1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Тюменьтаравторресурсы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Тюменьтаравторресурсы»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Тюмень, ул. Чекистов, 34

1.4. ОГРН эмитента

1027200810471

1.5. ИНН эмитента

7203033710

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

32134D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленных на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 марта 2010 г.,  г. Тюмень, ул. Чекистов, 34.

2.3. Кворум общего собрания: во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие (зарегистрировались) акционеры и их полномочные представители, которым в совокупности принадлежит 320760 акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного собрания акционеров, что составляет 99,37% от общего числа обыкновенных голосующих акций Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Увеличение уставного капитала ОАО «Тюменьтаравторресурсы».

Итоги голосования по первому вопросу:

«за» - 320760 голосов, что составляет 100%

«против» - 0 голосов, что составляет 0%

«воздержалось» - 0 голосов, что составляет 0%.

Решение принято единогласно акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Тюменьтаравторресурсы».

Итоги голосования по второму вопросу:

«за» - 320760 голосов, что составляет 100%

«против» - 0 голосов, что составляет 0%

«воздержалось» - 0 голосов, что составляет 0%.

Решение принято единогласно акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу решили:

1.    В связи с регистрацией 25.12.2009г. отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации 322 789 обыкновенных именных акций предыдущих выпусков номинальной стоимостью 1 рубль в 322 789 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль 10 копеек каждая, увеличить уставный капитал на 32 278,90 руб. (Тридцать две тысячи двести семьдесят восемь рублей 90 копеек).

2.    Дополнительное размещение объявленных обыкновенных бездокументарных именных акций Общества в количестве 4 687 776 штук осуществлять путем выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль 10 копеек каждая.

2. По второму вопросу решили:

1.    Утвердить изменения и дополнения № 2 в Устав ОАО «Тюменьтаравторресурсы». 

2.    Поручить генеральному директору Вельке О.А. зарегистрировать изменения и дополнения в Устав ОАО «Тюменьтаравторресурсы» в установленном  законодательством порядке.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:  24 марта 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.А.Вельке

(подпись)

3.2. Дата  «

24

»

марта

20

10

 г.              М. П.