2.1. Дата и место проведение Совета директоров:
10.03.2011г. г. Екатеринбург, ул.
Братьев Быковых,38.
2.2. Формулировки решений, принятых Советом директоров: 1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров общества как совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание). 2. Провести годовое общее собрание акционеров общества 28 апреля 2011 г. в 10 часов 00 мин. по адресу: 620027 г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых,38). 3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества на 14 марта 2011 г. 4. Утвердить форму и текст сообщения, опубликовать сообщение в газете «Уральский рабочий» не позднее 07 апреля 2011 г., направить сообщения акционерам – юридическим лицам заказным письмом, а акционерам – физическим лицам также заказным письмом или путем вручения под роспись 5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров общества следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2010 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2010 года.
5. Утверждение
аудитора общества.
6.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.
Избрание генерального директора
Общества.
8.Избрание совета директоров Общества.
6. Не выплачивать дивиденды за 2010г. 7. Предложить годовому общему собранию акционеров общества утвердить в качестве аудитора общества ЗАО «Региональный центр аудита 8. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1,2 для голосования на годовом общем собрании акционеров общества».
9.
Дата
составления протокола Совета директоров:
№2-2011 от 10 марта 2011 года.
|