Ãèìàëåòäèíîâà Ã.Ï.

– Сегодня наше акционерное общество проводит годовое общее собрание акционеров. Предоставляется слово счетной комиссии.

Êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé, øò.

Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, øò.

% îò êîëè÷åñòâà  ãîëîñîâ, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè

ÇÀ

4

2273

100

ÏÐÎÒÈÂ

-

-

-

ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß

-

-

-

Решения ГОСА

- Второй вопрос повестки дня касается отчета Совета директоров за 2008год. Слово предоставляется генеральному директору Нечаеву А.И.

Íå÷àåâ À.È.

Отчет прилагается к протоколу

Ãèìàëåòäèíîâà Ã.Ï.

Ãèìàëåòäèíîâà Ã.Ï.

- Прошу вопросы по отчету Совета директоров за 2008 год.

Ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ êàñàåòñÿ óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2008ãîä, áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà, ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è  óáûòêîâ îáùåñòâà, ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè îáùåñòâà, (â ò.÷.âîïðîñ î íà÷èñëåíèè     äèâèäåíäîâ çà 2008 ãîä è  îò÷èñëåíèÿ â Ðåçåðâíûé ôîíä îáùåñòâà.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïðèíÿë ðåøåíèå äèâèäåíäû çà 2008 ãîä íå íà÷èñëÿòü .

.

Âîïðîñû åñòü? Âîïðîñîâ íåò.

Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó: ïîâåñòêè äíÿ îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2009 ãîä, Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ïðåäëîæåíà êàíäèäàòóðà  ÇÀÎ "Óðàëüñêèé öåíòð àóäèòîðñêèõ óñëóã".

Ïðîøó ïðîãîëîñîâàòü ïî âîïðîñàì 2, 3, 4, ïîâåñòêè äíÿ áþëëåòåíåì ¹2. Ãîëîñóåì.

Ïÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ êàñàåòñÿ âûáîðà ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.

 ÷ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ âûäâèíóòû ñëåäóþùèå êàíäèäàòóðû:

1. Гималетдинова Галина Петровна,

2. Молдованов Александр Николаевич

3. Нечаев Александр Иванович.

4.Новоселов Сергей Дмитриевич

5.Хорьков Павел сергеевич

        В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах»  выборы членов Совета директоров проводятся кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров общества.

            То есть принадлежащее акционеру количество голосующих акций умножается на пять, и получившееся произведение распределяется между кандидатурами по усмотрению акционера. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров общества. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Заполняем бюллетень №3, подписываем и сдаем в счетную комиссию.

Объявляется ПЕРЕРЫВ для подсчета голосов на 15 минут.

Курочкина Е.И.

Голосование по бюллетеню №2:

По второму вопросу повестки дня «Утверждение отчета Совета директоров за 2008 год.»

ЗА __2273___ голосов, 100%

ПРОТИВ ______-______голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов

Решение: «Утвердить отчет Совета директоров за 2008год».

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности  общества,распределение прибыли  общества за 2008год»

ЗА __2273___ голосов, 100%

ПРОТИВ ______-______голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов

Ðåøåíèå: «Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà çà 2008 ãîä,  ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè îáùåñòâà, (â ò.÷.âîïðîñ î íà÷èñëåíèè     äèâèäåíäîâ çà 2008 ãîä è  îò÷èñëåíèÿ â Ðåçåðâíûé ôîíä îáùåñòâà.» Äèâèäåíäû íå íà÷èñëåíû

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества на 2009 год»:

ЗА __2273__ голосов, 100%

ПРОТИВ ______-______голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов

Решение: «Утвердить аудитором общества  на 2009год "Уральский центр аудиторских услуг", лицензия №Е 001457 от 06.09.2002 сроком на 5 лет».Продлено действие лицензии до 2012 года

Êóðî÷êèíà Å.È.

Ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ «Âûáîðû ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà» èìåþòñÿ ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

Гималетдинова Галина Петровна:

ЗА __2273___ голосов,

ПРОТИВ ______-_______голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов

Молдованов Александр Николаевич:

ЗА __2273___ голосов,

ПРОТИВ ______-_______голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов

Нечаев Александр Иванович:

ЗА __2273___ голосов,

ПРОТИВ ______-_______голосов

                                     ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß ___-___ ãîëîñîâ

                                            Íîâîñåëîâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷:

                                                ЗА __2273___ голосов,

                                               ПРОТИВ ______-_______голосов

                                               ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß ___-___ ãîëîñîâ

                                          Хорьков Павел Сергеевич

                                                                               ЗА __2273___ голосов

                                            ПРОТИВ ______-_______голосов

                                            ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов

Ðåøåíèå: Èçáðàòü â Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÏÀÃÀÒ»:

1.      Ãèìàëåòäèíîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà

2.      Ìîëäîâàíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

3.      Íå÷àåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷

4.      Íîâîñåëîâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷

5.      Õîðüêîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷

Ãèìàëåòäèíîâà Ã.Ï.

Øåñòîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ êàñàåòñÿ èçáðàíèÿ ÷ëåíîâ â Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ îáùåñòâà.  ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè âûäâèíóòû ñëåäóþùèå êàíäèäàòóðû:

1.      Áàõòèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷,   

2.      Ãèìàëåòäèíîâ Ðàäèé Õàëèìîâè÷,

3.      Êóðî÷êèíà Åëåíà Èâàíîâíà.

- Ïðè èçáðàíèè ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè íå ó÷èòûâàþòñÿ ãîëîñà, ïðèíàäëåæàùèå ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ èëè ëèöàì, çàíèìàþùèì äîëæíîñòü â óïðàâëåíèè îáùåñòâîì. Òàê êàê â Ñîâåò äèðåêòîðîâ èçáðàíû Ãèìàëåòäèíîâà Ã.Ï.. Íå÷àåâ À.È., òî èõ ãîëîñà íå

Курочкина Е.И.

ó÷èòûâàþòñÿ. Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ áþëëåòåíåì ¹4.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì ñîáðàíèè – 3574.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè - 2273. Êâîðóì èìååòñÿ  (_63,6%).

×èñëî ãîëîñîâ ïîäëåæàùèõ ïîäñ÷åòó ïî äàííîìó âîïðîñó (çà èñêëþ÷åíèåì ãîëîñîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è èíûì ëèöàì, çàíèìàþùèì äîëæíîñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ) - 1403 (61,7%) ãîëîñîâ.

Êâîðóì èìååòñÿ.

Ãîëîñîâàíèå áþëëåòåíåì ¹4

Äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ

            Бахтин Владимир Николаевич

               ЗА __1403___ голосов

               ПРОТИВ ______-_______голосов

               ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов

Ãèìàëåòäèíîâ Ðàäèé õàëèìîâè÷

 Гималетдинова Г.П.

Курочкина Е.И.

               ЗА __1403___ голосов

               ПРОТИВ ______-_______голосов

               ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов

           Курочкина Елена Ивановна

               ЗА __1403___ голосов

               ПРОТИВ ______-_______голосов

               ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов

Решение :Р евизионная комиссия избрана в составе :

Бахтин Владимир Николаевич

Гималетдинов Радий Халимович

Курочкина Елена Ивановна

Рассматривается седьмой вопрос: Об одобрении сделки, заключенной с Уральским банком СБ РФ  г.        Екатеринбург дополнительного соглашения  к Договору ипотеки № 80320 от 2.10.07г., выданного в  качестве обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кушвинский завод прокатных валков» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №80022 от 22.03.2005 г. с Уральским банком СБ РФ г. Екатеринбург, в связи с  увеличением максимальной процентной ставки до 18% годовых.

Голосование бюллетенем №5

Результаты голосования по седьмому вопросу

ЗА __2273___ голосов, 100%

ПРОТИВ ______-______голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ___-___ голосов

Решение: Одобрить сделку, заключенную с Уральским банком СБ РФ  г.        Екатеринбург дополнительного соглашения  к Договору ипотеки № 80320 от 2.10.07г., выданного в  качестве обеспечения обязательств Открытого акционерного общества «Кушвинский завод прокатных валков» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №80022 от 22.03.2005 г. с Уральским банком СБ РФ г. Екатеринбург, в связи с  увеличением максимальной процентной ставки до 18% годовых.

