутых показателей с показателями по прошлому году.
Доход за 2008 год составил - 6155933рубля
Расход за 2008 год составил –6154343 рублей
5Перспективы
развития общества
В планы будущей деятельности ОАО
"Кушвинское предприятие грузового автотранспорта" прежде всего,
входит работа предприятия по сохранению основных средств и получение прибыли не
ниже предыдущего отчетного периода.
6Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Прибыль Общества
направляется на реконструкцию и модернизацию производства, а также на
пополнение оборотных средств, в связи с удорожанием сырья и материалов, поэтому
дивиденды не начисляются.
7Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
А) Внешние по отношению к ОАО «ПАГАТ» факторы
риска:
·
страновые и региональные
ОАО «ПАГАТ» - предприятие расположенное и осуществляющее основную
деятельность на территории России. Поэтому ОАО «ПАГАТ» напрямую и всецело
зависит от политической и экономической ситуации в стране.
·
правовые
Деятельность ОАО «ПАГАТ» подвержена правовым рискам в незначительной
степени.
В)
Внутренние риски, связанные с деятельностью общества
·
связанные со структурой
собственности
Кушвинское предприятие грузового автотранспорта
является акционерным обществом, акции которого обращаются на вторичном
внебиржевом рынке.
·
связанные со структурой
капитала (исходя из доли заемных и собственных средств)
Структура источников средств предприятия
характеризуется большим удельным весом собственного капитала.
·
связанные с управлением
капиталом: за отчетный период структура управления не изменялась, смены руководства
не происходило.
Организационная структура управления ОАО «ПАГАТ» характеризуется как
функциональная организационная структура. Она обеспечивает стимулирование
деловой и профессиональной управленческой деятельности, сохраняя в то же время
авторитет линейного руководства, которое несет ответственность за результаты
работы; уменьшает дублирование усилий и потребление материальных ресурсов в
функциональных областях; улучшает координацию в функциональных областях.
Генеральным директором ОАО «ПАГАТ» является Нечаев Александр Иванович, который
занимает данный пост c 1985года.
8Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении.
В отчетном году ОАО «ПАГАТ» не совершало крупных
сделок, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок
одобрения крупных сделок.
9Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее
одобрении.
В отчетном году ОАО «ПАГАТ» не совершало сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
10Состав совета директоров общества,
включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших
место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том
числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года.
|
№
|
Ф.И.О.,
год рождения
|
Образование
|
Должности
за 5 лет
|
Доля
акций общества, %
|
Характер
родственных связей с лицами, входящим в состав органов управления
|
|
2.
|
Гималетдинов
Радий Халимович, 1954г.
|
Высшее,
инженер-металлург, доктор технических наук
|
Председатель
Совета директоров ОАО «КЗПВ», г.Кушва
|
32,20
|
Является
супругом Гималетдиновой Галины Петровны
|
|
3.
|
Гималетдинова
Галина Петровна, 1955г.
|
Высшее
педагогическое
|
Регистратор
ОАО «Регистратор-Капитал», г.Екатеринбург
|
20,29
|
Нет
родственных связей
|
|
4.
|
Молдованов
Александр Николаевич
|
Высшее,
экономическое
юридическое
|
Начальник
правовой службы ОАО «КЗПВ», г.Кушва
|
-
|
Нет
родственных связей
|
|
5.
|
Нечаев
Александр Иванович, 1955г.
|
Высшее,
техническое
|
Генеральный
директор ОАО «ПАГАТ», г.Кушва
|
4,0
|
Нет
родственных связей
|
|
5.
|
Новоселов
Сергей Дмитриевич, 1955
|
Высшее
техническое
|
Начальник
коммерческого отдела
ОАО
«КЗПВ»
|
-
|
Нет
родственных связей
|
11/Сведения о лице, занимающем
должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей
организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества,
в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в
течение отчетного года.
|
№
|
Ф.И.О.
|
Время работы в совете директоров
|
Принадлежащий % голосующих акций
|
Общий трудовой стаж
|
Образование
|
Должности в других обществах
|
|
1.
|
Нечаев Александр
Иванович
|
11 лет
|
4,0
|
С 1981 года
|
Высшее
|
|
12/Критерии определения и размер
вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества,
каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена
совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или
выплачиваемого по результатам отчетного года.
