|
2.1.
Вид общего собрания: годовое.
2.2.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным
на голосование.
2.3.
Дата и место проведение общего собрания: 28.04.2011г. г.Екатеринбург, ул.
Братьев Быковых,38.
2.4.
Кворум общего собрания: 91,03%
2.5.
Вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования:
1. «Утверждение годового отчета Общества».
Решение
принято большинством голосов
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках Общества».
Решение
принято большинством голосов
3. «Утверждение распределения прибыли Общества по
результатам 2010 года».
Решение
принято большинством голосов
4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2010 года».
Решение
принято большинством голосов
5. «Утверждение аудитора общества.
Решение
принято большинством голосов
6. «Избрание
членов Ревизионной комиссии общества».
Решение принято большинством голосов
7. «Избрание генерального директора Общества» Решение принято большинством голосов
8. «Избрание Совета директоров общества .»
Решение
принято большинством голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества по
результатам 2010 года
4. По результатам 2010 года дивиденды не выплачивать.
5. Утвердить аудитором общества ЗАО «Региональный центр
аудита
6. Избрать Ревизионную комиссию общества в составе
Викентьевой Светланы Владимировны, Деникаевой Татьяны Ивановны, Накаряковой
Татьяны Сергеевны».
7. Избрать генеральным директором Общества Компанийца
Николая Ивановича.
8. Избрать Совет директоров общества в составе Гайсина
Малика Фавзавиевича, Есаулкова Сергея Клавдиевича, Касьяненко Михаила
Сергеевича, Компанийца Игоря Николаевича, Компанийца Николая Ивановича,
Мокосеева Алексея Ивановича, Офицеровой Татьяны Владимировны, Радыгина
Владимира Алексеевича, Селенских Юрия Юрьевича.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28
апреля 2010 года
|