Ãèìàëåòäèíîâà  Ã.Ï

          - Ïðîøó èíôîðìàöèþ ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

Члены Совета директоров:

-          Гималетдинова Г.П.

-          Нечаев А.И.

-          Новоселов С.Д.

-          Молдованов А.Н.

-          Хорьков П.С.

Члены Совета директоров:

Члены Ревизионной комиссии:

Приглашенные:                        

-         Гималетдинова Г.П.

-         Нечаев А.И.

-         Новоселов С.Д.

-         Молдованов А.Н.

-         Хорьков П.С.

-      Гималетдинов Р.Х..

-      Бахтин В.Н.

-      Калугин А.П.

Члены Совета директоров:

Члены Ревизионной комиссии:

Приглашенные:                        

-         Гималетдинова Г.П.

-         Нечаев А.И.

-         Новоселов С.Д.

-         Молдованов А.Н.

-         Хорьков П.С.

-      Гималетдинов Р.Х..

-      Бахтин В.Н.

-      Калугин А.П.

Члены Совета директоров:

Члены ревизионной комиссии:

Приглашенные:                        

-         Гималетдинова Г.П.

-         Нечаев А.И.

-         Новоселов С.Д.

-         Молдованов А.Н.

-      Бахтин В.Н.

-      Калугин А.П.

Члены Совета директоров:

Члены ревизионной комиссии:

Приглашенные:                        

-         Гималетдинова Г.П.

-         Нечаев А.И.

-         Новоселов С.Д.

-         Молдованов А.Н.

-      Бахтин В.Н.

-      Калугин А.П.

Члены Совета директоров:

Члены Ревизионной комиссии:

Приглашенные:                        

-         Гималетдинова Г.П.

-         Нечаев А.И.

-         Новоселов С.Д.

-         Молдованов А.Н.

-         Хорьков П.С.

-      Гималетдинов Р.Х..

-      Бахтин В.Н.

-      Калугин А.П.

-     Логинов В.И.

-      Зуб Е.В.

Члены Совета директоров:

Члены Ревизионной комиссии:

Приглашенные:                        

-         Гималетдинова Г.П.

-         Нечаев А.И.

-         Новоселов С.Д.

-         Молдованов А.Н.

-         Хорьков П.С.

-      Гималетдинов Р.Х..

-      Бахтин В.Н.

-      Зуб Е.В.

Члены Совета директоров:

Члены Ревизионной комиссии:

Приглашенные:   

-         Гималетдинова Г.П.

-         Нечаев А.И.

-         Новоселов С.Д.

-         Молдованов А.Н.

-         Хорьков П.С.

-      Гималетдинов Р.Х..

-      Бахтин В.Н.

-      Калугин А.П.

     Калугин А.П.-----

Члены Совета директоров:

Члены Ревизионной комиссии:

Приглашенные:   

-         Гималетдинова Г.П.

-         Нечаев А.И.

-         Новоселов С.Д.

-         Молдованов А.Н.

-         Хорьков П.С.

-      Гималетдинов Р.Х..

-      Бахтин В.Н.

-      Калугин А.П.

     Калугин А.П.-----

Члены Совета директоров:

-         Гималетдинова Г.П.

-         Молдованов А.Н.

-     Хорьков П.С.

-         Новоселов    С.Д.

Члены Совета директоров:

Приглашенные:

-         Гималетдинова Г.П.

-         Молдованов А.Н.

-     Хорьков П.С.

-         Новоселов    С.Д.

-     Калугин А.П.

Члены Совета директоров:

Приглашенные:

-         Гималетдинова Г.П.

-         Молдованов А.Н.

-     Хорьков П.С.

-         Новоселов    С.Д.

-     Калугин А.П.

-     Гималетдинов Р.Х.

Члены Совета директоров:

Приглашенные:

-         Гималетдинова Г.П.

-         Молдованов А.Н.

-     Хорьков П.С.

-         Новоселов    С.Д.

