Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
Открытое
акционерное общество «Челябинское авиапредприятие»
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЧАП»
1.3.
Место нахождения эмитента
Российская
Федерация, 454133, г. Челябинск, аэропорт
1.4.
ОГРН эмитента
1027402816671
1.5.
ИНН эмитента
7450003519
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45478D
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1.
Вид общего собрания: годовое
2.2.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3.
Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2011 года, г. Челябинск,
Аэропорт
2.3.
Кворум общего собрания: 88,76 %
2.4.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1
Утверждение годового
отчета Общества.
Информация о наличии
кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
388 261
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании
344 622
Наличие кворума
есть (88,76%)
По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный
директор Общества Реунов Владимир Александрович. Докладчик проинформировал
акционеров по основным положениям Годового отчета общества и о том, что отчет
предварительно одобрен Советом директоров и рекомендован к утверждению
собранием акционеров.
Вопросов не поступило.
Председатель общего собрания предложил проголосовать по
первому вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить
годовой отчет Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
344 612
0
10
0
0
%
100,0000
99,9971
0,0000
0,0029
0,0000
0,0000
Формулировка решения, принятого по первому вопросу
повестки дня:
Утвердить
годовой отчет Общества.
2
Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.
Информация о наличии
кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
388 261
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании
344 622
Наличие кворума
есть (88,76%)
По
второму вопросу повестки дня слово предоставлено Главному бухгалтеру Общества
Мазуриной Надежде Яковлевне.
Докладчик проинформировала акционеров по основным
положениям годовой бухгалтерской отчетности общества и о том, что
достоверность данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности Общества,
подтверждена заключениями Аудитора Общества и ревизионной комиссии.
Вопросов не поступило.
Председатель общего собрания предложил проголосовать по
второму вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков)
Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
344 519
0
103
0
0
%
100,0000
99,9701
0,0000
0,0299
0,0000
0,0000
Формулировка решения, принятого по второму вопросу
повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков)
Общества.
3
Распределение прибыли
Общества по результатам 2010 года.
Информация о наличии
кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
388 261
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании
344 622
Наличие кворума
есть (88,76%)
Председатель общего собрания проинформировал акционеров,
что Советом директоров рекомендовано общему собранию акционеров направить
прибыль на развитие Общества.
Вопросов не поступило.
Председатель общего собрания предложил проголосовать по
третьему вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прибыль Общества, полученную по результатам 2010 года
направить на развитие Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
344 378
49
103
92
0
%
100,0000
99,9292
0,0142
0,0299
0,0267
0,0000
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу
повестки дня:
Прибыль Общества, полученную по результатам 2010 года
направить на развитие Общества.
4
О размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
Информация о наличии
кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
388 261
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании
344 622
Наличие кворума
есть (88,76%)
По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель
общего собранияс рекомендациями
Совета директоров дивиденды по итогам 2010 финансового года не объявлять и не
выплачивать.
Вопросов не поступило.
Председатель общего собрания предложил проголосовать по
четвертому вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Размер дивиденда по размещенным акциям установить равным
нулю, дивиденды по размещенным акциям
не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
344 378
141
103
0
0
%
100,0000
99,9292
0,0409
0,0299
0,0000
0,0000
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу
повестки дня:
Размер дивиденда по размещенным акциям установить равным
нулю, дивиденды по размещенным акциям
не объявлять и не выплачивать.
5
Избрание членов Совета
директоров Общества.
Информация о наличии
кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
списокс учетом коэффициента
кумулятивного голосования = 7
2 717 827
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собраниис учетом коэффициента
кумулятивного голосования = 7
2 412 354
Наличие кворума
есть (88,76%)
С информацией по пятому вопросу
выступил Председатель общего собрания. Он доложил акционерам, что в
соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и
на основании заявок, поданных акционерами, в порядке подготовки к проведению
годового общего собрания акционеров решением Совета директоров ОАО «Челябинское
авиапредприятие» в бюллетень для голосования по данному вопросу внесены
следующие кандидатуры: КУСАЕВ АБДУЛ ХАНИМОВИЧ, СМИРНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, МЕРТЕН
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВУКОЛОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, РЫЖОВ ДМИТРИЙ
ВИКТОРОВИЧ, ПОЛИТОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, НАЗАРОВ САНЖАР ТУХТАНСИНОВИЧ. Была
дана краткая характеристика по каждому кандидату, а также отмечено наличие
согласия всех кандидатов на избрание в состав Совета директоров ОАО «Челябинское
авиапредприятие». Далее акционерам была разъяснена сущность кумулятивного
голосования и порядок заполнения бюллетеня для голосования по выборам членов
Совета директоров.
Вопросов не поступило.
Председатель общего собрания
предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного
общества "Челябинское авиапредприятие"
следующих
лиц:
КУСАЕВ АБДУЛ ХАНИМОВИЧ
СМИРНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
МЕРТЕН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВУКОЛОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
РЫЖОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
ПОЛИТОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
НАЗАРОВ САНЖАР ТУХТАНСИНОВИЧ
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ пп
№ канд
Кандидат
Количество голосов
1
5
КУСАЕВ АБДУЛ ХАНИМОВИЧ
344 922
2
1
СМИРНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
344 313
3
3
МЕРТЕН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
344 285
4
2
ВУКОЛОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
344 278
5
4
РЫЖОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
344 278
6
6
ПОЛИТОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
344 278
7
7
НАЗАРОВ САНЖАР ТУХТАНСИНОВИЧ
344 278
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ
0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
987
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ
0
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу
повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров Открытого акционерного
общества "Челябинское авиапредприятие"
следующих
лиц:
КУСАЕВ АБДУЛ ХАНИМОВИЧ
СМИРНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
МЕРТЕН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ВУКОЛОВ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
РЫЖОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ
ПОЛИТОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
НАЗАРОВ САНЖАР ТУХТАНСИНОВИЧ
6
Определение
количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии
кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
388 261
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании
344 622
Наличие кворума
есть (88,76%)
Председатель общего
собрания проинформировал акционеров о рекомендациях Совета директоров Общему
собранию акционеров Общества количественный состав Ревизионной комиссии
определить равным трем членам.
