УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «АЗ»
Протокол №____
от __________
Председатель ________________
А.Г.Пешков
СОДЕРЖАНИЕ
|
Сведения
|
Страницы
|
|
1.
Сведения об акционерном обществе
|
4-7
|
|
-
сведения о собраниях акционеров
|
7
|
|
-
сведения о членах совета директоров общества
|
8-10
|
|
-сведения
о лице занимающем должность
единоличного исполнительного органа
|
10-11
|
|
Сведения
о членах ревизионной комиссии общества
|
11-12
|
|
2.
Положение общества в отрасли
|
13
|
|
3.
Приоритетные направления деятельности общества
|
13-19
|
|
Отчет
о результатах деятельности
общества за 2009 год
|
19-25
|
|
Перспективы
развития общества
|
25-26
|
|
Отчет
о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
|
27
|
|
Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
|
27-28
|
|
Перечень
совершенных обществом в отчетном году
сделок, признаваемых крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества принявшего решение об одобрении.
|
28
|
|
Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
|
28
|
|
Сведения
о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
|
28-37
|
Сведения об акционерном обществе.
Общая характеристика:
1.1 Полное
фирменное наименование: Открытое
акционерное общество «Артинский завод»
PUBLIC JOINT STOCK СOMPANY «Artinskiy zavod».
1.2 Сокращенное наименование: ОАО «АЗ»; JSC «Artinskiy zavod»
1.3
Место
нахождения и почтовый адрес, контактная информация : 623340, Российская Федерация, Свердловская область, п. Арти, ул. Королева, 50; www. Artiz.ru;
1.4 Дата государственной регистрации общества и
регистрационный номер:
07.05.1999г. № 18 Администрация Артинского района.
Внесение в
Единый государственный реестр:
Дата государственной
регистрации : 6.11.2002г.
ОГРН 1026602052927
Номер свидетельства о
государственной регистрации : серия 66 №000465691
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Межрайонная инспекция МНС России №12 по Свердловской области
Основной целью Общества является
осуществление коммерческой деятельности, и получение на этой основе
прибыли. Для достижения данной цели
Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим
законодательством.
Общество вправе осуществлять любые
виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Миссия предприятия :
Мы делаем
жизнь удобнее, предоставляя вам товары, в которых, реализованы двухвековые
традиции завода в нашем стремлении к совершенству.
1.5 .Виды
деятельности осуществляемые обществом
Основные:
29.54.2 Производство
прочего оборудования для
текстильной и
швейной промышленности, в том числе
промышленных швейных
машин
28.62 Производство инструментов
Эта группировка включает:
- производство ножей и режущих
элементов (лезвий), в том
числе из твердых сплавов и
спеченных материалов, для
машин и механических устройств
- производство ручного инструмента
для использования в
сельском и лесном хозяйстве
- производство прочих
ручных инструментов: щипцов,
клещей, плоскогубцев, отверток и т.п.
- производство пил и режущих
элементов для пил, включая
дисковые и цепные пилы
- производство сменных рабочих
частей для инструментов
как
ручных, так и механизированных (ручных машин), а
также
станочных инструментов (включая
с алмазным
покрытием): сверл,
резцов, пробойников, матриц,
фрез,
инструмента для бурения, прессования,
штамповки
- производство кузнечных инструментов и приспособлений:
горнов, наковален и т.п.
- производство тисков, зажимов
Эта группировка не включает:
- производство механизированных инструментов
(ручных
машин), см. 29.40.6
Прочие
:
28.22.9 Предоставление услуг по
ремонту и техническому
обслуживанию котлов центрального
отопления
29.24.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию прочего оборудования
общего назначения, не
включенного в другие группировки
29.32.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию машин
для сельского хозяйства,
включая
колесные тракторы, и лесного
хозяйства
50.20.1.Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей
51.39.1 Неспециализированная оптовая торговля
замороженными
пищевыми продуктами
51.39.2 Неспециализированная оптовая торговля
не замороженными
пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями
51.47.37 Оптовая торговля прочими
потребительскими товарами, не
включенными в другие группировки
52.11.1 Розничная торговля в
неспециализированных магазинах
замороженными продуктами
52.11.2 Розничная торговля в
неспециализированных магазинах
незамороженными продуктами, включая
напитки, и табачными
изделиями
52.12 Прочая розничная торговля
в неспециализированных
магазинах
70.12.1 Покупка
и продажа собственного жилого
недвижимого
имущества
Эта группировка включает:
- покупку и
продажу многоквартирных зданий и
других
жилых домов, квартир
73.10 Научные исследования и разработки в
области естественных
и технических наук
Эта группировка включает:
- систематическое изучение и
творческие усилия в трех
видах
научных исследований и
разработок, определенных
выше, в
области естественных наук
(физико -
математических, химических, биологических,
геолого -
минералогических, сельскохозяйственных, медицинских,
фармацевтических, ветеринарных и
других наук) и
технических наук. Они направлены на увеличение
объема
знаний и повышение эффективности их
использования
74.20.1 Деятельность в области
архитектуры, инженерно -
техническое проектирование в
промышленности и
строительстве.
02.01 Лесоводство и лесозаготовки
02.02.1 Предоставление услуг в области лесоводства
02.02.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок
45.2 - строительство зданий и сооружений
45.3 - монтаж
инженерного оборудования зданий и сооружений
40.3 - производство,
передача и распределение пара и горячей
воды (тепловой энергии)
60.24.1 - деятельность автомобильного
грузового специализированного транспорта
60.24 .2- деятельность автомобильного
грузового неспециализированного
транспорта
1.6. Сведения о наличии у
эмитента лицензии.
Номер: СВЕ
01197
Дата выдачи: 06.06.2002
Срок действия: до 01.05.2027
Орган, выдавший лицензию:
Главное управление
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской
области.
Виды деятельности: добыча подземных вод
Номер: 2/15334
Дата выдачи: 06.03.2006
Срок действия: до 06.03.2011
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных
бедствий
Виды деятельности: производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
1.7. Сведения
об уставном капитале:
Уставный капитал общества составляет 23 326 800 рублей,
он разделён на 58317 обыкновенных акций
, номинальной стоимостью 400 рублей.
1.8.
Количество акционеров.
Количество
акционеров, зарегистрированных в реестре 610, в том числе количество акционеров, внесённых в список
акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании- 610.
Информация о крупных
акционерах, владеющих более 5% голосующих акций общества:
1.Наименование: ЗАО
«Инвестиционная компания «Исеть-Инвест»
Место нахождения: РФ.,
Екатеринбург, Белинского д.34
Доля в уставном
капитале эмитента: 19,9 %
2.Наименование: ООО
"Акционеры Артинского завода"
Место нахождения: РФ,
Свердловская область,ул.Королева,50
Доля в уставном капитале
эмитента: 36,8 %
3. Наименование: ОАО
"Исеть-Фонд"
Место нахождения: РФ,Свердловская
область, г.Екатеринбург
Почтовый адрес: 620219,г.Екатеринбург,ул.Белинского
34
Доля в уставном капитале эмитента: 27.47 %
1.9. Сведения о
работающих:
|
Наименование показателя
|
Отчетный период 2009 год
|
|
Среднесписочная численность
работников
|
856 человек
|
|
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда,
|
86 489 567,46рублей.
|
|
Объем денежных средств,
направленных на социальное обеспечение,
|
1 598 847 рублей
|
На предприятии имеется первичная профсоюзная организация, количество членов 432
человек.