-     Калугин А.П.

№

Ф.И.О., год рождения

Образование

Должности за 5 лет

Доля акций общества, %

Характер родственных связей с лицами, входящим в состав органов управления

1.

Гималетдинова Галина Петровна, 1955г.

Высшее

Регистратор ОАО «Регистратор-Капитал», г.Екатеринбург

20,29

Нет родственных связей

2.

Молдованов Александр Николаевич

Высшее,

Начальник правовой службы ОАО «КЗПВ», г.Кушва

-

Нет родственных связей

3.

Нечаев Александр Иванович, 1955г.

Высшее,

Генеральный директор ОАО «ПАГАТ», г.Кушва

4,0

Нет родственных связей

4.

Новоселов Сергей Дмитриевич, 1955

Высшее техническое

Начальник коммерческого отдела

ОАО «КЗПВ»

-

Нет родственных связей

5.

Хорьков Павел Сергеевич

 Средне техническое

Председатель профсоюзного комитета ОАО «КЗПВ»

-

Нет родственных связей

№

Ф.И.О.

Время работы в совете директоров

Принадлежащий % голосующих акций

Общий трудовой стаж

Образование

Должности в других обществах

1.

Калугин Анатолий Петрович

0

0

С 1981 года

Высшее

№

По­ло­же­ние Ко­дек­СА
кор­по­ра­тив­но­го по­ве­де­ния

Со­блю­да­ет­ся или
не со­блю­да­ет­ся

При­ме­ча­ние

1

2

3

4

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается

П. 6.11. Устава «…не позднее чем за 20 дней…»

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,  если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания ОАО «ПАГАТ»: п.3.2. «Право созыва Общего годового собрания принадлежит Совету директоров

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Не соблюдается

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Не соблюдается

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

Ст.5 Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания ОАО «ПАГАТ»

Ñîâåò äèðåêòîðîâ

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

П.7.3. Устава

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Не соблюдается

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Не соблюдается

Кандидатуру выбирает общее собрание акционеров, Совет директоров заключает трудовой контракт

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается

14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается

Ст. 11 Положения «О Совете директоров»

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров     которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Не соблюдается

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

П.8.1. Положения «О Совете директоров» «…не реже одного раза в квартал»

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

П.8.1. Положения «О Совете директоров» «…не реже одного раза в квартал»

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

Ст.8. Положения «О Совете директоров»

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Не соблюдается

П.7.3.15. Устава

«…от 20 до 50% балансовой стоимости активов…»

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации

Не соблюдается

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Нет комитета

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Не соблюдается

Нет комитета

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

Нет комитета

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Не соблюдается

Нет комитета

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Не соблюдается

Нет комитета

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Не соблюдается

Нет комитета

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается

Нет комитета

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

Нет комитета

33

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Нет комитета

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Нет комитета

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не соблюдается

Нет комитета

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не соблюдается

Нет комитета

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Не соблюдается

Нет комитета

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Соблюдается

П.7.13. Устава

Исполнительные органы

39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Не соблюдается

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Не соблюдается

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Не соблюдается

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Не соблюдается

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Не соблюдается

44

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

Соблюдается

Ст.6 Положения «О Генеральном директоре»

46

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Соблюдается

Ст.6 Положения «О Генеральном директоре»

47

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Соблюдается

Ежеквартально

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Не соблюдается

50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Не соблюдается

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

Существенные корпоративные действия

52

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается

53

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается

55

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Не соблюдается

57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Соблюдается

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Не соблюдается

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается

61

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

Сайт арендован у ЕЦКИ

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Не соблюдается

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Не соблюдается

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Не соблюдается

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается

Положение «О Ревизионной комиссии»

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

Положение «О Ревизионной комиссии»

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Соблюдается

Положение «О Ревизионной комиссии»

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Не соблюдается

Не оговорены сроки

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

Соблюдается

Положение «О Ревизионной комиссии»

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается

73

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Не соблюдается

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается

Ст.4. Положения «О Ревизионной комиссии»

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Не соблюдается

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Не соблюдается

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается