Приложение 22

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О созыве годового общего собрания акционерного общества и форма его проведения.»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента    (для    некоммерческой организации - наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
1.2. Сокращенное         фирменное наименование эмитента	ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Челябинск, пос. Чурилово
1.4. ОГРН эмитента	1027403768875
1.5. ИНН эмитента	7452001179
1.6. Уникальный     код  эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45252-D
1.7. Адрес   страницы    в    сети Интернет,  используемой  эмитентом для раскрытия информации	http:/www.ecki.ru

                                          2. Содержание сообщения

             2.1 Вид общего собрания: очередное годовое.

             2.2 Форма проведения общего собрания: собрание.

             2.3 Дата и место проведения общего собрания:

25 июня 2009года, г.Челябинск, пос.Чурилово, здание управления .

             2.3 Кворум общего собрания: Присутствие акционеров, владеющих в совокупности 23925098 акциями или 93,5% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

              2.4 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

              2.4.1 Утверждение годового отчета общества за 2008 год. Голосовали:

«за» 23925098 голосов;  «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов

              2.4.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Голосовали:

 «за» 23925098 голосов;  «против» 0 голосов;  «воздержался» 0 голосов

              2.4.3. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества. Голосовали:

«за» 23925098 голосов; «против»-0 голосов; «воздержался»-0 голосов

               2.4.4 Избрание Совета директоров общества.

            В соответствии с п.4.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Голосовали:

Алферова С.О. – 25425126 голосов

Белехов И.Л. – 25425126 голосов

Воложенин С.П.-25425126 голосов

Владиславлева Н.В.-25425126 голос

Кузнецова М.И.-25425126 голосов

Косарев Ю.Н.-18500000  голосов

Сергеева Ю.П.-25425126 голосов

Трушин П.М.-25425126 голоса

Феклин И.Е.-18850000 голосов

 

                      2.4.5 Избрание  ревизионной комиссии общества:

Итоги голосования:

Наумова Т.П.-19775098голосов

Семкина Е.М.-19775098 голосов

Бухарина Р.С.-19775098 голосов

Елахова А.Е.-4150000 голосов

                      2.4.6 Избрание членов счетной комиссии общества  

Итоги голосования:

Исмаилова Н.П. – 19775098 голосов

Незнамов В.В.    – 19775098 голосов

Яценко Л.С.        – 19775098 голосов                     

                     2.4.7 Утверждение аудитора общества. Голосовали:

«за» -23925098 голосов;  «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов

                      2.4.8 Утверждение вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий, согласно смет, утвержденных Советом директоров. Голосовали:

«за» - 23925098 голосов;  «против» - 0 голосов;  «воздержался» - 0 голосов

                      2.5 Формулировки решений, принятых общим собранием:

                      2.5.1 Утвердить головой отчет общества за 2008 год

                      2.5.2 Нераспередленную прибыль, полученную ОАО «Тепличный» в 2008 году –

-направить на содержание Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий в сумме  –  139.6 тыс.руб.;

-на  реконструкцию котельной, оросительной сети и приобретение основных средств -4942,1 тыс.руб.

-на  выплату дивидендов в сумме 231,2 тыс.руб. по 0-009 (0,9коп) на одну обыкновенную акцию.

 

                      2.5.3 Избрать в Совет директоров общества:

 

Алферову С.О.

Белехова И.Л.

Воложенина С.П.

Владиславлеву Н.В.

Косарева Ю.Н.

Кузнецову М.И.

Сергееву Ю.П.

Трушина П.М.

Феклина И.Е.

                     2.5.4. Избрать  ревизионной комиссии

Наумова Т.П.

Семкина Е.М.

Бухарина Р.С.

                     2.5.5. Избрать членов счетной комиссии

Уфимцеву Н.П.

Незнамов В.В.

Яценко Л.С.

                     2.5.6 Утвердить аудитора общества на 2009 год аудиторскую фирму ООО «Партнер-Аудит» г.Челябинск.

                     2.5.7 Утвердить вознаграждение, выплачиваемого членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий, согласно смет, утвержденных Советом директоров.

                     2.6 Дата составления протокола собрания : 01июля 2009 года

                     

                     3.  Подписи :

 3.1.1 Председатель  собрания                                                    С.П.  Воложенин

 

3.1.2  Генеральный директор ___________________П.М. Трушин

 

3.2    Дата: 01 июля 2009 года