Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое
акционерное общество «Екатеринбургская
фармацевтическая фабрика»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
|
ОАО
«Екатеринбургская фармацевтическая
фабрика»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Екатеринбург
Сибирский тракт 49
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026605411030
|
1.5. ИНН эмитента
|
6662025544
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
|
30800-D
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.ecki.ru
|
2.1.Вид общего
собрания-годовое
2.2.Форма проведения общего
собрания-совместное присутствие акционеров
2.3.Дата и место
проведения-06 июня 2007г Екатеринбург Сибирский тракт 49
2.4.Кворум собранияч82,4%
3.ВОПРОСЫ ,ПОСТАВЛЕННЫЕ НА
ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ
По первому вопросу председатель собрания
Мальцев Ю.А.предложил утвердить счетную комиссию в составе
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
Вопрос,поставленный на
голосование
Утвердить состав счетной
комиссии в составе
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
Утверждено единогласно.
По второму вопросу повестки
дня предложено
Утвердить годовой
отчет,годовую бухгалтерскую отчетность,счетов прибылей и убытков ,а так же
распределение прибыли и убытков по результатам
2006 года
Вопрос,поставленный на
голосование
Утвердить годовой
отчет,годовую бухгалтерскую отчетность,счетов прибылей и убытков ,а так же
распределение прибыли и убытков по результатам
2006 года
Число голосов, которыми
обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9048 голосов
или82,4%.Кворум имеется
Число голосов,отданных за
каждый из вариантов голосования
ЗА-9048
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Решение принято 9048 голосов,
что соответствует 100% голосовавших.
По третьему вопросу
предложено утвердить отчет ревизионной комиссии
Вопрос ,поставленный на
голосование
Утвердить отчет ревизионной
комиссии за 2006 год
Число голосов, которыми
обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9048 голосов
или82,4%.Кворум имеется
Число голосов,отданных за
каждый из вариантов голосования
ЗА-9048
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Решение принято 9048 голосов,
что соответствует 100% голосовавш
По четвертому вопросу
повестки дня предложено утвердить в качестве независимого аудитора Фирму ПРОМАУДИТ
Вопрос ,поставленный на
голосование
утвердить в качестве
независимого аудитора ЗАО консультационно-аудиторскую Фирму ПРОМАУДИТ
Число голосов, которыми
обладали принявшие участие в годовом общем собрании-9048 голосов
или82,4%.Кворум имеется
Число голосов,отданных за
каждый из вариантов голосования
ЗА-9048
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Решение принято 9048 голосов,
что соответствует 100% принявших участие в голосовании
По пятому вопросу предложено
избрать совет директоров в кол-ве 6 человек
Вопрос ,поставленный на
голосование
Избрать совет директоров в
следующем составе
1.МальцевЮ.А.
2.Цируль В.Э.
3.Дзахоева Н.В.
4.Плотников Н.В.
5. Софрыгина Л.А.
6.Зеленкина Т.И
В кумулятивном голосовании
приняло участие 54288голосов
Результаты голосования
1.МальцевЮ.А.
ЗА-10758
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
2.Цируль В.Э.
ЗА-8706
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
3.Дзахоева Н.В.
ЗА-8706
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
4.Плотников Н.В.
ЗА-8706
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
5. Софрыгина Л.А.
ЗА-8706
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
6.Зеленкина Т.И
ЗА-8706
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Избран совет директоров в
составе
1.МальцевЮ.А.
2.Цируль В.Э.
3.Дзахоева Н.В.
4.Плотников Н.В.
5. Софрыгина Л.А.
6.Зеленкина Т.И
По шестому вопросу повестки
дня предложены кандидатуры в ревизионную комиссию
1.Калмакова Л.В.
2.Некрасова И.Н.
3.Фадеева А.И.
Вопрос ,поставленный на
голосование
Избрать ревизионную комиссию
в следующем составе
1.Калмакова Л.В.
2.Некрасова И.Н.
3.Фадеева А.И.
Результаты голосования
1.Калмакова Л.В.
ЗА-8146
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
2.Некрасова И.Н.
ЗА-8146
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
3.Фадеева А.И.
ЗА-8146
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Испорченных бюллетеней нет
По седьмому вопросу
предложено внести изменения в Устав
Вопрос ,поставленный на
голосование
Изложить п.3.4.8.Организация
сети аптечных учреждений для реализации населению лекарственных препаратов и
сопутствующих товаров,услуг
Результаты голосования
ЗА-9048
ПРОТИВ-нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет
Решение принято 9048 голосов,
что соответствует 100% голосовавших.
4.Формулировки решений принятых
общим собранием
1. Утвердить состав счетной комиссии в
составе
Барашикова Н.Б.
Кубасова Л.Н.
Хабиева Н.Ф.
2. Утвердить годовой
отчет,годовую бухгалтерскую отчетность,счетов прибылей и убытков ,а так же
распределение прибыли и убытков по результатам
2006 года
3. Утвердить отчет
ревизионной комиссии за 2006 год
4. утвердить в качестве
независимого аудитора ЗАО консультационно-аудиторскую Фирму ПРОМАУДИТ
5. Избрать совет директоров в
следующем составе
1.МальцевЮ.А.
2.Цируль В.Э.
3.Дзахоева Н.В.
4.Плотников Н.В.
5. Софрыгина Л.А.
6.Зеленкина Т.И
6. Избрать ревизионную
комиссию в следующем составе
1.Калмакова Л.В.
2.Некрасова И.Н.
3.Фадеева А.И.
3. Подпись
|
3.1. Наименование
должности
|
|
|
И.О. Фамилия
|
уполномоченного
лица эмитента
|
(подпись)
|
|
Мехоношин А.Н.
|
3.2. Дата
“
|
08
|
”
|
июня
|
20
|
07
|
г. М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|