|
2.1.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на
котором принято соответствующее решение - 29
Января 2010 года.
2.2. Дата составления и номер
протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: Протокол
№ 1 от 29 Января
2010 года.
2.3. Содержание
решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания
акционеров – 29 Января
2010 года,
административное здание общества.
«ЗА» - единогласно.
2. Дата закрытия списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров – 29 Января
2010 года.
3.
Утверждение повестки проведения внеочередного общего собрания акционеров:
1)
Внести
в повестку дня для принятия внеочередным общим собранием
акционеров
решения о дроблении акций
открытого акционерного общества «Шадринский завод металлоизделий».
Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. При этом одна
обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль будет конвертирована
в две обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,50 рублей.
Конвертацию
осуществить на пятый календарный день с даты государственной регистрации
выпуска в Региональном отделении в Уральском Федеральном округе
по данным реестра владельцев именных
ценных бумаг на этот день.
2)
2)
О перерегистрации Открытого
акционерного общества
"Шадринский завод металлоизделий" в Закрытое акционерное общество
"Шадринский завод металлоизделий".
3)
Внесение изменений в Учредительные
документы Общества:
- утверждение Устава
ЗАО»Шадринский завод металлоизделий»
- выборы генерального директора
ЗАО «Шадринский завод металлоизделий».
«ЗА» - единогласно.
2.7.
Дата составления протокола общего собрания. Протокол № 1 от 29 января 2010 г.
|