1.10 Информация об аудиторе общества:
Наименование: ООО
« БДО Юникон ОргПром –Аудит»
Место нахождения: 620 026 Россия ,г.Екатеринбург, ул Тверитина ,34
ИНН: 6662069100 КПП 667201001
ОГРН 1026605409270
Почтовый адрес: 620 026 Россия ,г.Екатеринбург, ул Тверитина ,34
Тел.: (343)
251-669-46 Факс: (343) 251-669-46
Адрес электронной почты: www.audit.ural.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е003142
Дата выдачи: 27.12.2002г
Срок действия: до 27.12.2012г
Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационно-лицензионная аудиторская
комиссия Министерства финансов РФ
Сведения о
вступлении в саморегулируемую организацию аудиторов:
наименование
организации : « Некоммерческое партнерство « Аудиторская палата России»
ОРНЗ 10201002074
Финансовый год
(годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: 2008г ,2009г.
Порядок выбора аудитора: аудитор утверждается на общем
собрании акционеров, путем голосования.
Порядок определения размера вознаграждения: согласно
заключенного договора.
За отчетный период аудиторами проведена годовая
проверка.
1.11.
Информация о реестродержателе общества:
полное фирменное задание:
ООО «Регистратор – Капитал» г.Екатеринбург
номер лицензии и дата её
получения: Лиц. №10–000-1-00266 от 24.12.2002г.
выдана Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг
Лицензия действительна
бессрочно
Перечень средств массовой
информации, в которых публикуется информация об обществе: сайт общества - www.artiz.ru ; газета «Артинские вести»; на сайте www. ecki.ru.
1.12.
Руководство текущей деятельностью
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом общества –Генеральным директором, который подотчётен
Совету директоров Общества и Общему
собранию акционеров.
На основании Решения собрания
акционеров от 24 .04.2009 года генеральным директором является Трапезников
Анатолий Михайлович.
Срок полномочий согласно п. 32.3 Устава
общества -3 года.
1.13
Решения собраний акционеров
За отчетный период :
-
24.04.2009г. состоялось общее собрание акционеров ОАО «
Артинский завод»
На котором приняты следующие решения
по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета общества.
Принятое
решение: Утвердить годовой отчет общества за 2008 финансовый год.
2. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
общества (счетов прибылей и убытков) общества.
Принятое решение: Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества
(счета прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли по результатам
финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждения членам
Совета директоров, членам ревизионной комиссии.
Принятое решение: Утвердить распределения прибыли по результатам
2008 финансового года, в том числе
выплаты дивидендов, выплаты вознаграждения членам совета директоров, выплаты
вознаграждения членам ревизионной комиссии.
4. Избрание Генерального директора общества
Принятое решение: Избрать на
должность Генерального директора ОАО « Артинский завод» Трапезникова А.М.
5. Избрание Совета директоров общества.
Принятое решение: Избрать
совет директоров ОАО «Артинский завод» в составе:
Арсентьев Александр Васильевич
Гараева Наталья Валентиновна
Кашин Дмитрий Михайлович
Лапин Владимир Иванович
Мельников Анатолий Ильич
Пешков Алексей Геннадьевич
Перегудин Николай Иванович
Сухнев Вадим Саватеевич
Трапезников Анатолий Михайлович
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию
ОАО «Артинский завод» в следующем
составе:
Апраксина Е.М.
Красноперов В.Е.
Сычева Т.А.
Чебыкина Е.П.
Чеботова Л.В.
7. Утверждение аудитора общества.
Принятое
решение: Утвердить аудитором ОАО
«Артинский завод» аудиторскую фирму
ООО
« БДО ЮНИКОМ ОРГ ПРОМ-АУДИТ»
1.14 Совет директоров.
Совет директоров общества избран на
основании решения собрания акционеров от 24.04.2008г.
Председатель:
Пешков Алексей
Геннадьевич
Год рождения: 1957
Образование- высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005
- наст. время
Организация: ОАО
" Исеть- фонд"
Сфера деятельности: Управление
Должность: Генеральный
директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не
имеет
Члены совета директоров:
ФИО:
Трапезников Анатолий
Михайлович
Год рождения: 1957
Образование- высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005
- наст. время
Организация: ОАО
"Артинский завод"
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный
директор
Доля в уставном капитале эмитента: 2,15%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не
имеет
Арсентьев Александр
Васильевич
Год рождения: 1959
Образование- высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005
– по настоящее время
Организация: ОАО
"Артинский завод"
Сфера деятельности: организация производства
Должность: начальник
цеха
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не
имеет
Сухнев Вадим Саватеевич
Год рождения: 1939
Образование- высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005- по наст время
Организация: -
Сфера деятельности: -
Должность: пенсионер
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не
имеет
Кашин Дмитрий Михайлович
Год рождения: 1959
Образование- высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005
- наст. время
Организация: ОАО " Артинский завод"
Сфера деятельности: управление
Должность: Технический
директор
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не
имеет
Гараева
Наталья Валентиновна
Год рождения: 1962
Образование- высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005
- наст. время
Организация: ОАО "Исеть-фонд"
Сфера деятельности: управление
Должность: руководитель
пресс –центра
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не
имеет
Мельников Анатолий Ильич
Год рождения: 1948
Образование- высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005-
настоящее время
Организация: ООО Группа Исеть"
Сфера деятельности: коммерческая деятельность
Должность: директор
по инновациям и маркетингу.
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не имеет
Лапин
Владимир Иванович
Год рождения: 1950
Образование- высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005- настоящее время
Организация: ОАО "Группа Исеть"
Сфера деятельности: управление
Должность: Директор
по финансам
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента: долей не имеет
Перегудин Николай Иванович
Год рождения: 1951
Образование- высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с2005-по настоящее время
Организация: ООО « Группа
Исеть»
Должность: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале
эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента:
долей не
имеет
Характер
родственных связей (при наличии): родственных связей нет.
В 2009 году проводилось 4
заседания Совета директоров.
|
Дата
|
вопросы
|
Решение
|
|
24.04.2009
|
Избрание председателя
совета директоров
|
Избрать председателем
совета директоров Пешкова А.Г
|
|
22.07.2009
|
О выплате компенсации
Генеральному директору
|
Принять к сведению
информацию о выплате компенсации
|
|
28.01.2010
|
1.Об итогах аудиторской
проверки финансово хозяйственной деятельности ОАО « Артинский завод» за 9
месяцев 2009
2. Отчет ген директора об
образовавшейся задолженности по
выданным векселям
3. О проведении заседании
совета директоров по формированию повестки дня ГОСА
|
Принять к сведению выводы
поведенной проверки , Признать работу администрации завода не
удовлетворительной.
2. Признать действия
Генерального директора ОАО « Артинский завод» по созданию задолженности перед АТООООРО инвалидов-
производителей медицинского и
сельскохозяйственного
назначения»…..как злоупотребление
должностными обязанностями.
Предложить Ген директору в
добровольном порядке аннулировать
векселя с составлением соответствующего акта
и списать задолженность в установленном
законом порядке с уплатой налога на
прибыль
3. Провести заседание
членов совета директоров 03.03. 2010
года в 11 часов . по адресу г.Екатеринбург , ул.Белинского, 34
|
|
03.03.2010
|
О созыве ГОСА и определении
вопросов повестки дня
|
Назначение даты проведения ГОСА и
утверждение вопросов повестки дня
|
1.12.Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа
( генеральный директор)
Трапезников
Анатолий Михайлович
Год рождения: 1957
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Артинский завод"
Сфера деятельности: управление
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале
эмитента: 2.15 %
За
период 2009 года приобретено 428 акций
1.13 Критерии определения
и размер вознаграждения органов управления обществом
( Совета директоров,
Генерального директора)
1)
критерии определения и размер вознаграждения лица,
занимающего должность единоличного
исполнительного органа.
Внутренними документами общества вознаграждение не установлено, оплата труда определяется, согласно
заключенного контракта. Сведенья контракта конфиденциальны.
2) Критерии определения размера
вознаграждения.