Вопросов не поступило.
Председатель общего собрания предложил проголосовать по
шестому вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Состав Ревизионной комиссии Общества определить равным
трем членам.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
344 520
0
102
0
0
%
100,0000
99,9704
0,0000
0,0296
0,0000
0,0000
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу
повестки дня:
Состав Ревизионной комиссии Общества определить равным
трем членам.
7
Избрание членов
Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии
кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
388 261
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании
344 622
Наличие кворума
есть (88,76%)
С информацией по вопросу Председатель собрания. Он доложил
акционерам, что в соответствии с положениями Федерального закона «Об
акционерных обществах» и на основании заявок, поданных акционерами, в порядке
подготовки к проведению годового общего собрания акционеров решением Совета
директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие» в бюллетень для голосования по
данному вопросу внесены следующие кандидатуры: МЫТНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР
КИРИЛЛОВИЧ, СУРКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, САЗОНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ. Была дана
краткая характеристика по каждому кандидату, а также отмечено наличие
согласия всех кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии
ОАО «Челябинское авиапредприятие».
Вопросов не поступило.
Председатель общего собрания предложил проголосовать по
седьмому вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Челябинское
авиапредприятие":
1 МЫТНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
344 519
0
102
1
0
%
100,0000
99,9701
0,0000
0,0296
0,0003
0,0000
2
СУРКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
344 517
0
104
1
0
%
100,0000
99,9695
0,0000
0,0302
0,0003
0,0000
3
САЗОНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
344 517
0
104
1
0
%
100,0000
99,9695
0,0000
0,0302
0,0003
0,0000
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу
повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Челябинское
авиапредприятие":
МЫТНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ
СУРКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
САЗОНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ.
8
Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии
кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
388 261
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании
344 622
Наличие кворума
есть (88,76%)
С информацией по восьмому вопросу слово предоставлено
Начальнику юридической службы Малёвой Ольге Михайловне, которая доложила
акционерам,, что в соответствии с положениями Федерального закона «Об
акционерных обществах» и на основании заявок, поданных акционерами, в порядке
подготовки к проведению годового общего собрания акционеров решением Совета
директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие» в бюллетень для голосования по
данному вопросу внесены следующие кандидаты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДВАЙЗ-АУДИТ" и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОСТИН-ФИНАНС".
Вопросов не поступило.
Председатель общего собрания предложил проголосовать по
восьмому вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором ОАО "Челябинское
авиапредприятие":
1 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭДВАЙЗ-АУДИТ"
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
339
344 168
23
92
0
%
100,0000
0,0984
99,8683
0,0067
0,0267
0,0000
2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОСТИН-ФИНАНС"
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
344 170
0
10
442
0
%
100,0000
99,8688
0,0000
0,0029
0,1283
0,0000
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу
повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО "Челябинское авиапредприятие":
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТИН-ФИНАНС".
9
Утверждение Устава
Общества в новой редакции.
Информация о наличии
кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
388 261
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании
344 622
Наличие кворума
есть (88,76%)
По девятому вопросу повестки дня выступил Начальник
юридической службы Малёва Ольга Михайловна с пояснениями, что текст Устава
был доступен для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения собрания,и предложила его не зачитывать, а утвердить
в целом.
Вопросов не поступило.
Председатель общего собрания предложил проголосовать по
девятому вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Устав ОАО "Челябинское
авиапредприятие" в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
344 520
0
102
0
0
%
100,0000
99,9704
0,0000
0,0296
0,0000
0,0000
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу
повестки дня:
Утвердить Устав ОАО "Челябинское
авиапредприятие" в новой редакции.
10
УтверждениеПоложения о Генеральном директоре.
Информация о наличии
кворума по вопросам повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
388 261
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
собрании
344 622
Наличие кворума
есть (88,76%)
По десятому вопросу слово предоставлено Начальнику
юридической службы Малёвой Ольге Михайловне с пояснениями, что текст
Положения о Генеральном директоре был доступен для ознакомления в течение 20
дней до даты проведения собрания, и предложила его не зачитывать, а утвердить
в целом.
Вопросов не
поступило.
Председатель общего собрания предложил проголосовать по
десятому вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о Генеральном директоре.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего
«за»
«Против»
«Воздержался»
Недейств.
Неголосов.
Голоса
344 622
301
344 217
104
0
0
%
100,0000
0,0873
99,8825
0,0302
0,0000
0,0000
Формулировка решения, НЕпринятого по десятому вопросу
повестки дня:
Утвердить Положение о Генеральном директоре.
После обсуждения всех вопросов повестки дня участникам
предоставлено время для голосования и сдачи бюллетеней в счетную комиссию.
Счетная комиссия подвела и огласила итоги голосования по
всем вопросам повестки дня собрания.
Председатель общего собрания озвучил принятые решения по
всем вопросам повестки дня и объявил общее годовое собрание акционеров
открытого акционерного общества «Челябинское авиапредприятие» закрытым.
2.6. Дата составления
протокола общего собрания: 30 июня 2011
г.
3. Подпись
3.1.
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