Вознаграждения за отчетный год не начислялись и не
выплачивались.
13.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения.
|
№
|
Положение КодекСА
корпоративного поведения
|
Соблюдается или
не соблюдается
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Общее собрание акционеров
|
|
1
|
Извещение
акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен больший срок
|
Соблюдается
|
П. 6.11. Устава «…не позднее чем за 20 дней…»
|
|
2
|
Наличие у
акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
|
Соблюдается
|
|
|
3
|
Наличие у
акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
|
Соблюдается
|
|
|
4
|
Наличие у
акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров
или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки
из реестра акционеров, если учет его
прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в
случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность
выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
|
Соблюдается
|
Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания ОАО «ПАГАТ»:
п.3.2. «Право созыва Общего годового собрания принадлежит Совету директоров
|
|
5
|
Наличие в уставе
или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества
|
Не соблюдается
|
|
|
6
|
Обязательное
присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов
об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении
аудитора акционерного общества
|
Не соблюдается
|
|
|
7
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников
общего собрания акционеров
|
Соблюдается
|
Ст.5 Положения «О
порядке созыва и проведения общего собрания ОАО «ПАГАТ»
|
Совет
директоров
|
|
8
|
Наличие в уставе
акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
Соблюдается
|
П.7.3. Устава
|
|
9
|
Наличие
утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном
обществе
|
Не соблюдается
|
|
|
10
|
Наличие в уставе
акционерного общества права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим
собранием акционеров
|
Не соблюдается
|
Кандидатуру выбирает общее собрание акционеров, Совет директоров
заключает трудовой контракт
|
|
11
|
Наличие в уставе
акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного
общества
|
Соблюдается
|
|
|
12
|
Наличие в уставе
акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с
генеральным директором и членами правления
|
Соблюдается
|
|
|
13
|
Наличие в уставе
или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при
утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета
директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при
подсчете голосов не учитываются
|
Не соблюдается
|
|
|
14
|
Наличие в составе
совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров,
отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
|
Соблюдается
|
|
|
15
|
Отсутствие в
составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
Соблюдается
|
|
|
16
|
Отсутствие в
составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
Соблюдается
|
|
|
17
|
Наличие в уставе
акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
|
Соблюдается
|
|
|
18
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта –
обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
|
Соблюдается
|
Ст. 11 Положения «О Совете директоров»
|
|
19
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки
с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках
с такими ценными бумагами
|
Не соблюдается
|
|
|
20
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний
совета директоров не реже одного раза в шесть недель
|
Не соблюдается
|
П.8.1. Положения «О Совете директоров» «…не реже одного раза в квартал»
|
|
21
|
Проведение
заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который
составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель
|
Не соблюдается
|
П.8.1. Положения «О Совете директоров» «…не реже одного раза в квартал»
|
|
22
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний
совета директоров
|
Соблюдается
|
Ст.8. Положения «О Совете директоров»
|
|
23
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
|
Не соблюдается
|
П.7.3.15. Устава
«…от 20 до 50% балансовой стоимости активов…»
|
|
24
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на
получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления
своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации
|
Не соблюдается
|
|
|
25
|
Наличие комитета
совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
26
|
Наличие комитета
совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров
аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной
комиссией акционерного общества
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
27
|
Наличие в составе
комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
28
|
Осуществление
руководства комитетом по аудиту независимым директором
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
29
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов
комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной информации
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
30
|
Создание комитета
совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого
является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
31
|
Осуществление
руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
32
|
Отсутствие в
составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
33
|
Создание комитета
совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
34
|
Создание комитета
совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
35
|
Отсутствие в
составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
36
|
Осуществление
руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым
директором
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
37
|
Наличие
утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
|
Не соблюдается
|
Нет комитета
|
|
38
|
Наличие в уставе
акционерного общества порядка определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в
заседаниях совета директоров
|
Соблюдается
|
П.7.13. Устава
|
|
Исполнительные органы
|
|
39
|
Наличие
коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
|
Не соблюдается
|
|
|
40
|
Наличие в уставе
или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного
общества
|
Не соблюдается
|
|
|
41
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций,
которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
Не соблюдается
|
|
|
42
|
Отсутствие в
составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