На общем годовом собрании акционеров
от 24.04.2009 года принято решение
вознаграждение не выплачивать.
1.14 Ревизионная комиссия
общества
Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия
осуществляется ревизионной комиссией. Состав ревизионной комиссии избран на основании решения собрания
акционеров от 24.04.2009 года :
В состав входят:
Председатель:
ФИО: Сычева
Татьяна Алексеевна
Год рождения: 1954
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: с2005 года по настоящее время
Организация: ОАО
«Артинский завод»
Должность: начальник
бюро общей документации
Доля в уставном капитале эмитента: 0,03
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: нет
Доля: нет
Характер родственных связей (при
наличии): нет
Члены:
ФИО: Апраксина Елизавета Михайловна
Год рождения: 1947
Образование: средне- специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: с2005года по 2008 год
Организация: ОАО «Артинский завод»
Должность: начальник
бюро материального нормирования
Период: с 2008 года по настоящее время
Должность
: пенсионер
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: нет
Доля: нет
Характер родственных связей (при
наличии): нет
ФИО: Чеботова Людмила Васильевна
Год рождения: 1949
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2005года по 2008 год
Организация: ОАО «Артинский завод»
Должность: ведущий
бухгалтер основного производства
Период: с 2008г- по настоящее время
Должность: пенсионер
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: нет
Доля: нет
Характер родственных связей (при
наличии): нет
ФИО: Чебыкина Елена Петровна
Год рождения: 1972
Образование: средне-специальное
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2005
года – 2008 год
Организация: ОАО «Артинский завод»
Должность: менеджер отдела продаж
Период: с 01.2008 года – по настоящее время
Организация: ОАО «Артинский завод»
Должность: зам главного бухгалтера
Наименование: нет
Доля: нет
Характер родственных связей (при
наличии): нет
ФИО: Красноперов Виктор Егорович
Год рождения: 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2005
года- по настоящее время
Организация: Екатеринбургская общественная организация
инвалидов
Должность: председатель
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Наименование: нет
Доля: нет
Характер родственных связей (при
наличии): нет
II. ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТРАСЛИ.
А)Изменения в долгосрочных тенденциях экономического
роста отрасли.
Долгосрочных прогнозов
в условиях экономического
кризиса строить сложно. В условиях
дефицита оборотных средств, как у производителя, так и у покупателя.
Необходимо иметь четкий календарный план
производства товаров ориентированный на конкретный сезон продаж.
Б) Изменение в составе потребителей и способах
использования товара
Сокращение рабочих мест в
крупных городах повлечет отток рабочей силы в сельскую местность, чтобы прокормить семью или продать
урожай, чтобы пополнить семейный бюджет, которое в
конечном счете может
повлиять на рост спроса на садово-огородный инвентарь.
Больше населения будет заниматься натуральным хозяйством , а следовательно
будет более востребована продукция нашего предприятия.
В настоящее время в России по статистике насчитывается 40
миллионов дачных участков, по прогнозам аналитиков, в условиях существующей в настоящее время экономической
ситуации, количество садоводов должно
увеличится в двое.
Но не стоит забывать , что
востребован красивый, удобный и разнообразный инструмент, в том числе и
механизированный ,чтоб труд был не в тягость.
В) Изменение в системе маркетинга, появления на рынке
новых конкурентов
Основной особенностью маркетинговой политики предприятия
является расширение рынка сбыта, за счет
мелкооптовых покупателей, что может снизить
финансовую зависимость от
некоторых крупных дилеров.
Китайская
экспансия на Российский рынок в
2009-2010 году усилилась в связи с снижением спроса в США и Европе.
Положительным
фактором в ценовой политике окажет высокий курс доллара США и те
фирмы у которых цена зависит напрямую от его курса , будут
вынуждены держать высокие рублевые цены на Российском рынке.
III.ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
1. Приоритетными
направлениями на 2010 год являются:
-Развитие новых видов товаров,
которые находятся в другом
сегменте рынка, имеют стабильный спрос и
перспективу развития.
- Снижение затрат
- Изменение политики в области эксплуатируемого транспорта
- Эффективное использование рабочих площадей
- Снижение трудоемкости
- Изменение ценовой политики предприятия.
2. Планом тех.перевооружения на 2010 год предусмотрено
освоение денежных средств – 4505,96 тыс. рублей, а именно
План технического перевооружения на 2010 год
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок кв.
|
Отв. исполнит.
|
Затраты,
тыс. руб.
|
Эк.эфф-
сть,
тыс.руб
|
Всего
затрат
|
Примеч.
|
|
денежныс средства на оборуд., материалы, проекты
|
цеховые
(СМР, ОЗП, эл. энергия
и др.)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
I. ГАЗИФИКАЦИЯ И
СТРОИТЕЛЬСТВО.
|
|
|
1119,02
|
50
|
0
|
1169,02
|
|
|
|
Цех №1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Реконструкция цеха №1
а) выполнение строительных
работ в пристрое цеха №1 (затраты на материалы)
|
2-3
|
Гл.механик,
|
669,02
|
|
улучш.
условий труда
|
669,02
|
|
|
1.2
|
Участок лопат
а) печь для нагрева заготовки лопат под
термообработку
б) печь конвейерная для отпуска заготовок
лопат
в) демонтаж и монтаж пресса формов. тулейки
г) демонтаж и монтаж пресса рельеф.
штамповки
д) демон. и монтаж сварочного автомата
|
1-2
|
Гл.механик
Гл.
энергетик,
|
150
300
|
10
20
5
5
10
|
|
160
320
5
5
10
|
|
|
|
II. НОВЫЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ.
|
|
|
0
|
55
|
0
|
55
|
|
|
|
Цех №1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Коса кустарниковая
|
1
|
Цех №1
|
0
|
5
|
0
|
5
|
оп.парт. 500 шт
|
|
2.2
|
Зуб культиватора
|
2
|
- -
|
0
|
10
|
0
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
Цех №3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Коса «Арти 200»
|
2
|
Цех№3
|
0
|
20
|
0
|
20
|
оп.парт. 100 шт
|
|
2.2
|
Коса из полимера «Ромашка»
|
2
|
--
|
0
|
10
|
0
|
10
|
оп.парт. 100 шт
|
|
2.3
|
Складное косовище
|
1-2
|
--
|
0
|
10
|
0
|
10
|
оп.парт. 100 шт
|
|
|
III. ТРАНСПОРТ
|
|
|
865,58
|
0
|
0
|
865,58
|
|
|
|
Цех №7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Автомобиль УАЗ (хантер)
|
1
|
Гл.механик
|
336,2
|
0
|
0
|
336,2
|
|
|
3.2
|
Автомобиль ТАТА (лизинг с
2009г.)
