2.1.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение – 31 Мая 2010 года.
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 31
Мая 2010 года.
2.3.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать
годовое общее собрание акционеров ОАО «Шадринский завод металлоизделий» (в
форме собрания) 28 июня 2010 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Курганская
обл., г.Шадринск, ул. Луначарского, 52 с повесткой дня:
1. Утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2009 года.
2.
Избрание генерального директора Общества.
3.
Утверждение аудитора Общества.
4.
Избрание членов Совета директоров.
5.
Избрание ревизора общества.
2.4. Датой
составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров определить 3 июня 2010 года.
|