Не соблюдается
|
|
|
43
|
Отсутствие в
составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие
генерального директора и членов правления управляющей организации либо
управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам
правления акционерного общества
|
Не соблюдается
|
|
|
44
|
Наличие в уставе
или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации
(управляющего)
|
Не соблюдается
|
|
|
45
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта –
обязанности информировать об этом совет директоров
|
Соблюдается
|
Ст.6 Положения «О Генеральном директоре»
|
|
46
|
Наличие в уставе
или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей
организации (управляющего)
|
Соблюдается
|
Ст.6 Положения «О Генеральном директоре»
|
|
47
|
Представление
исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров
|
Соблюдается
|
Ежеквартально
|
|
48
|
Установление в
договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором
(управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности
за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной
информации
|
Соблюдается
|
|
|
Секретарь общества
|
|
49
|
Наличие в
акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества),
задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными
лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
|
Не соблюдается
|
|
|
50
|
Наличие в уставе
или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания)
секретаря общества и обязанностей секретаря общества
|
Не соблюдается
|
|
|
51
|
Наличие в уставе
акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества
|
Не соблюдается
|
|
|
Существенные корпоративные действия
|
|
52
|
Наличие в уставе
или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения
|
Соблюдается
|
|
|
53
|
Обязательное
привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки
|
Соблюдается
|
|
|
54
|
Наличие в уставе
акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов
акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на
защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета
директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по
сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров
до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или
ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если
право принятия такого решения предоставлено ему уставом)
|
Не соблюдается
|
|
|
55
|
Наличие в уставе
акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого
оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их
рыночной стоимости в результате поглощения
|
Не соблюдается
|
|
|
56
|
Отсутствие в
уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
|
Не соблюдается
|
|
|
57
|
Наличие в уставе
или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации
акций при реорганизации
|
Не соблюдается
|
|
|
Раскрытие информации
|
|
58
|
Наличие
утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила
и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
|
Соблюдается
|
|
|
59
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации
о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых
акций общества
|
Не соблюдается
|
|
|
60
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
выносимых на общее собрание акционеров
|
Соблюдается
|
|
|
61
|
Наличие у
акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
|
Соблюдается
|
Сайт арендован у ЕЦКИ
|
|
62
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации
о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с
уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках
акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам
акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов
уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
|
Не соблюдается
|
|
|
63
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации
обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества
|
Не соблюдается
|
|
|
64
|
Наличие
утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного общества
|
Не соблюдается
|
|
|
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
|
|
65
|
Наличие
утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
|
Соблюдается
|
Положение «О Ревизионной комиссии»
|
|
66
|
Наличие
специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
|
Соблюдается
|
Положение «О Ревизионной комиссии»
|
|
67
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества требования об определении
структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества
советом директоров
|
Соблюдается
|
Положение «О Ревизионной комиссии»
|
|
68
|
Отсутствие в
составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
Соблюдается
|
|
|
69
|
Отсутствие в
составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками,
генеральным директором (управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
Соблюдается
|
|
|
70
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и
работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок
|
Не соблюдается
|
Не оговорены сроки
|
|
71
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по
аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества
|
Соблюдается
|
Положение «О Ревизионной комиссии»
|
|
72
|
Наличие в уставе
акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной
службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)
|
Не соблюдается
|
|
|
73
|
Наличие во
внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной
операции с советом директоров
|
Не соблюдается
|
|
|
74
|
Наличие
утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
|
Соблюдается
|
Ст.4. Положения «О Ревизионной комиссии»
|
|
75
|
Осуществление
комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
|
Не соблюдается
|
|
|
Дивиденды
|
|
76
|
Наличие
утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым
руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о дивидендной политике)
|
Не соблюдается
|
|
|
77
|
Наличие в
Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий,
при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе
акционерного общества
|
Не соблюдается
|
|
|
78
|
Опубликование
сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного
общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров,
а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в
сети Интернет
|
Соблюдается
|
|
14.Иная информация, предусмотренная уставом общества или
иным внутренним документом общества: отсутствует.
Генеральный директор __________________ /А.И.Нечаев/
Главный бухгалтер ______________________/О.И. Андрущенко/