|
1-4
|
- -
|
125
|
0
|
0
|
125
|
|
|
3.3
|
Автомобиль «Субару» ( по
лизингу )
|
1-4
|
- -
|
404,38
|
0
|
0
|
404,38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ
|
|
|
719,36
|
0
|
150
|
719,36
|
|
|
|
Цех №1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1
|
Упаковочная машина (в
термоусад. пленку)
|
1-2
|
Гл.механик
|
200
|
0
|
100
|
200
|
|
|
|
Цех №3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Сварочный аппарат ПДГ-312-4
|
2
|
- -
|
70
|
0
|
0
|
70
|
|
|
4.3
|
Установка для порошковой
окраски «Гема» в сборе с баком флюидизации на 30 л. (Optiflex)
|
1
|
--
|
164
|
0
|
0
|
164
|
|
|
|
Цех №4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4
|
Бензогенератор с функцией сварки SUBARU 6
кВт
|
3
|
- -
|
67,65
|
0
|
0
|
67,65
|
С учетом инновации
с услуг на сторону
|
|
4.5
|
Ультрозвуковой узел учета стоков
|
3
|
- -
|
22,55
|
0
|
50
|
22,55
|
|
|
|
Цех №7
|
|
|
|
0
|
0
|
-
|
|
|
4.6
|
Безноколонка Нара 27М1С
|
3
|
- -
|
94,3
|
0
|
0
|
94.3
|
|
|
|
Цех №9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7
|
Бетоносмеситель СБР-170А
|
2
|
Гл.механик
|
23,78
|
0
|
0
|
23,78
|
|
|
|
Цех №14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8
|
Кондуктометр «Анион 7020»
|
2
|
-
-
|
18,04
|
0
|
0
|
18,04
|
|
|
4.9
|
Аквадистилятор
|
2
|
-
-
|
34,44
|
0
|
0
|
34,44
|
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
|
4.10
|
Кондиционер (ЦИТ)
|
2
|
-
-
|
24,6
|
0
|
0
|
24,6
|
|
|
|
V. НИОКР
|
|
|
0
|
40
|
27,5
|
40
|
|
|
|
Цех №14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
Опытные работы по нанесению
водно-дисперсионной эмали «Акропор-Люкс» на вилы
|
3
|
ЦЗЛ
цех№1
|
0
|
20
|
12,5
|
20
|
|
|
5.2
|
Проведение работ по внедрению новой
закалочной среды на участке термообработки кос
|
1-2
|
- -
|
0
|
20
|
15
|
20
|
|
|
|
VI. РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
|
|
|
559,76
|
259
|
624
|
818,76
|
|
|
|
Цех №1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
Разработка и внедрение механизма подачи
заготовки под прокат
|
4
|
цех№6,
ОМА
|
24,6
|
20
|
135
|
44,6
|
|
|
6.2
|
Разпаботка и венедрение механизма обтекания
косы при закалке
|
2
|
--
|
20,5
|
5
|
34
|
25,5
|
|
|
6.3
|
Модернизация и внедрение
пневмомолота МПМ
|
2
|
--
|
8,2
|
10
|
100
|
18,2
|
|
|
6.4
|
Изготовление станка СЗЛ
|
3
|
--
|
123
|
50
|
25
|
173
|
|
|
6.5
|
Разработка и изготовление
оборудования для покраски кос красной эмалью (в кассетах)
|
2
|
--
|
82
|
50
|
5
|
132
|
|
|
6.6
|
Разработка и внедрение печи на
операциипостановка обуха ( исключающая перегрева косы )
|
3
|
Гл.энергетик
|
164
|
50
|
143
|
214
|
|
|
6.7
|
Разработка и внедрение печи на
операции подъемка пятки (обеспечивающая циклическую подачу нагретой косы на
рабочее место штамповщика)
|
4
|
- -
|
94
|
50
|
2
|
144
|
|
|
6.8
|
Модрнизация станков СПШ
(приемка косы)
|
2
|
ОМА
|
6,56
|
2
|
30
|
8,56
|
|
|
6.9
|
Модернизация станков СЗЛ (увеличение
производительности с получением стабильных размеров )
|
4
|
ОМА
|
12,3
|
10
|
150
|
22,3
|
|
|
6.10
|
Изготовление станока гибки зуба
культиватора
|
1
|
ОМА,
цех№6
|
8,2
|
2
|
0
|
10,2
|
|
|
|
Цех №3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11
|
Изготовление и внедрение ст-ка заточки
лезвия косы NEXT
|
2
|
ОМА,
цех №6
|
16,4
|
10
|
0
|
26,4
|
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
|
|
VII. УПАКОВКА
|
|
|
0
|
65
|
0
|
65
|
|
|
|
Цех№3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1
|
Упаковка на косу-серпан «Мышка»
|
1
|
КБ,ОМТС
|
0
|
5
|
0
|
5
|
|
|
7.2
|
Упаковка на тележки транспортные
|
4
|
--
|
0
|
5
|
0
|
5
|
|
|
7.3
|
Упаковка на косу из полимера «Ромашка»
|
4
|
--
|
0
|
55
|
0
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII.
ОХРАНА ТРУДА
|
|
|
339,48
|
106
|
0
|
445,48
|
|
|
8.1
|
Изготовление и установка циклонов на уч-ке
полировки кос
( 4 штуки )
|
2
|
Цех №6
|
11,48
|
6
|
0
|
17,48
|
|
|
8.2
|
Создание вент.камеры в пристрое цеха №1
(для уч-ка калки кос)
|
2
|
ОГЭ,цех№6
цех№1
|
328
|
100
|
0
|
428
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX. ОРГТЕХНИКА
|
|
|
327,76
|
0
|
-
|
327,76
|
|
|
|
Компьютеры :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1
|
Цех №3 - 2 ед.
|
1-3
|
ЦИТ
|
32,8
|
0
|
-
|
32,8
|
|
|
9.2
|
Цех №5 - 2 ед.
|
1-3
|
--
|
52,1
|
0
|
-
|
52,1
|
|
|
9.3
|
Цех №14 ОГМ — 1 ед.
|
1-3
|
--
|
16,4
|
0
|
-
|
16,4
|
|
|
9.4
|
ОКС — 1 ед.
|
1-3
|
--
|
19,68
|
0
|
-
|
19,68
|
|
|
9.5
|
ЦЗЛ — 1 ед.
|
1-3
|
--
|
20,5
|
0
|
-
|
20,5
|
|
|
|
1ед.
|
|
|
16,4
|
0
|
|
16,4
|
|
|
|
ИТОГО: 8 единиц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принтеры:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6
|
Цех №3 - 1 ед.
|
1-3
|
--
|
16,4
|
0
|
-
|
16,4
|
|
|
9.7
|
Цех №5 - 1ед.
|
1-3
|
--
|
12,3
|
0
|
-
|
12,3
|
|
|
9.8
|
Цех №14 ОГЭ — 1 ед.
|
1-3
|
--
|
19,68
|
0
|
-
|
19,68
|
|
|
|
Цех № 14 бухгал. - 1 ед.
|
1-3
|
--
|
13,5
|
0
|
-
|
13,5
|
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
|
|
Программы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9
|
ОГМ - ГРАНД-смета
|
1-3
|
ЦИТ
|
20
|
0
|
-
|
20
|
|
|
9.10
|
ОКС - ГРАНД -смета
|
1-3
|
--
|
15
|
0
|
-
|
15
|
|
|
9.11
|
ОГЭ — ГРАНД - смета
|
1-3
|
--
|
23
|
0
|
-
|
23
|
|
|
9.12
|
ЦИТ — ИБП Smat UPS
|
1-3
|
--
|
50
|
0
|
-
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО
по заводу:
|
|
|
3930,96
|
575
|
801,5
|
4505,96
|
|
3. Мероприятия по увеличению продаж основных
видов продукции
- Улучшение планирования с
учетом сезонности продаж
- Внедрение системы накопительных скидок.
- Ставка на среднего
оптовика, тем самым расширяем географию продаж и доступность.
- Больше участвовать в
региональных ярмарках продаж.
- Повышать качество продукции
и одновременно снижать внутренние затраты.
-установление обратной связи
с потребителями
- техническая поддержка сайта
предприятия ( обновление информации, поддержание стабильности,
работоспособности сайта)
- рекламные акции через СМИ
- участие в ярмарках,
выставках
- разработка программы мерчендайзинга
- реализации новой ценовой
политики «фиксированная отгрузка- фиксированная цена»
4. Посещение выставок представителями ОАО “АЗ”.
Наши задачи:
-
Консультации и ознакомление клиентов и
посетителей выставки с продукцией завода.
-
Сбор информации о пожеланиях клиентов и
посетителей.
-
Продажа продукции
В процессе работы получены следующие замечания по
качеству продукции:
Коса-серпанчик
(жалоба на заточку лезвия, не косит).
