Утвержден:
Собранием акционеров
ОАО фирмы «Челябхимоптторг»
Протокол 22
от 26.04.2010 года
Председатель собрания :
______________________В.И.Краев
Утвержден:
Советом директоров
ОАО фирмы «Челябхимоптторг»
Протокол № 6 от
10.02.2010г.
Председатель Совета директоров
__________________Е.В.Краев
О Т
Ч Е Т
Открытого
акционерного общества
Фирмы
«Челябхимоптторг»
за 2009 год
Положение акционерного общества в отрасли. Приоритетные направления
деятельности общества.
2.1. Основными приоритетными видами деятельности Общества
являются:
-
Оказание услуг производственного характера;
-
Сдача в аренду зданий, строений и иного имущества
производственно-технического назначения предприятиям любой формы собственности;
-
Инвестиционная деятельность в форме капитальных
вложений в реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт основных средств. За
отчетный 2009 год ремонт основных
средств составил 756.300 руб.
Балансовая прибыль за 2009 год
сформировалась так: доходы от деятельности составили 5 324 000 руб. + прочие доходы 168 700 руб. -
прочие расходы 3 067 700 руб. Налог
составил 423.900 руб. Чистая прибыль от
деятельности общества за 2009 год составила 2.001.100 руб.
2.
Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
В 2009 году Советом
директоров Общества:
2.1. Рассмотрены и вынесены на утверждение собрания
акционеров ОАО фирмы «Челябхимоптторг» следующие вопросы:
-
Состав лиц входящих в Совет директоров ОАО фирмы «Челябхимоптторг»,
протокол от 30.01.2009 г.,
-
Лицо являющееся ревизором ОАО
фирмы «Челябхимоптторг», протокол от
30.01.2009 г.,
2.2. Приняты следующие решения:
-
Рассмотрение предложений акционеров ОАО фирмы «Челябхимоптторг» по
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, протокол от 30.01.2009 г.,
-
О созыве годового общего собрания акционеров Общества, протокол от
30.01.2009 г.,
-
Утверждение списков кандидатур для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров протокол от
30.01.2009 г.,
-
Избрание председателя Совета директоров Общества, протокол № 1 от 17.04.2009г.
-
Об одобрении сделок между ОАО фирмы «Челябхимоптторг» и кредитными
учреждениями по обеспечению Обществом обязательств третьих лиц, протоколы от 31.07.2009г., 03.08.2009г., 16.09.2009г.
За отчетный период было
проведено 5 заседаний совета директоров.
3. Перспективы
развития Общества.
Инвестирование средств в
реконструкцию, модернизацию объектов, находящихся в собственности ОАО фирмы
«Челябхимоптторг», а также капитальное строительство новых объектов с целью
повышения качества основных производственных фондов и обеспечения сохранности
хранившейся в них продукции.
4. Отчет о
выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.
Дивиденды не начислялись и
не выплачивались. Прибыль Общества направлялась на развитие производственной базы
ОАО фирмы «Челябхимоптторг».
5. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Риски отсутствуют.
6. Перечень
совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным
законом «Об акционерных обществах» -
крупными
сделками, а так же требующим одобрения членами совета Директоров Общества
сделок превышающих 10% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
В отчетном году
Общество крупных сделок
не заключалось.
7. Перечень совершенных в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об
акционерных обществах» - сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделок,
признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» -
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном периоде не
заключалось.
8. Состав совета директоров.
8.1. Совет директоров Общества в период с 01.01.2009г.
по 17.04.2009г. состоял из пяти человек:
8.1.1. Краев Алексей Валентинович, 1970 г.р.,
зарегистрирован:
г. Челябинск,
Избран в состав: 18.04.2008г.
Место работы: ОАО фирма «Челябхимоптторг» главный инженер.
8.1.2. Краев Валентин Иванович, 1947г.р.,
зарегистрирован:
Челябинск,
Избран в состав: 18.04.2008г.
Место работы: ОАО фирма «Челябхимоптторг» генеральный директор.
Доля принадлежащих обыкновенных
акций составляет 40,1%.
8.1.3. Сельницына Галина Николаевна 1950 г.р.,
зарегистрирована:
г Челябинск,
Избрана в состав: 18.04.2008г.
Место работы: ОАО фирма «Челябхимоптторг» главный юрисконсульт
Акциями общества не владеет.
8.1.4. Краев Евгений Валентинович 1968г.р.,
зарегистрирован:
г. Челябинск,
избран в состав 18.04.2008г.,
Место работы: ОАО фирма «Челябхимоптторг» зам.генерального
директора.
Избран председателем Совета директоров общества: 18.04.2008г.
Доля
принадлежащих обыкновенных акций составляет 26,3%.
8.1.5. Буренков Михаил Васильевич 1952г.р.
зарегистрирован: г. Челябинск,
избран в состав: 18.04.2008г.
Место работы: Администрация Советского района города Челябинска
Глава
Администрации.
Акциями общества не владеет.
8.2.1. Николаева Тамара Ивановна, 1960 г.р.,
зарегистрирована:
г. Челябинск,
Избрана в состав: 17.04.2009г.
Место работы: ОАО фирма «Челябхимоптторг» главный бухгалтер,
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа.
Единоличным исполнительным органом в ОАО фирме
«Челябхимоптторг» является генеральный директор Общества:
Краев Валентин Иванович 1947 г.р.,
Образование: высшее.
Утвержден советом директоров общества 18 апреля 2008 года (протокол № 1), сроком на три года.
Доля принадлежащих обыкновенных акций
составляет 40,1%.
10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения.
Кодекс
корпоративного поведения Общества не предусмотрен Уставом ОАО фирмы
«Челяхимоптторг». Отношения в коллективе складываются в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда сотрудников
Общества, должностными инструкциями.
Генеральный директор
В.И.Краев
Главный бухгалтер
Т.И.Николаева
