|
2.1.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания – 25 апреля 2005 года: 10час. 00 мин.
Город Нижний Тагил, ул. Краснознамённая, 55 (здание заводоуправления).
2.4.
Кворум общего собрания – имеется (87,6% или 4458 голосов).
2.5.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1.
Отчёт генерального директора об итогах деятельности Общества в 2004 году.
Голосовали: «За» - 4458 голосов;
против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
2.5.2.
О дивидендах.
Голосовали: «За» - 4170 голосов;
против – 288 голосов; воздержались – 0 голосов.
2.5.3.
Избрание членов Совета директоров.
Голосовали: Блинов
В.В. – «За» - 3612 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов;
Бутузова Т.П. –
«За» - 3024 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов;
Зотов Б.А. –
«За» - 3612 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов;
Караваев Б.П.
– «За» - 6284 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов;
Рогожин Д.А.
– «За» - 4667 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов;
Семячкова
Н.С. – «За» - 4329 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов;
Степченков
С.П. – «За» - 6982 голоса; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
2.5.4.
Избрание генерального директора.
Голосовали: «За» - 4458 голосов;
против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
2.5.5.
Избрание ревизора Общества.
Голосовали: «За» - 4458 голосов;
против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
2.5.6.
Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: «За» - 4458 голосов; против
– 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
2.5.7.
Избрание членов счётной комиссии.
Голосовали: Дакалова
Т.И. – «За» - 4458 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов;
Попова Л.В. – «За» - 4458 голосов;
против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов;
Самойлова
Р.В. – «За» - 4458 голосов; против – 0 голосов; воздержались – 0 голосов.
2.5.8.
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Голосовали: «За» - 4408 голосов;
против – 0 голосов; воздержались – 450 голосов.
2.5.9.
О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
Голосовали: «За» - 4456 голосов;
против – 2 голоса; воздержались – 0 голосов.
2.6.
Формулировка решений, принятых общим собранием:
2.6.1.
Утвердить отчёт генерального директора об итогах деятельности Общества в 2004
году.
2.6.2.
Дивиденды за 2004 год не выплачивать.
2.6.3.
Избрать в Совет директоров:
Блинов В.В.; Бутузова Т.П.; Зотов
Б.А.; Караваев Б.П.; Рогожин Д.А.; Семячкова Н.С.; Степченков С.П.
2.6.4.
Избрать на должность генерального директора Караваева Бориса Павловича сроком
на 2 года.
2.6.5.
Избрать ревизором Общества Авдееву Ольгу Парфёновну.
2.6.6.
Утвердить аудитором Общества ООО «Медиана».
2.6.7.
Избрать счётную комиссию в составе: Дакалова Т.И.; Попова Л.В.; Самойлова
Р.В.
2.6.8.
п.7.1. Устава изложить в следующей редакции: «Уставный
капитал Общества составляет 4776 (Четыре ты
сячи семьсот
семьдесят шесть) штук обыкновенных акций, равной номинальной стоимости 1
(один) рубль.
Форма выпуска акций – безналичная
в виде записи на счетах».
2.6.9.
Производить ежемесячную выплату членам Совета директоров в размере 10
(десяти) минимальных размеров оплаты труда.
|