Крашенный черенок
на лопаты (большая шероховатость).
Вилы-замечание по
сварке.
Пожелания посетителей:
1.
Наладить выпуск сучкореза и секатора
2.
Наладить выпуск плоскореза-скобы большего размера и с
заточенным лезвием.
По новой продукции:
1. Лопаты -
замечаний не было.
2. Наборы”Дачник” - спрос
небольшой, лучше пользовались спросом отдельные изделия: рыхлитель крот-3,
мотыжка МК-2, корнеудалитель, совок, культиватор “Стейлс”, покупатели объяснили
тем, что часть изделий уже имеют, поэтому нецелесообразно покупать весь набор.
3. Контейнер для овощей и фруктов
– заинтересованности не вызвал.
1V. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
1. Динамика производства.
Объем производства за 2009г. составил 202 940 тыс.руб. или на 17% выше уровня 2008г.(если сравнивать без игольного
производства, которое выделилось в отдельное предприятие в конце 2008года).
Производство кос снизилось на 21%. Рост производства составила продукция товаров народного потребления , что обусловлено ростом цен на данные
изделия и рост в натуральном выражении некоторых изделий таких как: серпы,
коса-секач, вилы.
|
Наименование
|
Выпуск за 2008г., тыс. шт.
|
Выпуск за 2009г., тыс. шт.
|
% к ур.2008г.
|
|
Косы с/хозяйственные
|
923
|
731
|
79
|
|
Серпы
|
209
|
272
|
130
|
|
Коса - серпан
|
34
|
34
|
100
|
|
Коса - секач
|
14
|
17
|
121
|
|
Набор-косца
|
78
|
73
|
93
|
|
Вилы с/огородные
|
85
|
102
|
120
|
|
Иглы промышленные
|
10928
|
|
|
|
Иглы бытовые
|
5150
|
|
|
За 2009 год предприятием освоено и
произведено новых видов продукции на сумму 265,6 тыс. руб. (скребок
хозяйственный, мотыжка радиусная, кустодержатель, дуги теплицы, набор
“Фиалка”,шило “подшивное”, лопата “Копанец Комби”).
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг за
2009 год составила 148 483 тыс.руб.
Валовая
прибыль составляет 60 356 руб., что на 5 994 тыс. руб. больше уровня
прошлого года.
Рентабельность
реализованной продукции без учета коммерческих и управленческих расходов за
2009 год составила 29 %, 2008 год- 22 %.
Прибыль от продаж за 2009г. получена в сумме 5 824 т.руб.
Рентабельность
продаж за 2009 год составила 2,8 %, что
выше уровня 2008года, где рентабельность продаж составила – 2,5%.
Проценты
за пользование заемными средствами за 2009 год составили 3 263 тыс. руб., что
составляет уровень прошлого года.
Убыток от прочей
деятельности составляет
8 283 тыс. руб., что на 2 867 тыс. руб. выше уровня
2008 года.
На убыток повлияли расходы на
:
- услуги банков 1 856 тыс. руб. (что больше
прошлого года на 1 273 тыс. руб.)
- социальные нужды ( программы по коллективному договору)
1 708 тыс. руб.(уменьшение на 1 825
тыс. руб.)
- реализацию материалов 672 тыс.руб.
- курсовые разницы 2 091 тыс.руб.
- прочие расходы .
Убыток до налогообложения в 2009 г. с учетом всех
доходов и расходов получен в размере – 5 720 тыс.руб. На размер убытка повлияли расходы
на содержание непроизводственных
объектов социальной сферы .
На содержание клуба, спортзала, библиотеки,
гостиницы в 2009 г.
потрачено 3 910 тыс.руб.
2.Динамика
объема продаж продукции, товаров, услуг.
Выручка от продажи продукции, работ ,услуг без НДС за 2009 год составила 208 839
тыс.руб. при плане 281 000 тыс.руб.
или 74% к плану. К уровню 2008 года
объем продаж снизился на 15 %.
|
Наименование
|
Продажи за 2008г.,
тыс. шт.
|
Объем продаж за 2008г., т.руб.
|
Продажи за 2009г.,
тыс. шт.
|
Объем продаж за 2009г., т.руб.
|
Динамика продаж, %
|
|
Косы с/хозяйственные
|
991
|
108571
|
715
|
99792
|
72
|
|
Серпы
|
251
|
13964
|
254
|
16276
|
101
|
|
Набор косца
|
73
|
21097
|
63
|
21196
|
86
|
|
Вилы с/огородные
|
105
|
8778
|
103
|
10544
|
98
|
|
Коса-серпан
|
45
|
6384
|
39
|
6444
|
86
|
|
Иглы промышленные
|
10440
|
19105
|
1832
|
4250
|
17
|
|
Иглы бытовые
|
6054
|
10270
|
10
|
25
|
0
|
Основная причина, приведшая к спаду спроса на садово-огородный инвентарь
в 2009 году отсутствие денег у торговых представителей, действующих как на территории
России ,так и за рубежом (в связи с финансовым кризисом банки ужесточили
требования по выдаче кредитов).
В четвертом квартале произошел резко
выраженный спад выручки от продажи продукции, составляющей всего 25 091 тыс.руб., в сравнении
уровень 2008 года - 49 339 тыс.руб. По этой причине возник дефицит
оборотных средств, приведший к увеличению
на конец года задолженности по
кредитным средствам .
Снижение объема
реализации сельскохозяйственных кос, серпов, косы-серпана связано и с
присутствием на рынке более дешевой продукции конкурентов (Китай, Киргизия).
3.Основные потребители продукции ОАО
«Артинский завод»
-
Покупатели России- более 59% в
стоимостном выражении;
-
По регионам наиболее крупные поставки в следующие области : Московская,
Нижегородская, Свердловская, Пензенская, Ростовская .
- Другие
потребители продукции - страны СНГ: Беларусь, Украина, Молдова, Азербайджан,
Армения, Казахстан.
- Экспортные
поставки осуществлялись
в
страны СНГ: Беларусь, Украина, Молдова, Азербайджан, Армения, Казахстан.
в
страны дальнего зарубежья : Иордания, Словакия, Болгария, Румыния, Турция, Албанию, Польша, Китай .
Рост продаж по следующим видам
продукции.
|
№
|
Наименование
Продукции
|
Еден
измерения
|
2008
год
|
2009
год
|
1
кв. 2010г
|
|
1
|
Серпы
|
т
шт
|
251
|
254
|
90
|
|
2
|
Коса
секач
|
т.шт
|
18,8
|
19,1
|
7,8
|
|
3
|
цепи
|
т.шт
|
50,3
|
62
|
3,3
|
|
4
|
Вертлюг
|
т.шт
|
9,5
|
10,3
|
1,2
|
Перечень
крупных покупателей продукции ОАО «АЗ»
|
№
|
Организация
|
Адрес
|
Вид продукции
|
Ед.изм.
|
Поставка
2009г.
|
|
1
|
ИП Гарнов В.И.
|
г.Павлово Нижегородской обл.ул.Маршала
Жукова ,16-120
|
косы
серпы
|
т.шт.
т.шт.
т.руб.
|
51
22
13 881
|
|
2
|
ЗАО
“Агроимпекс”
|
г.Москва, Лесная, д.28,
стр.2
|
коса с/х
|
т.шт.
т.руб.
|
89
12 685
|
|
3
|
ООО“Диорит ХХI”
|
г.Москва, ул.Адмирала Макарова,2
|
коса с/х
вилы
набор косца
серпы
|
т.шт.
т.шт.
т.шт.
т.шт.
т.руб
|
14
6
4
13
10 303
|
|
4
|
ООО «Ютек-техно»
|
г.Москва,
ул.
Восьмисотлетия Москвы 18
|
коса с/х
вилы
набор косца
серпы
|
т.шт.
т.шт.
т.шт.
т.шт.
т.руб.
|
12
15
23
32
17 427
|
4. Наличие и движение
основных средств
За
отчетный год произошел рост балансовой стоимости основных средств за счет ввода
в действие новых объектов.
Наличие и движение основных средств
|
№
|
Наименование показателей
|
Остаток на начало года, тыс. руб.
|
Поступило (введено), тыс. руб.
|
Выбыло, тыс. руб.
|
Остаток на конец года, тыс. руб.
|
|
1
|
Балансовая
стоимость основных средств
|
98041
|
2772
|
1017
|
99796
|
|
2
|
Остаточная
стоимость
|
29211
|
|
|
27100
|
|
3
|
Незавершенное
строительство
|
7395
|
|
|
8103
|
|
4
|
Вложения
в ОС
|
248
|
|
|
202
|
Основные объекты, введенные в действие
|
№
|
Наименование
|
Цех
|
Балансовая стоимость,
руб.
|
|
1
|
Грузовой
фургон ТАТА
|
Цех №7
|
908356,78
|
|
2
|
Ворота
SPU
-40
|
Цех №3
|
162050.4
|
|
3
|
Видеокамеры
|
Цех №14
|
847779,26
|
|
4
|
Станок
ленточнопильный
|
Цех №5
|
218516,95
|
4.Оборотные
активы
Общая величина всех активов
предприятия увеличилась на 22 156 тыс.руб. – 15 %, в сумме она составила 169
598 тыс.руб. При этом удельный вес оборотных активов увеличился (в их общей
стоимости) с 75 % в 2008 году до 79 % в 2009 году.
Структура оборотных активов
предприятия выглядит следующим образом:
-запасы – 82 530 тыс. руб.
(уд. вес.62%).
По сравнению с прошлым годом
структура запасов не изменилась.
В основном запасы выражены в
виде готовой продукции – 56 109 тыс. руб. (68%), сырье и материалы на
01.01.10 г. сложились в сумме 18 283 тыс. руб. (22%), а запасы в незавершенном
производстве – 6 395 тыс. руб. (8%).
-Остатки сырья и материалов снизились на 4 071 тыс. руб., готовая
продукция и товары для перепродажи увеличились на 6 098 тыс. руб. по сравнению
с прошлым годом.
В том числе в натуральном выражении:
|
№
|
Наименование
|
Остатки готовой продукции на 01.01.09г,
тыс. шт.
|
Остатки готовой продукции на
01.01.10г.,
тыс. шт.
|
Динамика роста
%
|
|
1
|
Косы с/хоз.
|
166
|
194
|
116
|
|
2
|
Вилы
(с/огор.)
|
42
|
41
|
97
|
|
3
|
Серпы
|
70
|
87
|
124
|
|
4
|
Коса-секач
|
7
|
5
|
71
|
|
5
|
Цепи
|
2
|
6
|
300
|
|
6
|
Набор
косца
|
14
|
24
|
171
|
5. Дебиторская задолженность, т.руб.
|
№
|
Наименование показателя
|
Остаток на начало года
|
Остаток на конец года
|
|
|
Дебиторская
задолженность
|
28161
|
43106
|
Увеличение дебиторской задолженности по покупателям и
заказчикам составило на конец года в сумме
14 945 тыс. руб.
В структуре дебиторской
задолженности преобладает задолженность покупателей по основной деятельности,
она составляет 27 957 тыс. руб. и
занимает 65% от общей задолженности:
-дебиторская задолженность
поставщиков (авансы выданные) – 2 807 тыс. руб. (6%) ,
- расчеты по претензиям к
покупателям ( на основании решений арбитражного суда возбуждены исполнительные
производства) – 6 378 тыс. руб. (15%),
- НДС с полученных авансовых
платежей – 1 664 тыс. руб. (4%) ,
- переплата по налогу на
прибыль – 2 243 тыс. руб. (5%)
Перечень
крупных дебиторов на 1.01.2010г.
|
№
|
Наименование хозяйственного субъекта
|
Всего
тыс. руб.
|
В т.ч. длит. более 3-х мес.,
тыс. руб.
|
|
1
|
Аркон Сервис ООО
|
1910
|
1910
|
|
2
|
ООО Артинская игла
|
21461
|
21461
|
|
3
|
МУП “ЖКХ-Арти”
|
1954
|
1954
|
Предприятием принимаются меры к погашению
(уменьшению) дебиторской задолженности.
Оборачиваемость
кредиторской задолженности – 5,2 раза, длительность оборота 70 дней.
6.Кредиторская
задолженность.
Займы
и кредиты на 01.01.2010г. составили 32 132 тыс. руб. и составили увеличение по
сравнению с предшествующим периодом более чем в
два раза .
Стоимость
имущества находящегося в залоге на 01.01.2010 год составляет
недвижимость
( здания заводоуправления и медпункта ) -14 738 тыс руб
готовая
продукция 10 967 тыс руб
транспортные
средства , оборудование 9 126 тыс руб
Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности характеризуется превышением второй на 55 млн. руб.
За отчетный год произошло
увеличение кредиторской задолженности на сумму 8 860 тыс. руб. – 10%.
Динамика
кредиторской задолженности
|
Наименование
|
Остаток на нач. года, тыс.руб
|
Остаток на конец года, тыс.руб
|
% изменения
|
|
Задолженность
общая по предприятию
|
89748
|
98608
|
110
|
|
в т.ч. поставщикам
|
20564
|
13599
|
66
|
|
По оплате труда
|
4611
|
4491
|
97
|
|
По налогам и сборам
|
19221
|
21281
|
110
|
|
По векселям
|
34461
|
33867
|
98
|
|
Прочие кредиторы
|
10891
|
25370
|
130
|
В
структуре кредиторской задолженности преобладают обязательства по выданным векселям
( Простой вексель со сроком погашения по
предъявлении в течении 20 лет с момента составления)
33 867 тыс. руб. (34% от общей задолженности),
обязательства по оплате труда на конец периода –
4 % ., обязательства по налогам и сборам и
перед государственными и внебюджетными фондами занимают 21% в
структуре краткосрочной кредиторской задолженности.
Задолженность
по налогам и сборам на конец года увеличилась на 2 060 тыс.руб.
Прочие
кредиторы (полученные авансы от покупателей ) занимают 25 % в структуре кредиторской
задолженности.
Перечень
крупных организаций кредиторов:
|
№
|
Наименование организации
|
Остаток на конец года
Всего, тыс.руб
|
|
1
|
ООО “Бона Фиде”
|
4614
|
|
2
|
ЗАО “Уралсевергаз”
|
2145
|
|
3
|
ОАО “Свердловэнернгосбыт”
|
1944
|
7. Оплата труда
|
№
|
Показатели
|
Ед.изм.
|
2008г.
|
2009г.
|
|
1
|
Среднесписочная
численность
|
чел.
|
1200
|
856
|
|
2
|
Фактические расходы по
оплате труда
|
т.руб.
|
87019
|
86706
|
|
3
|
Средняя заработная
плата одного рабочего
|
руб.
|
6043
|
8441
|
|
4
|
Задолженность предприятия по заработной плате на
1.01.2010г.
|
т.руб.
|
4611
|
4491
|
|
5
|
Темп роста заработной платы к уровню предыдущего
года
|
%
|
110
|
140
|
В 2009г. произошло увеличение
уровня средней заработной платы одного работающего на 40 % к уровню предыдущего
года.
8. Охрана
здоровья работников, профессионального
обучения безопасности труда и защита окружающей среды.
На 2009 год было
запланировано согласно коллективного договора
выполнить 9 мероприятий по охране труда .
На выполнение этих мероприятий было запланировано 1478,89
тыс. рублей.
Выполнено 4 мероприятий, фактически израсходовано 1104,51
тыс.рублей.
На приобретение
спецодежды, спец. обуви и других средств
индивидуальной защиты
израсходовано 1124,57 тыс.рублей.
На приобретение спец.жиров (молока) для работающих с
вредными условиями труда израсходовано в 2009 году 345,11 тыс.рублей.
Периодический медицинский осмотр в проф.центре
г.Екатеринбурга прошли 55 человек, из них
женщин -35 человек.
Периодический
(ежегодный) медицинский осмотр в Артинской центральной районной больнице прошли
445 человек, из них 185 женщин.
На охрану окружающей среды в 2009 году было израсходовано147,75
тыс.рублей
Из них:
-согласование проектов
-5000 рублей
-разработка проектов санитарно защитной зоны -121,76 тыс рублей
-определение класса опасности отходов 20,99 тыс рублей.
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА.
Основные задачи развития
предприятия в 2010 году в области маркетинга. Основным вопросом при
формировании маркетинговой политики предприятия является расчет емкости рынка.
Важным показателем является доля, которую предприятие занимает на рынке по
каждой ассортиментной группе, по России в целом, что позволяет в дальнейшем
спланировать увеличение доли
рынка по каждому региону сбыта.
В 2010 году предстоит планирование,
систематизация сбытовой политики, а именно осуществление программы 100%-го
присутствия торговой марки «Арти» в розничной сети по всей России. Для этого в
2010 году необходима разработка программы мерчендайзинга. Также необходимо
определить ассортиментную политику предприятия на 2010 год. В плане маркетинга
стоит разработка уникальных торговых предложений, продвижение новых товаров.
В системе управления сбытом планируется ввести
территориальный способ охвата рынка с формированием команды дистрибьюторов в
каждом регионе сбыта и разработкой программы охвата рынка по каждому региону.
С 2010 года вводиться новая
ценовая политика для крупных дистрибьюторов
Фиксированная отгрузка –
фиксированная цена», которая позволит предприятию не
зависеть от сезонности продаж
производимой сельскохозяйственной продукции.
Основное финансовое вложение
планируется сделать на торговую марку «Арти», что позволит осуществить единое
позиционирование и продвижение торговой марки «Арти». Для этого разрабатываются
две программы: одна программы направлена на привлечение новых дистрибьюторов,
другая – на конечного потребителя. В 2010 году планируется активно использовать
PR-средства и Интернет-ресурсы для продвижения товаров ОАО «Артинский завод» на
территории России и стран зарубежья.
Основные
задачи развития предприятия в 2010 году в области технического перевооружения,
модернизации производственной базы и инвестиций. ОАО «Артинский завод» планирует
в 2010 году реконструкцию цеха №1, организацию участка производства лопат.
Планируется выпуск новых изделий, обновление транспортного и станочного парков,
провести модернизацию имеющегося оборудования.
В области финансов выстраиваются
следующие задачи развития предприятия на 2010 год:
- увеличение объемов продаж;
- достижение запланированных показателей;
- ритмичность, своевременность финансирования
производственной деятельности;
- привлечение заемных средств на выгодных условиях.
Основные задачи развития предприятия
в 2010 году в области социальной сферы. В сложных экономических условиях
предприятию удается сохранить и поддерживать в рабочем состоянии важные в
социальном плане объекты: ДК им. Королева, спортивный зал, стадион, библиотека.
В спортзале Артинского завода проводятся спортивные соревнования как заводские,
так и организованные комитетом по физической культуре и спорту Артинского
городского округа. Услугами спортивного зала пользуются многие организации
нашего поселка : учебный комбинат, ДЮСШ, вечерняя школа, пожарная часть,
милиция и образовательные школы. На сцене ДК им. Королева проводятся творческие
мероприятия и конкурсы для заводчан, а также проходят конкурсы и фестивали
совместно с комитетом по делам молодежи районного уровня. Заводская библиотека
пользуется популярностью у читателей и любителей видеофильмов. Ее посещают как
заводчане, так и жители поселка. Социальная значимость данных объектов имеет
место не только для завода, но и для всего поселка Арти. Ежегодные затраты ОАО
«Артинский завод» по содержанию, оплате заработной платы сотрудников, покупка
инвентаря и призов на мероприятия составляют около 3,9 млн.руб.
Основные задачи развития
предприятия в 2010 году в области кадровой политики. Из-за сезонности продукции
потребность в рабочих на разных операциях колеблется в течение года. На
производственный план 2010 года запланирована численность 834 человека.
Выпускаемый ассортимент продукции требует подготовки рабочих непосредственно на
производстве, ведется обучение вновь поступающих работников, обучение второй
профессии, переподготовка рабочих и специалистов. Налажены контакты с
Красноуфимским учебным комбинатом и рядом учебных учреждений города
Екатеринбурга по подготовке специалистов.
Основным
направлением в производственно-хозяйственной деятельности является освоение в
управлении процессного подхода и методов бережливого производства, построение
взаимодействия между подразделениями, участками и службами по принципу
поставщик – потребитель.
VI. ОТЧЕТ О
ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ НАЧИСЛЕННЫХ ДЕВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.
На общем собрании акционеров,
состоявшемся 24.04.2009 года, был
рассмотрен вопрос об утверждение распределения прибыли по результатам 2008 финансового года, в том числе выплаты
дивидендов.
Главный бухгалтер Ромашова Г.В. доложила,
о результате деятельности предприятия за 2008 год, исходя из существующего положения на
предприятии, предложила дивиденды за
2008 год по итогам работы
предприятия не выплачивать.
На общем собрании
акционеров 2009 года принятое решение:
Дивиденды, по результатам
деятельности, не выплачивать.
VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Отраслевые риски.
Рыночная политика
страны, в настоящее время в
достаточной степени снизила свои обороты . Конкуренты менее активно реагируют
на требования рынка , что дает
возможность предприятию возможность
для более активных действий по завоеванию потерянных позиций на рынке
нашей продукции
Страновые и региональные риски.
Регион
деятельности предприятия широк и не все
территории промышленно развиты и социально благополучны. Экономика региона в
котором расположено предприятие развивается. Власти региона позитивны в своем
отношении к бизнесу , предпринимают действия к развитию экономики областей.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как
минимальные. Значительная доля соответствующих рисков,
в том числе связанных с
незапланированными расходами на устранение последствий стихийных бедствий,
покрываются страхованием.
|
Финансовые риски.
|
|
|
|
|
|
|
|
Валюта баланса по состоянию
на 01.01.10 г. составила 169 598 тыс. руб.
В имуществе предприятия 79% занимают текущие активы, 21% - внеоборотные.
Собственный капитал - 23 % в валюте баланса предприятия. В структуре
собственного капитала –
нераспределенная прибыль
отчетного периода 13 582 тыс. руб., уставный капитал –23 327 тыс. руб.,
резервы, образованные в
соответствии с учредительными документами –
1912 тыс. руб
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Риски, связанные со
структурой капитала
|
|
|
|
|
|
Размер уставного капитала :
23 327 тыс.руб, что соответствует зарегистрированному Уставу
Общества
|
|
Отчисления в резервный фонд не производились.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль прошлых лет снизилась с
20 002 тыс руб до 13 582 тыс руб.
|
|
Оборотный капитал по сравнению с 2008годом увеличился с 110 539
т. руб до 134 150 тыс.руб.
|
|
Коэффициент оборачиваемости всех активов составляет 1,2
|
|
Потребность денежных средств на 2009 год составляет 339
млн.руб
|
|
|
|
Источники : реализация продукции, оказание работ и услуг.
|
|
|
|
|
Размер возможного финансирования - это получение кредита в
размере 30 млн.руб
|
|
Правовые риски.
Работа в данном направлении
ведется постоянно, отслеживаются изменения в действующем законодательстве. Правовых рисков предприятия, возможных
оказать влияние на изменение
деятельности на внутреннем и внешнем рынке в настоящее время нет.
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАННЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.
За период 2009 года крупных
сделок, а именно разовых сделок на сумму 25 и более процентов балансовой
стоимости активов общества, проведено не было.
IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
За период 2009 года сделок с заинтересованностью, согласно ФЗ «Об
акционерных обществах» совершено не было.
Х.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
|
№
|
Положение Кодекса
корпоративного поведения
|
Соблюдается или
не соблюдается
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Общее собрание акционеров
|
|
1
|
Извещение
акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен больший срок
|
Да
|
Путем
опубликования в газете «Артинские вести»
|
|
2
|
Наличие
у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего
собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в
случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
|
Да
|
|
|
3
|
Наличие
у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
|
Да
|
www. ecki.ru.
|
|
4
|
Наличие
у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров,
если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, –
достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
|
Да
|
|
|
5
|
Наличие
в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора
, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества
|
Нет
|
|
|
6
|
Обязательное
присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов
об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного
общества
|
нет
|
|
|
7
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров
|
Да
|
Положение
об общем собрании акционеров ОАО « АЗ»
|
|
Совет директоров
|
|
8
|
Наличие
в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
Да
|
Устав,
Положение
о совете директоров
|
|
9
|
Наличие
утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном
обществе
|
нет
|
|
|
10
|
Наличие
в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим
собранием акционеров
|
нет
|
|
|
11
|
Наличие
в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать
требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора,
руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
|
нет
|
|
|
12
|
Наличие
в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия
договоров с генеральным директором.
|
нет
|
|
|
13
|
Наличие
в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том,
что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей
организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета
директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при
подсчете голосов не учитываются
|
нет
|
|
|
14
|
Наличие
в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
|
нет
|
|
|
15
|
Отсутствие
в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
Да
|
|
|
16
|
Отсутствие
в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
Да
|
|
|
17
|
Наличие
в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров
кумулятивным голосованием
|
да
|
|
|
18
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта –
обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
|
нет
|
|
|
19
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки
с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках
с такими ценными бумагами
|
нет
|
|
|
20
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества требования о проведении
заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
|
нет
|
|
|
21
|
Проведение
заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который
составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в шесть недель.
|
да
|
Проведено
4 заседания совета директоров.
|
|
22
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний
совета директоров
|
да
|
Положение
о совете директоров
п.3.10.
|
|
23
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности
|
нет
|
|
|
24
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров
на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления
своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации
|
Нет
|
|
|
25
|
Наличие
комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
Нет
|
|
|
26
|
Наличие
комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету
директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и
ревизионной комиссией акционерного общества
|
нет
|
|
|
27
|
Наличие
в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров
|
Нет
|
|
|
28
|
Осуществление
руководства комитетом по аудиту независимым директором
|
Нет
|
|
|
29
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов
комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной информации
|
Нет
|
|
|
30
|
Создание
комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией
которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета
директоров и выработка политики акционерного общества в области
вознаграждения
|
Нет
|
|
|
31
|
Осуществление
руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
|
Нет
|
|
|
32
|
Отсутствие
в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного
общества.
|
Нет
|
|
|
33
|
Создание
комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям).
|
Нет
|
|
|
34
|
Создание
комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям).
|
Нет
|
|
|
35
|
Отсутствие
в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
акционерного общества.
|
Нет
|
|
|
36
|
Осуществление
руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым
директором.
|
нет
|
|
|
37
|
Наличие
утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.
|
нет
|
|
|
38
|
Наличие
в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в
заседаниях совета директоров.
|
|
Устав-
31.2. кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее
2/3 от числа избранных членов Совета директоров.
|
|
Исполнительные органы
|
|
39
|
Наличие
коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
|
нет
|
|
|
40
|
Наличие
в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения
акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным
сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного
общества
|
Нет
|
|
|
41
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования
операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества
|
нет
|
|
|
42
|
Отсутствие
в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
Нет
|
|
|
43
|
Отсутствие
в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей
организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов
правления управляющей организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного
общества
|
нет
|
|
|
44
|
Наличие
в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с
акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации
(управляющего)
|
нет
|
|
|
45
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных
органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта –
обязанности информировать об этом совет директоров
|
да
|
П/п
«б» п.2.2. Контракта с генеральным директором от 30.04.2003г.
|
|
46
|
Наличие
в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)
|
Нет
|
|
|
47
|
Представление
исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров
|
нет
|
|
|
48
|
Установление
в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором
(управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности
за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной
информации
|
Да
|
П/п
«з» п.2.2. Контракта с генеральным директором от 30.04.2003г.
|
|
Секретарь общества
|
|
49
|
Наличие
в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества),
задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными
лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества
|
нет
|
|
|
50
|
Наличие
в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
|
Нет
|
|
|
51
|
Наличие
в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества
|
нет
|
|
|
Существенные корпоративные действия
|
|
52
|
Наличие
в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения
|
Да
|
г.40
Устава
|
|
53
|
Обязательное
привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества,
являющегося предметом крупной сделки
|
Нет
|
|
|
54
|
Наличие
в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных
пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий,
направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов)
и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих
положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на
принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения
акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему
уставом)
|
Нет
|
|
|
55
|
Наличие
в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
|
нет
|
|
|
56
|
Отсутствие
в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
|
Нет
|
|
|
57
|
Наличие
в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации
|
нет
|
|
|
Раскрытие информации
|
|
58
|
Наличие
утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила
и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об
информационной политике)
|
да
|
п.38
Устава
|
|
59
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести
размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли
высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении
размещаемых акций общества
|
нет
|
|
|
60
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов
и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
выносимых на общее собрание акционеров
|
да
|
п.13.6
Положения об общем собрании акционеров
|
|
61
|
Наличие
у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
|
Да
|
|
|
62
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в
соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а
также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и
более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие
лица могут иным образом оказать существенное влияние
|
нет
|
|
|
63
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную
стоимость акций акционерного общества
|
нет
|
|
|
64
|
Наличие
утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного общества
|
нет
|
|
|
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
|
|
65
|
Наличие
утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
|
Да
|
г.34
Устава
|
|
66
|
Наличие
специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение
процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
|
нет
|
|
|
67
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества требования об определении
структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества
советом директоров
|
Да
|
п.
3 Положения о рев. комиссии;
п.34
Устава
|
|
68
|
Отсутствие
в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
нет
|
|
|
69
|
Отсутствие
в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками,
генеральным директором (управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
нет
|
|
|
70
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и
работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок
|
нет
|
|
|
71
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества обязанности
контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по
аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества
|
нет
|
|
|
72
|
Наличие
в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества
(нестандартных операций)
|
нет
|
|
|
73
|
Наличие
во внутренних документах акционерного общества порядка согласования
нестандартной операции с советом директоров
|
нет
|
|
|
74
|
Наличие
утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией
|
Да
|
Положение
о ревизионной комиссии
|
|
75
|
Осуществление
комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров
|
нет
|
|
|
Дивиденды
|
|
76
|
Наличие
утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым
руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о дивидендной политике)
|
нет
|
|
|
77
|
Наличие
в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли
чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и
условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются
дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен
в уставе акционерного общества
|
нет
|
|
|
78
|
Опубликование
сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного
общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров,
а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в
сети Интернет
|
нет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор А.М.
Трапезников
Главный бухгалтер Г.В.Ромашова
